Провадження №1-кс/447/860/22
Справа №447/2992/22
09 грудня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022141250000365 від 18.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
17.10.2022 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.10.2022 близько 15:50 год. остання перейшла за посиланням в мережі інтернет для покупки музичних інструментів, в результаті чого з її банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 14000 грн. на невідомий рахунок, чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Як повідомила потерпіла ОСОБА_4 , вона мала в користуванні банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : НОМЕР_1 . На платформі онлайн оголошень вона виставила на продаж музичний інструмент, а саме скрипку. 16.10.2022 близько 15.50 год. до мене у додатку «Вайбер» написав невідомий їй чоловік на ім'я ОСОБА_5 з номеру - НОМЕР_2 , що має намір купити її скрипку. Домовившись з ним про продаж, він сказав, що хоче оформити олх-доставку, на що потерпіла погодилась, та скинув ОСОБА_4 посилання для підтвердження оформлення даної послуги. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 почала заповнювати форму оформлення, а саме вказала всі необхідні реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_1 , а саме номер карти, CVV та термін дії карти, після чого з даної карти було знято гроші в сумі 14 000 гривень, чим було завдано потерпілій майнової шкоди на дану суму.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ та до рухів коштів по банківській картці № 473 і НОМЕР_3 , (з можливістю виїмки) в період з 09.00 год. 16.10.2022 по 00.00 год. 16.10.2022 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти); інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у вказаний період та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати ІР- адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила проводити розгляд справи у її відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №12022141250000365 від 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті - НОМЕР_1 , в період з 09.00 год. 16.10.2022 по 00.00 год. 16.10.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку): інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у вказаний період по вказаному рахунку; вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; записи розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в копіях (магнітних, електронних та паперових варіантах), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , через "Західне Головне регіональне управління" Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 ,
Строк дії ухвали до 09.01.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7