ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/122/22
Номер провадження 1-кс/530/432/22
07.12.2022 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:про рух грошових коштів по банківській картці АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 ,-
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 06.01.2022 до чергової служби відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області через секретаря з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 23.12.2021 він замовив на Інтернет ресурсі “ОЛХ” у продавця запасні частини і того ж дня о 17 год. 31 хв., через мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, здійснив їх оплату в сумі 1400 грн. на номер банківської картки, емітованої в АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , однак до цього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуті, чим ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.
07.01.2022 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області,у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022175490000012, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
07.02.2022 року дізнавач, за погодженням з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Котелевського районного суду Полтавської області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме на дозвіл про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю по банківській картці, емітованій в АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 .
18.02.2022 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_7 повністю задовольнила клопотання дізнавача погоджене з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про що винесла відповідну ухвалу № 530/122/22, яка того ж дня, тобто 18.02.2022 направлена до головного офісу АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованого по АДРЕСА_2 .
01.04.2022 року дізнавачем у кримінальному провадженні було прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження, розпочатого по зверненню ОСОБА_5 у зв'язку з встановленням в діях невідомої особи складу кримінального правопорушення, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, мотивуючи своє рішення тим, що у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України та введенням Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 військового стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком 30 діб, провести дізнавачем в приміщенні АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, не виявилося за можливе у зв'язку з проведенням на території держави у тому числі і на території м.Київ військових дій.
19.10.2022 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 скасовано постанову дізнавача від 01.04.2022 про закриття кримінального провадження за № 12022175490000012 від 07.01.2022, мотивуючи своє рішення тим, що вивченням матеріалів кримінального провадження з'ясовано, що дізнавачем, заходи, спрямовані на належне досудове розслідування кримінального правопорушення за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, не вживалися, а рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України прийнято передчасно, незаконно та з порушенням вимог статті 9 КПК України.
Будучи допитаним під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23.12.2021 року він знаходячись за місцем проживання в АДРЕСА_1 відшукав у власному мобільному телефоні на Інтернет-ресурсі “ОЛХ” оголошення про продаж запасних частин, і того ж дня о 17 год. 20 хв. зв'язався з продавцем по мобільному телефону НОМЕР_2 , який було вказано у оголошенні, і домовився про покупку, після чого о 17 год. 31 хв. здійснив перерахунок власних грошових коштів в сумі 1400 грн. через мобільний додаток ” ІНФОРМАЦІЯ_4 ” з банківського рахунку Інтернет картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” НОМЕР_3 , відкритий на ім'я його батька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на наданий продавцем номер банківської картки АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , яка зі слів продавця являється його дружиною і знов о 17 год. 36 хв. зателефонував до продавця товару на інший його номер телефону НОМЕР_4 і повідомив про перерахунок грошових коштів за товар. З 26.12.2021 року зв'язок з продавцем обірвався та до цього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуті.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних про власника банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), а також роздруківки виписок особових рахунків про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 23.12.2021 по час надання інформації, та зобов'язати надати уповноважену особу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі - Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:про рух грошових коштів по банківській картці АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальникові сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 23.12.2021 по час надання інформації, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.
Зобов'язати уповноважену особу АТ ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, юридична адреса: АДРЕСА_4 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 07.12.2022 року по 07.01.2023 року.
Копію ухвали направити старшому дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.
Слідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9