Справа № 461/5330/22
Провадження № 1-кс/461/5548/22
06.12.2022 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022140000000141 від 15.07.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,
Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до нотаріально завірених копій російських свідоцтв про народження громадянок рф ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також російського свідоцтва про укладення шлюбу з громадянкою рф ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) де ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 фігурує, як громадянин російської федерації у приватних нотаріусів Львівського міського нотаріального округу: ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1823, 1824, 1833, 1834) та ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1010, 1011) які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку).
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні приватних нотаріусів Львівського міського нотаріального округу: ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1823, 1824, 1833, 1834) та ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1010, 1011), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022140000000141 від 15.07.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.
В межах даного кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлено, що група резидентів - юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.
Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв'язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.
Зокрема, отримано інформацію про наявність подвійного громадянства та ведення бізнесу в рф громадянином України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , с. Рогізно Яворівського району Львівської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 ), однак, фактично проживає на території Королівства Іспанії, де оформив посвідку на проживання в якості громадянина рф, який є співвласником низки підприємств, що спеціалізуються на виробництві й монтажі систем водовідведення, фільтраційних систем, елементів благоустрою.
ОСОБА_9 є співвласником компаній, що працюють під брендом «Стандартпарк» та спеціалізуються на виробництві й монтажі систем водовідведення, фільтраційних систем та елементів благоустрою.
Зазначені підприємства виконують замовлення як приватного, так і державного секторів в Україні та рф. Сплачуючи податки в росії ОСОБА_9 фінансує збройну агресію рф проти України.
За наявними даними, ОСОБА_9 ймовірно має індивідуальний податковий номер в рф (ИНН) НОМЕР_1 та є співвласником юридичних осіб: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_3 (в 2020 році сплачено податків в рф на суму 45 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - АДРЕСА_4 (в 2020 році сплачено податків в рф на суму 60,9 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_5 (в 2020 році сплачено податків в рф на суму 131,3 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На території України вказана особа є співзасновником і бенефіціаром: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_6 , статутний капітал 321 000 грн., директор ОСОБА_12 , засновники: ОСОБА_13 (33,34%), ОСОБА_14 (33,33%), ОСОБА_9 (33,33%), дохід за 2020 рік - 344 002 600 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_15 , засновники: ОСОБА_9 (33,34%), ОСОБА_16 (33,33%), ОСОБА_14 (33,33%); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_17 , статутний капітал 102 000 грн., засновники: ОСОБА_13 (33,34%), ОСОБА_14 (33,33%), ОСОБА_9 (33,33%), дохід за 2020 рік - 329 130 800 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_18 , статутний капітал 150 000 грн., засновники: ОСОБА_13 (33,34%), ОСОБА_14 (33,33%), ОСОБА_9 (33,33%), дохід за 2020 рік - 115 679 700 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_19 , статутний капітал - 1 800 000 грн., засновники: ОСОБА_20 (громадянин РФ, 25%), ОСОБА_14 (25%), ОСОБА_13 (25%), ОСОБА_9 (25%), дохід за 2020 рік - 72 637 500 грн.
За наявними даними, ОСОБА_9 в березні 2020 року нотаріально завіряв копії російських свідоцтв про народження своїх доньок, громадянок рф ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також російського свідоцтва про укладення шлюбу з громадянкою рф ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в приватних нотаріусів Львівського міського нотаріального округу: ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1823, 1824, 1833, 1834) та ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1010, 1011), письмовий переклад з російської мови на українську здійснено перекладачем ОСОБА_21 .
В зазначених документах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 фігурує, як громадянин російської федерації.
Згідно з отриманою інформацією приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту клопотання вбачається, що збирання доказів щодо російського громадянства у ОСОБА_9 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до нотаріально завірених копій російських свідоцтв про народження доньок ОСОБА_9 громадянок рф ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також російського свідоцтва про укладення шлюбу з громадянкою рф ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) де ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 фігурує, як громадянин російської федерації у приватних нотаріусів Львівського міського нотаріального округу: ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1823, 1824, 1833, 1834) та ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1010, 1011), які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Слідчим доведено, що отримати документи щодо російського громадянства у ОСОБА_9 , яке підтверджується у нотаріально завірених копій російських свідоцтв про народження громадянок рф ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також російського свідоцтва про укладення шлюбу з громадянкою рф ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) де ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 фігурує, як громадянин російської федерації у приватних нотаріусів Львівського міського нотаріального округу: ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1823, 1824, 1833, 1834) та ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1010, 1011) у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом не надається можливим.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні приватних нотаріусів Львівського міського нотаріального округу: ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1823, 1824, 1833, 1834) та ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1010, 1011) які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022140000000141 від 15.07.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, - задоволити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до нотаріально завірених копій російських свідоцтв про народження громадянок рф ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також російського свідоцтва про укладення шлюбу з громадянкою рф ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) де ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 фігурує, як громадянин російської федерації у приватних нотаріусів Львівського міського нотаріального округу: ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1823, 1824, 1833, 1834) та ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за №№ 1010, 1011) які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1