Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/5263/22
нп 1-кс/490/3023/2022 У Х В А Л А
01.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022153020000349 від 14.11.2022р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 24.10.2022 приблизно о 10:35 год. невстановлена особа, представившись співробітником Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу товару, заволоділа його грошовими коштами.
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Відділенні №10014/021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізації за банківським рахунком № НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2022 з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 24.10.2022 приблизно о 10:35 год. невстановлена особа, представившись співробітником Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальні збитки.
В подальшому, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході допиту останній повідомив, що 22.10.2022 у мережі Інтернет він вирішив замовити бензиновий генератор. В ході пошуку Інтернет-магазину, ОСОБА_4 перейшов на сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов модель генератору, яку вирішив замовити, після чого здійнисв замовлення генератору на вказаному сайті. Наступного дня, саме 23.10.2022 на мобільний телефон ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_3 , зателефонував чоловік, який представився менеджером Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що для замовлення генератору необхідно здійснити повну оплату за товар. На вказане ОСОБА_4 погодився та повідомив, що оплата буде здійснена пізніше. Так, наступного дня, саме 24.10.2022 о 10:35 год., ОСОБА_4 перерахував на рахунок НОМЕР_2 , який був вказаний співробітником Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мобільному додатку «Вайбер», де останній здійснював листування з номеру НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 8 000 гривень. Окрім того, зі слів чоловіка, який представився співробітником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок є рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить - ОСОБА_5 МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 . Після оплати грошових коштів за товар, протягом декількох днів ОСОБА_4 обіцяли вислати бензиновий генератор, однак товар не надіслали. Окрім того, у мобільному додатку «Вайбер» були видалені всі смс-повідомлення, які надіслані від імені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а всі мобільні телефони, що вказані вище з 26.10.2022 були вимкнені.
Таким чином отримання доступу до деталізованої інформації за банківським рахунком № НОМЕР_2 необхідно з метою встановлення особи, які належний вказаний рахунок, та з'ясування ступеню її причетності до кримінального проступку, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв'язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Відділенні №10014/021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , за період з 24.10.2022 та по 01.12.2022 (якщо він діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаного рахунку) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 ;
- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13