Справа № 947/28579/22
Провадження № 1-кс/947/12117/22
02.12.2022 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42021160000000393 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
Відповідно до клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021160000000393 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності Одеської обласної прокуратури про самостійне виявлення ознак кримінального правопорушення за результатами опрацювання стану дотримання законодавства при використанні та розпорядженні комунальним майном територіальної громади міста Одеси.
Встановлено, що на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 34 від 25.02.2016 за Одеською міською радою зареєстровано право власності на нежитлову будівлю розташовану в АДРЕСА_1 .
Відповідно до технічного паспорту виготовленого КП «БТІ» Одеської міської 12.11.2015, загальна площа вказаної будівлі становила 933,72 кв.м, а остання складалась з літ. А, А-1, А - 2, Б та В.
У подальшому, на підставі рішення державного реєстратора КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» ОСОБА_5 від 25.07.2018 № 42230082 проведено реєстрацію змін у розділ щодо загальної площі вказаної будівлі з 933,72 кв.м до 121,9 кв.м.
Відповідно до витягу від 25.07.2018 індексний номер 132115026, сформованого при внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, об'єкт належний територіальній громаді міста Одеси становив нежитлову будівлю загальною площею 121,9 кв.м. без будь - яких складових частин.
Вищевказане рішення державного реєстратора прийняте на підставі довідки виданої КП «БТІ» ОМР від 18.04.2018 № 493599.72.18, відповідно до якої установлено, що за рахунок зносу частини будівлі літ. А, будівель Б та В, загальна площа домоволодіння по АДРЕСА_1 зменшилась до 121,9 кв.м.
Конфігурація та технічні показники зазначеної будівлі були визначені у технічному паспорті виготовленому КП «БТІ» ОМР 24.04.2018 (замовлення 493599.72.18), наданому представником територіальної громади міста Одеси для проведення державної реєстрації.
Відповідно до вказаного технічного паспорту, зазначений об'єкт складався з нежитлової будівлі літ. А та фундаментів літ. Б і В. без зазначення їх площ.
У подальшому на підставі рішення державного реєстратора КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» ОСОБА_6 від 02.08.2018, індексний номер 42350618 до розділу внесені зміну, а саме до описової частини об'єкту додані фундаменти під літерами A, Al, А2, Б, В.
В якості підстави для внесення змін державним реєстратором зазначений технічний паспорт виготовлений КП «БТІ» ОМР 24.04.2018 (замовлення 493599.72.18), який нібито подавався при первинній реєстрації.
Проте, відповідно до копії технічного паспорту від 24.04.2018, наданого КП «БТІ» ОМР на запит обласної прокуратури, його екземпляр в якому би зазначались фундаменти із літерами А1 та А2, останнім не виготовлявся.
Крім того 13.07.2018 КП «БТІ» ОМР було виготовлено технічний паспорт зазначеної будівлі відповідно до якого, останньої не існує, а сам об'єкт нерухомості являє собою фундаменти літер А, Б та В.
Також при виготовленні вказаного технічного паспорту КП «БТІ» ОМР складено звіт від 17.07.2018 №01-13/3218 про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій об'єкту за адресою: м. Одеса, вул. Степова, 38, в рамках якого обстежена фасадна будівля (літ. А), яка складається з частини підвального приміщення, фасадної стіни і дві внутрішні бокові стіни без перекриття. В середині приміщень зруйнованої будівлі знаходиться сміття. Загальна внутрішня площа приміщень будівлі дорівнює нулю. Земельна ділянка і прилегла територія внутрішнього двору засмічена будівельним і побутовим сміттям.
Як висновок зазначено, що обстежуваний будинок знесено, елементи будинку знаходяться у зруйнованому стані, оцінка технічного стану - непридатний.
Таким чином, документально підтверджено, що станом на 17.07.2018 будівель в АДРЕСА_1 не існувало.
Проте, 25.10.2018 між Департаментом комунальної власності в особі заступника директора департаменту - начальника управління орендних відносин та відчуження комунального майна департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_7 та ТОВ «ОДЕСАБУД» укладено договір оренди нежитлового приміщення № 598/18, яким останньому передано в оренду частину нежитлового приміщення площею АДРЕСА_2 .
Відповідно до пункту 1.1 вказаного договору характеристики переданого в оренду нерухомого майна визначені в технічному паспорті, який виданий КП «БТІ» ОМР 24.04.18.
Відповідно до акту приймання - передачі вказаної нежитлової будівлі від 25.10.2018 складеного заступником начальника орендного відділу ОСОБА_8 , Головним спеціалістом орендного відділу ОСОБА_9 , останніми при передачі приміщення встановлено його технічний стан та визначено таким, що потребує ремонту.
В подальшому 16.11.2018 між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_10 та ТОВ «ОДЕСАБУД» укладено додатковий договір № 1 до договору оренди нежитлового приміщення від 25.10.2018 № 598/18, яким до складу майна, яке передається в оренду включено фундаменти Al, А2 та Б, які розташовані в АДРЕСА_1 .
Приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 27.11.2019 прийнято рішення №49890821 щодо внесення до реєстру змін про зміну виду об'єкта нерухомості з будівлі на нежитлове приміщення.
Вказане рішення прийняте на підставі висновку щодо технічної можливості зміни цільового призначення нежитлової будівлі в нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 від 26.11.2019.
Крім того технічні показники нового об'єкта відображені в технічному паспорті від 26.11.2019, виготовленому 1111 «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП», відповідно до якого, об'єкт нерухомості складався з нежитлового приміщення загальною площею 121,9 кв. м.
Слід звернути увагу, що у вищевказаних висновку та технічному паспорті фундаменти чи будь - які інші споруди не були визначені в якості складової частини зазначеного нежитлового приміщення, проте при внесенні даних до реєстру приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 вони були зазначені в описі вказаного нежитлового приміщення.
Таким чином приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 при проведенні державної реєстрації змін до реєстру, до опису об'єкта нерухомості безпідставно включено фундаменти літ. Al, А2, Б та В, право на які за Одеською міською радою ніколи не реєструвалось та які були відсутні у документації поданій для реєстрації.
Надалі 04.12.2019 між Департаментом комунальної власності Одеської міської ради в особі заступника директора департаменту - начальника управління орендних відносин та відчуження комунального майна департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_7 та ТОВ «ОДЕСАБУД» укладено додатковий договір № 1 до договору оренди нежитлового приміщення від 25.10.2018 № 598/18, яким змінено раніше передану в оренду нежитлову будівлю на нежитлове приміщення.
Одеською міською радою 11.12.2019 прийнято рішення № 5479-VII «Про схвалення перелік об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Одеси, які підлягають приватизації у 2020 році, та приватизацію цих об'єктів», до якого включено нежитлове приміщення площею 121,9 кв.м, яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Також, 27.05.2020 між Одеською міською радою та ТОВ «ОДЕСАБУД» укладено договір купівлі - продажу вищевказаного нежитлового приміщення площею 121, 9 кв.м, який посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.06.2020, індексний номер 210935761 на підставі вищевказаного договору купівлі - продажу нерухомого майна за ТОВ «ОДЕСАБУД» зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 121,9 кв.м по АДРЕСА_1 .
У графі опис об'єкта зазначено: фундаменти - Al, А2, Б, В, які не зазначені у жодних правовстановлюючих чи технічних документах до об'єкту.
Виконувачем обов'язків директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради ОСОБА_13 29.05.2020 видано наказ № 379, яким затверджено результати продажу об'єкта малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Одеси - нежитлового приміщення загальною площею 121, 9 кв.м., яке розташоване в АДРЕСА_1 , покупцю ТОВ «ОДЕСАБУД» за договором купівлі продажу від 27.05.2020.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «ОДЕСАБУД» 11.06.2020 видані містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкту будівництва щодо реконструкції нежитлового приміщення (літ.А, фундаментів літ. А1, літ.А2, літ. Б зі знесенням фундаментів літ. В) без зміни його геометричних розмірів фундаментів у плані, з улаштуванням додаткових приміщень, під житловий будинок з розміщенням квартир та благоустроєм прилеглої території.
Управлінням ДАБК ОМР ТОВ «ОДЕСАБУД» 16.02.2021 видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ОД 012210209929 на реконструкцію нежитлового приміщення (літ.А, фундаментів літ. А1, літ.А2, літ. Б зі знесенням фундаментів літ. В) без зміни його геометричних розмірів фундаментів у плані, з улаштуванням додаткових приміщень, під житловий будинок з розміщенням квартир та благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 .
Проте, як зазначено вище, Одеській міській раді та відповідно ТОВ «ОДЕСАБУД» ніколи не належали на праві власності фундаменти під літерами Al, А2, Б та В, а відтак останні не могли бути об'єктом оренди, який посадовими особами Департаменту комунальної власності передано в користування ТОВ «ОДЕСАБУД» та відповідно не могли бути в подальшому придбані останнім у власність.
Крім того, як зазначено вище та документально підтверджено - об'єктів нерухомості, які нібито передавались Департаментом комунальної власності в оренду у жовтні 2018 року, ще в червні 2018 року не існувало, що свідчить про зловживання службовим становищем посадовими особами останнього при їх включенні до комунального майна, передачі в оренду та відчуженні.
Разом із цим, відповідно до проектної документації наданої ТОВ «ОДЕСАБУД» до Управління ДАБК ОМР для отримання вищевказаного дозволу на виконання будівельних робіт, площа фундаментів та нежитлового приміщення, які нібито планується реконструювати складає 637 кв.м.
Рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 №2752-VI затверджено Положення про Департамент комунальної власності Одеської міської ради, яке було чинним на момент вищевикладених правовідносин.
Таким чином, об'єкт нерухомості який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є по-перше, об'єктом кримінально протиправних дій, право на яке набуте протиправним шляхом, та, як наслідок, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження; по-друге, майном особи, відносно якої, у випадку визнання судом винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК України, може бути заявлено цивільний позов відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи викладене, виникла необхідність заборонити суб'єктам державної реєстрації та державним реєстраторам вчиняти будь-які дії, пов'язані з державною реєстрацією речових прав на об'єкт нерухомості який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Степова, 38,
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування та про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України та є об'єктом кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42021160000000393 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт та заборонити суб'єктам державної реєстрації та державним реєстраторам вчиняти будь-які дії, пов'язані з державною реєстрацією речових прав на об'єкт нерухомості який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_14