Справа № 462/6456/22
провадження 1-кс/462/1700/22
08 грудня 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022141390000849 від 20 жовтня 2022 р.,
встановив:
старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 20.10.2022 до ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якій просять вжити заходів до ОСОБА_7 котра шляхом обману та зловживання довірою заволоділа їхніми коштами з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141390000849 від 20.10.2022 р. та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 190 КК України.
Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у період з 2010 по 2021 рр. вона здійснювала діяльність у сфері надання транспортних послуг та міжнародних перевезень разом із своїми батьками. На той час бухгалтерські послуги її батькам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надавала ОСОБА_10 , котрій вони дуже довіряли вже протягом тривалого часу. ОСОБА_5 також домовилась з нею що вона буде надавати їй бухгалтерські послуги для її діяльності як фізичної особи. Вона домовилась з нею що оплата за її послуги буде становити 5500 грн. в місяць у готівковій формі.
Під час здійснення діяльності в неї були відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до котрого ОСОБА_10 мала доступ. Свою діяльність ОСОБА_10 здійснювала в себе в дома по АДРЕСА_2 .
Приблизно в 2016-2017 рр. ОСОБА_5 порадила ОСОБА_10 її знайомому ОСОБА_11 як бухгалтера, оскільки він шукав на той час такого працівника. Під час своєї діяльності у ОСОБА_12 , останній встановив що ОСОБА_10 незаконно переводила кошти на рахунок її батька, хоча жодних договорів між ними підписано не було.
Після отриманої інформації від ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та її батьки почали аналізувати рух коштів банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до котрого був доступ у ОСОБА_10 та встановили що за період з 01.01.2018 по 24.02.2022 вона, без згоди мого її батька ОСОБА_8 перерахувала незаконно на свої банківські рахунки відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в розмірі 2 350 032, 00 гривень, а також з її рахунку на свої банківські рахунки відкриті в ОТП банку кошти розмірі 29 900 грн.
Проведеною звіркою свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_8 встановили: безпідставне перерахування коштів на банківську картку ОСОБА_14 № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період від 11.01.2018 до 28.12.2018 в сумі 218 970, 00 гривень; безпідставне перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період від 04.01.2019 до 09.08.2019 сумі 121 208, 00 гривень; безпідставне перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період від 12.08.2019 по 24.02.2022 в сумі 2 009 854, 00 гривень;
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття даних рахунків по 17.11.2022 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, наддасть можливість встановити всі обставини та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий, прокурор у судове засідання не з'явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Щодо клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю у період часу з 11.01.2018 р. по 29.11.2022 р., то таке є необґрунтованим та передчасним.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю у період часу з 11.01.2018 р. по 24.02.2022 р. включно.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації в електронному та паперовому виді, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
- повного руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карткових рахунках за період часу з 11.01.2018 р. по 24.02.2022 р. включно.
- документів, що стали підставою видачі та оформлення карткових рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решти клопотання, - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: І.С. Мруць