1[1]
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:
головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 16 листопада 2022 року апеляційні скарги представників ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , який діє в інтересах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 липня 2022 року,
за участі: прокурора представників власників майна ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ,
Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_19 та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку:
- за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_20 , в ході якого зокрема виявлено та вилучено: автомобіль Volkswagen Passat, р.н. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , сірого кольору, що належить ОСОБА_21 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , а також ключ до вказаного автомобіля.
- за місцем проживання ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_22 , в ході якого, зокрема виявлено та вилучено наступні речі і документи: грошові кошти в сумі 1200 доларів США (12 купюр по 100 дол.США) та 8900 гривень (44 купюри по 200 грн. та 2 купюри по 50 грн.); банківська карта «Монобанк» з № НОМЕР_4 ;технічний паспорт НОМЕР_5 на автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado 150», д.н.з. НОМЕР_6 ; технічний паспорт НОМЕР_7 на автомобіль «Volkswagen Toureg», д.н.з. НОМЕР_8 ; договір купівлі-продажу від 28.05.2015 та витяг з державного реєстру на об'єкт - корівник № 1 по АДРЕСА_4 , на 2 арк.; договір дарування будинку від 31.07.2013 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_4 , на 2 арк.;заповіт від 08.09.2011 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_4 , на 2 арк.; договір купівлі-продажу будинку від 02.07.2003 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк.; договір дарування земельної ділянки від 12.07.2021 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_5 , на 2 арк.;договір дарування земельної ділянки від 12.07.2021 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_6 , на 2 арк.;витяг з рішення Жашківської міської ради від 21.10.2021 з додатком та витягом з державного реєстру на земельну ділянку площею 0,0202 га, на 2 арк.;договір купівлі-продажу від 03.03.2020 та витяг з державного реєстру на об'єкт корівник по АДРЕСА_7 , на 2 арк.;
- за місцем проживання ОСОБА_7 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , в ході якого, зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: дві паперові картки з написами iStudio, в яких містяться рукописні записи; автомобіль TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 .
- за місцем проживання ОСОБА_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , у ході якого, зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: грошові кошти - в сумі1384 долари США, 700 гривень та прикраси - дві сережки та каблучка жовтого кольору; автомобіль Audi Q7, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_24 .
- за місцем проживання ОСОБА_25 , що за адресою: АДРЕСА_8 (теперішня назва «Захисників України»), в ході якого, зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: перстні із металу жовтого кольору у кількості 34 шт., різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; ланцюжки із металу жовтого кольору у кількості 6 шт., різної форми та розмірів (довжиною), наявними пошкодженнями; ручні браслети із металу жовтого кольору у кількості 3 шт., різної форми та розмірів (довжиною) та різними вставками, в тому числі із білого металу на одному із них, наявними пошкодженнями; ручний годинник браслет якого із металу жовтого кольору у кількості 1 шт. із надписом на циферблаті «ЗАРЯ»; сережки із металу жовтого кольору у кількості 9 пар, різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; сережки із металу жовтого кольору у кількості 3 шт., кожна без пари, різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; підвіси на ланцюжок у вигляді хреста із металу жовтого кольору у кількості 6 шт., різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; підвіси на ланцюжок у вигляді ікон із металу жовтого кольору у кількості 5 шт., різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; підвіси на ланцюжок із металу жовтого кольору у кількості 3 шт., різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; транспортний засіб марки «Toyota LAND CRUISER PRADO 150», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , чорного кольору, що праві власності належить ОСОБА_26 ;
- за місцем проживання ОСОБА_22 у квартирі АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_27 , в ході проведення якого, зокрема було виявлено та вилучено предмети, схожі на грошові кошти, а саме: купюри номіналом «100 гривень» у кількості 2 шт., «200 гривень» у кількості 159 шт., «500 гривень» у кількості 32 шт., «1000 гривень» у кількості 2 шт., на загальну суму 50 000 гривень; предмети, схожі на грошові кошти - купюри номіналом «100 доларів США» у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- за місцем проживання ОСОБА_28 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , що належить ОСОБА_29 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено наступні речі та предмети: транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg», коричневого кольору, д.р.н. НОМЕР_8 , vin- НОМЕР_15 : НОМЕР_16 ; ключ до транспортного засобу марки «Volkswagen Touareg», коричневого кольору, д.р.н. НОМЕР_8 , vin-code: НОМЕР_16 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Tiguan», сірого кольору, д.р.н. НОМЕР_17 , vin- НОМЕР_15 : НОМЕР_18 ; ключ до транспортного засобу марки «Volkswagen Tiguan», сірого кольору, д.р.н. НОМЕР_17 , vin- НОМЕР_15 : 3VV1B7AXOJM075767; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Tiguan», сірого кольору, д.р.н. НОМЕР_17 , vin- НОМЕР_15 : НОМЕР_18 ; транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», чорного кольору, д.р.н. НОМЕР_6 , vin-code: НОМЕР_19 ; ключ до транспортного засобу марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», чорного кольору, д.р.н. НОМЕР_6 , vin-code: НОМЕР_19 ; чорний предмет прямокутної форми з трьома антенами;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_11 , що належить ОСОБА_30 , в ході якого зокрема було виявлено та вилучено: автомобіль марки BMW модель X6, д.н.з. НОМЕР_20 (vin code НОМЕР_21 );
- за місцем проживання ОСОБА_31 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , у якого зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: банківські пластикові картки із наступними номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які опечатані в сейф пакет В2000957; ключ від автомобілю Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_26 , VIN НОМЕР_27 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_28 , які опечатані в сейф пакет В2000956; автомобіль Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , сірого кольору;
- за місцем реєстрації ОСОБА_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: банкноти, схожі на грошові кошти (долари США) номіналом 100 доларів США у кількості 451 шт. та номіналом 50 доларів США у кількості 8 шт., загалом на суму 45500 доларів США;грошові кошти на суму 200000 гривень, купюрами номіналом 1000 грн. (48 штук) та номіналом 500 грн. (304 шт.), а також дві купюри номіналом 50 грн., 2014 року, (серії УЕ 7777377 та СИ0000002) та купюру номіналом 10 грн. (серія 4065634853); 138 предметів жовтого та сірого кольору, схожі на ювелірні вироби з золота та срібла, а також монети наступного номіналу (2 євро 2002 року - 1 шт., 5 рублів 1898 року -1 шт., 20 копійок 1869 року - 1 шт., 2 євроценти 1994 року - 1 шт., 10 копійок: 1992 року - 6 шт., 1994 року - 4 шт., 1996 року - 3 шт.; паспорт громадянина України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВН НОМЕР_29 ;ідентифікаційний код № НОМЕР_30 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_31 ;паспорт громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_32 ;ідентифікаційний код № НОМЕР_33 ОСОБА_33 на 1 арк.; оригінал договору № 238 оренди земельної ділянки від 25.08.2015 на арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 202440 від 30.08.2010 на 1 арк.;оригінал довіреності від 28.05.2019 НЕЕ 489032 на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158922 з додатками на 3 арк.; свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158921 з додатками на 3 арк.;копія довіреності від 12.06.2018 ННС 492293 на 1 арк.
- за адресою: АДРЕСА_14 , що на праві власності належить ОСОБА_16 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено: Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 937 шт.Грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 28 шт.Грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 8 шт.Грошові кошти номіналом 20 Євро у кількості 5 шт. Ланцюжки з металу жовтого кольору у кількості 20 шт., два з яких пошкоджені.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у вигляді ікони. Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою із каміннями на синьому фоні.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у формі хреста з каміннями червоного кольору.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у формі хреста із зображенням І.Хреста на чорному фоні з каміннями білого кольору.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у формі хреста з каміннями білого та чорного кольорів.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у формі хреста.Ланцюжок білого кольору з підвіскою у формі хреста із зображенням І. Хрестата каміннями білого кольору. Ланцюжок з металу білого кольору з підвісом у формі серця з камінням білого кольору. Ланцюжок білого кольору з підвіскою у формі хреста з каміннями білого та синього кольорів. Ланцюжок білого кольору з підвіскою у формі зірки з каміннями білого та чорного кольорів.Ланцюжок з металу жовтого кольору із зображеннями на чорному фоні. Ланцюжок з металу білого кольору з каміннями білого кольору. Ланцюжок з металу жовтого кольору із написами «Cartier». Ланцюжок шкіряний із металевими вставками та підвіскою у формі хреста із зображенням І. Хреста із каміннями чорного кольору.Кольє з металу жовтого кольору з елементами орнаментів на чорному фоні із каміннями білого кольору.Кольє з металу білого кольору із каміннями білого кольору. Кольє з металу білого кольору із каміннями білого кольору. Браслет з металу жовтого кольору із зображеннями святих. Браслет жовтого кольору із вставками чорного кольору та каміннями білого кольору. Браслет з металу жовтого кольору із написами «Cartier». Браслет із металу жовтого кольору та каміннями чорного кольору. Браслет із металу жовтого кольору з каміннями білого кольору. Браслет із металу жовтого кольору із каміннями чорного кольору. Браслет із металу жовтого кольору із вставками сріблястого кольору та каміннями чорного кольору. Браслет із металу жовтого кольору із камінням жовтого кольору на чорному фоні. Браслет із металу білого кольору із каміннями білого кольору. Браслет із металу жовтого кольору із каменем білого кольору. Браслет із металу білого кольору з каміннями білого кольору. Браслет із металу білого кольору з камінням білого кольору. Годинники з металу жовтого кольору з написом Rolex Daytona з металевим браслетом та каміннями білого кольору - 6 од. Годинник з металу жовтого кольору жовтого кольору з камінням білого кольору та написом Cartier, з браслетом та пошкодженим склом. Годинник з металу жовтого кольору із написом Geneve на білому фоні та з браслетом. Годинник з металу жовтого кольору із каміннями білого кольору з написом Chopard, з пошкодженнями та відсутніми елементами, у кількості 3 од. Годинник з металу жовтого кольору з написом Мак Тайм з металевим браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом BVLGARI Assioma із каміннями білого кольору та металевим браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом P1777 Rectangle Royale з металевим браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом Illemont із чорним шкіряним браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом Breguet Type XXI з шкіряним браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом «Золотое время» із шкіряним браслетом. Годинник з металу білого кольору та каміннями білого кольору із написом AQUA MASTE та шкіряним браслетом бірюзового кольору. Годинник з металу чорного кольору із написом Hublot із шкіряним ремінцем із пошкодженням. Годинник з металу білого кольору із камінням білого кольору з написом Remak's із шкіряним браслетом білого кольору. Годинник з металу жовтого кольору «Луч» без браслету. Годинник кишеньковий з металу жовтого кольору 2 од. Підвіс у вигляді хреста із зображенням І.Хреста та каміннями (жовтого кольору). Підвіс з металу жовтого кольору з написом «Спаси и сохрани» із зображенням І. Хреста. Підвіс з металу жовтого кольору із зображенням. Підвіс з металу жовтого кольору з камінням білого кольору із зображенням на синьому фоні. Підвіс з металу білого кольору з камінням білого кольору. Кулони (підвіси) з металу жовтого кольору з зображеннями святих, у кількості 4 чотири од. Підвіс у формі хреста з металу жовтого кольору з І.Хрестом. Підвіс у формі підкови з металу жовтого кольору. Підвіс з металу жовтого кольору у вигляді ока. Підвіс у формі хреста з металу жовтого кольору з каміннями білого кольору. Підвіс з металу білого кольору із каміннями. Підвіс із металу жовтого кольору із написом «Водолей». Підвіс з металу жовтого кольору у формі янгола із камінням білого кольору. Підвіс з металу жовтого кольору у формі літери «Ю» з камінням білого кольору. Підвіс з металу жовтого кольору з каміннями білого кольору. Підвіс з металу жовтого кольору з металу жовтого кольору та камінням білого та фіолетового кольорів. Підвіс з металу жовтого кольору із каміннями білого кольору (у поліетиленовому пакеті. Булавка з металу жовтого кольору з підвісом з синіми елементами. Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу жовтого кольору з каміннями білого кольору на чорному фоні. Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу білого кольору та каміннями білого кольору; Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу жовтого кольору із каміннями синього та білого кольорів. Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу жовтого та білого кольорів з камінням білого кольору у кількості 8 комплектів. Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу білого кольору та каміннями білого та чорного кольорів. Сережки з металу жовтого кольору та камінням рожевого кольору - 2 од. Сережки з металу жовтого та білого кольорів із каміннями білого та зеленого кольорів - 2 од. Сережки з металу білого та жовтого кольорів із каміннями синього, рожевого та білого кольорів - 2 од. Сережки жовтого кольору із каміннями чорного та білого кольорів - 2 од. Сережки з металу білого кольору з каміннями білого та рожевого кольорів - 2 од. Сережки з металу жовтого кольору - 2 од. Сережки з металу білого кольору із каміннями білого, синього та блакитного кольорів - 2 од. Сережки, 4 пари з металу жовтого кольору, з каміннями білого кольору - 8 од. Сережки 2 пари з металу білого кольору з каміннями білого кольору - 8 од. Сережки з металу жовтого та білого кольорів із каміннями білого кольору - 2 од. Сережки з металу білого та жовтого кольору з каміннями рожевого та білого кольорів - 2 од. Сережки з металу жовтого кольору із камінням червоного та білого кольорів - 2 од. Сережки 2 пари з металу жовтого кольору - 4 од. Сережки з металу жовтого кольору з синім забарвленням 2 од. Сережки з металу жовтого кольору з камінням рожевого кольору. Сережки з металу жовтого кольору з камінням чорного кольору 2 од. Сережки з металу жовтого кольору з каміннями білого та зеленого кольорів 2 од. Сережка (1 од.) з металу жовтого кольору з камінням білого кольору. Сережка (1 од.) білого кольору із камінням білого кольору. Кільця з металу жовтого кольору з камінням білого та чорного кольорів (3 од.) Кільце з металу жовтого кольору з каміннями чорного кольору з написом «Честь дороже жизни» 1 од. Кільця з металу жовтого кольору з білим камінням у кількості 19 од. Кільця з металу жовтого кольору з камінням білого кольору 3 од. Кільце з металу жовтого кольору та камінням світло-зеленого кольору 1 од. Кільце з металу жовтого кольору з елементами чорного кольору 1 од. Кільце з металу жовтого кольору та каміннями білого та світло зеленого кольорів. Кільця з металу білого кольору з каміннями білого кольору - 5 од. Кільце з металу жовтого кольору з каміннями білого, рожевого, жовтого, блакитного кольорів - 1 од. Кільце з металу жовтого кольору з каменем рожевого кольору. Кільце з металу жовтого кольору та камінням білого та темно синього кольору. Кільця з металу жовтого кольору у кількості 8 одиниць. Злиток з металу жовтого кольору з написом «100g fine gold». Монети з металу жовтого кольору з написом «10 рублей 1899» 7 од. Монети з металу жовтого кольору 1915 у кількості 5 од. Монета жовтого кольору з металу 1882 р. - 1 од. Монета жовтого кольору з металу 1895 р. - 1 од. Монети номіналом 20 з металу жовтого, у кількості 7 од. Монети з металу жовтого кольору номіналом 5 «рублей» - 1 од. Злиток з металу жовтого кольору із сертифікатом №036865 - 1 од. Автомобілі Toyota Land Cruiser 200 НОМЕР_34 чорного кольору шасі TTMCV02J904231511, який належить ОСОБА_34 . Mercedes-Benz S500 НОМЕР_35 шасі НОМЕР_36 , коричневий, який належить ОСОБА_16 . Toyota Land Cruiser 200 НОМЕР_37 , шасі НОМЕР_38 чорного кольору, який належить ОСОБА_35
- за місцем фактичного проживання ОСОБА_36 , за адресою: АДРЕСА_15 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено наступне: грошові кошти в сумі 25570 доларів США, гривні в 100 тис. грн.;
- за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого зокрема виявлено та вилучено: договір купівлі продажу будинку, свідоцтво про право на спадщину за законом (копія), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі;
- за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_16 , в ході якого зокрема було виявлено та вилучено: вироби з металу жовтого кольору із бірками, візуально схожі на ювелірні прикраси, а саме: кулони у кількості 48 одиниць, сережки у кількості 11 пар, 1 жіночий годинник, кільця жіночі та чоловічі у кількості 20 штук, браслети у кількості 22 штук; довідку №22/100 ВЛК на ім'я ОСОБА_13 №582; посвідчення про приписку до призовної дільниці; тимчасове посвідчення на ім1я ОСОБА_13 № НОМЕР_39 ; грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень купюрами по 500 гривень, 500 російських рублів; грошові кошти купюрами із номіналом: «500 гривень» - 207 купюр; «200 гривень» - 110 купюр; «500 гривень» - 56 купюр; «100 гривень» - 8 купюр; «50 гривень» - 7 купюр, на загальну суму 126 650 гривень; 15 купюр номіналом «100 доларів США», 3 купюри номіналом «50 доларів США», на загальну суму 1650 доларів США; 60 Євро, купюрами номіналом 50 Євро та 10 Євро по 1 шт. кожна; вироби із металу жовтого кольору, візуально схожі на ювелірні вироби (3 годинники, 29 жіночих та чоловічих кілець; 5 браслетів; 5 пар сережок жіночих; 2 каучукових ланцюжки із однією іконкою; з ланцюжки, 51,01 грам лому жовтого металу); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ» E220D д.н.з. НОМЕР_40 (серії НОМЕР_41 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_42 » д.н.з. НОМЕР_43 (серії НОМЕР_44 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «TOYOTA» C-HR д.н.з. НОМЕР_45 (серії НОМЕР_46 ); 3 шт. банківських карток «Приватбанк» № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 банківську картку «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_50 ; банківську картку «МОНОБАНК» № НОМЕР_51 ; посвідчення працівника преси на ім'я ОСОБА_13 ; годинник з металу жовтого кольору із написом «LONGINES»; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» E220D д.н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_52 , що належить на праві власності ОСОБА_13 ; автомобіль марки «TOYOTA» C-HR д.н.з. НОМЕР_45 , VIN: НОМЕР_53 , що належить на праві власності ОСОБА_14 .
- за місцем реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_37 , за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 93 купюри у сумі 46500 тис. грн.; 1 купюра номіналом 50 доларів США; банківські пластикові картки із наступними номерами НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .
Заборонено користуватися та розпоряджатися товаром, на який накладено арешт до прийняття відповідного рішення щодо його скасування у встановленому КПК України порядку.
В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Не погоджуючись з таким рішенням, представники ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , який діє в інтересах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 подали апеляційні скарги. В апеляційній скарзі поданій в інтересах ОСОБА_6 міститься прохання про скасування ухвали слідчого судді в повному обсязі, в усіх інших - в частині належного та вилученого у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 майна, та постановлення нової ухвали, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Також, автори апеляційних скарг просять поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді, оскільки клопотання про арешт майна було розглянуто слідчим суддею за відсутності власників майна чи їх представників, про прийняте рішення останнім стало відомо 19 липня та 03 серпня 2022 року.
Представники вважають ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, у зв'язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неповнотою судового розгляду, невідповідністю висновків суду фактичним обставинам провадження.
Зокрема, зазначає, що прокурором пропущено процесуальний строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України для звернення до слідчого судці з клопотанням про арешт майна, Крім того, прокурор не підіймає питання перед слідчим суддею про відновлення пропущеного строку звернення до суду з клопотанням про арешт майна, який було пропущено на 14 днів. Не роз'яснює обставини за яких стороною обвинувачення не було дотримано передбачених КПК строків звернення до суду з клопотанням про арешт майна, віддаленість місця тимчасового вилучення майна від місця досудового розслідування, необхідність переведення тривалих оглядів влученого майна для встановлення обставин справи та доказів які можна було втратити із волі каням часу.
Крім того, звертають увагу, що в порушення ст. 171 КПК України у клопотанні не зазначені власники майна, до клопотання не долучені документи, які встановлюють право власності на майно, хоча на час підготовки клопотання слідство володіло необхідними даними про власників вилученого майна, оскільки у той час до слідчого були направлені численні заяви власників вилученого мана про його негайне повернення, крім того в ході обшуків слідчими вилучались документи які встановлюють право власності.
На переконання представників прокурором не доведено відповідність вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України. Постанова про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні також не містить жодного обґрунтування, яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України згадане майно визнано речовими доказами, що свідчить про її формальність. Зауважують, що вилучені предмети є особистими речами громадян, які не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, власники майна не є підозрюваними в справі, їх майно не було знаряддям або засобом вчинення злочину. Вилучені в ході обшуку предмети не мають на собі жодних слідів злочинної чи протиправної діяльності, при вчиненні злочинів які покладаються у провину підозрюваним у справі ОСОБА_38 та ОСОБА_6 не використовувались.
Також, наголошують, що клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власників майна без будь якого обґрунтування такої необхідності.
Представник ОСОБА_39 окрім наведеного зазначає, що за місцем проживання ОСОБА_13 було проведено невідкладний обшук на підстав ч. 3 ст. 233 КПК України, який у подальшому не було легалізовано.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарги та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
З матеріалів справи видно, що клопотання про арешт майна розглянуто за відсутності власників майна чи їх представників. Представник ОСОБА_5 , отримав копію оскаржуваного рішення 19 липня 2022 року, представник ОСОБА_12 станом на день подачі апеляційної скарги копію ухвали слідчого судді не отримував, а представник ОСОБА_15 взагалі не отримував постановлене рішення, тому колегія суддів вважає, що представник ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу у визначений законом строк, а представникам ОСОБА_12 та ОСОБА_15 необхідно поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді.
Як убачається з матеріалів судового провадження, Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24 травня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62022100120000099 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом збуту службовими особами поліції спільно з цивільними особами наркотичних речовин.
23 червня 2022 року на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва проведено ряд обшуків:
- за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_20 , в ході якого зокрема виявлено та вилучено: автомобіль Volkswagen Passat, р.н. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , сірого кольору, що належить ОСОБА_21 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , а також ключ до вказаного автомобіля.
- за місцем проживання ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_22 , в ході якого, зокрема виявлено та вилучено наступні речі і документи: грошові кошти в сумі 1200 доларів США (12 купюр по 100 дол.США) та 8900 гривень (44 купюри по 200 грн. та 2 купюри по 50 грн.); банківська карта «Монобанк» з № НОМЕР_4 ;технічний паспорт НОМЕР_5 на автомобіль «Toyota Land Cruiser Prado 150», д.н.з. НОМЕР_6 ; технічний паспорт НОМЕР_7 на автомобіль «Volkswagen Toureg», д.н.з. НОМЕР_8 ; договір купівлі-продажу від 28.05.2015 та витяг з державного реєстру на об'єкт - корівник № 1 по АДРЕСА_4 , на 2 арк.; договір дарування будинку від 31.07.2013 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_4 , на 2 арк.;заповіт від 08.09.2011 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_4 , на 2 арк.; договір купівлі-продажу будинку від 02.07.2003 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_3 , на 2 арк.; договір дарування земельної ділянки від 12.07.2021 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_5 , на 2 арк.;договір дарування земельної ділянки від 12.07.2021 та витяг з державного реєстру на об'єкт за адресою: АДРЕСА_6 , на 2 арк.;витяг з рішення Жашківської міської ради від 21.10.2021 з додатком та витягом з державного реєстру на земельну ділянку площею 0,0202 га, на 2 арк.;договір купівлі-продажу від 03.03.2020 та витяг з державного реєстру на об'єкт корівник по АДРЕСА_7 , на 2 арк.;
- за місцем проживання ОСОБА_7 , проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , в ході якого, зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: дві паперові картки з написами iStudio, в яких містяться рукописні записи; автомобіль TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 .
- за місцем проживання ОСОБА_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , у ході якого, зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: грошові кошти - в сумі1384 долари США, 700 гривень та прикраси - дві сережки та каблучка жовтого кольору; автомобіль Audi Q7, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_24 .
- за місцем проживання ОСОБА_25 , що за адресою: АДРЕСА_8 (теперішня назва «Захисників України»), в ході якого, зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: перстні із металу жовтого кольору у кількості 34 шт., різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; ланцюжки із металу жовтого кольору у кількості 6 шт., різної форми та розмірів (довжиною), наявними пошкодженнями; ручні браслети із металу жовтого кольору у кількості 3 шт., різної форми та розмірів (довжиною) та різними вставками, в тому числі із білого металу на одному із них, наявними пошкодженнями; ручний годинник браслет якого із металу жовтого кольору у кількості 1 шт. із надписом на циферблаті «ЗАРЯ»; сережки із металу жовтого кольору у кількості 9 пар, різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; сережки із металу жовтого кольору у кількості 3 шт., кожна без пари, різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; підвіси на ланцюжок у вигляді хреста із металу жовтого кольору у кількості 6 шт., різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; підвіси на ланцюжок у вигляді ікон із металу жовтого кольору у кількості 5 шт., різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; підвіси на ланцюжок із металу жовтого кольору у кількості 3 шт., різної форми та розмірів, наявними пошкодженнями та різними вставками; транспортний засіб марки «Toyota LAND CRUISER PRADO 150», д.н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , чорного кольору, що праві власності належить ОСОБА_26 ;
- за місцем проживання ОСОБА_22 у квартирі АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_27 , в ході проведення якого, зокрема було виявлено та вилучено предмети, схожі на грошові кошти, а саме: купюри номіналом «100 гривень» у кількості 2 шт., «200 гривень» у кількості 159 шт., «500 гривень» у кількості 32 шт., «1000 гривень» у кількості 2 шт., на загальну суму 50 000 гривень; предмети, схожі на грошові кошти - купюри номіналом «100 доларів США» у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- за місцем проживання ОСОБА_28 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , що належить ОСОБА_29 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено наступні речі та предмети: транспортний засіб марки «Volkswagen Touareg», коричневого кольору, д.р.н. НОМЕР_8 , vin- НОМЕР_15 : НОМЕР_16 ; ключ до транспортного засобу марки «Volkswagen Touareg», коричневого кольору, д.р.н. НОМЕР_8 , vin-code: НОМЕР_16 ; транспортний засіб марки «Volkswagen Tiguan», сірого кольору, д.р.н. НОМЕР_17 , vin- НОМЕР_15 : НОМЕР_18 ; ключ до транспортного засобу марки «Volkswagen Tiguan», сірого кольору, д.р.н. НОМЕР_17 , vin- НОМЕР_15 : 3VV1B7AXOJM075767; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen Tiguan», сірого кольору, д.р.н. НОМЕР_17 , vin- НОМЕР_15 : НОМЕР_18 ; транспортний засіб марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», чорного кольору, д.р.н. НОМЕР_6 , vin-code: НОМЕР_19 ; ключ до транспортного засобу марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», чорного кольору, д.р.н. НОМЕР_6 , vin-code: НОМЕР_19 ; чорний предмет прямокутної форми з трьома антенами;
- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_11 , що належить ОСОБА_30 , в ході якого зокрема було виявлено та вилучено: автомобіль марки BMW модель X6, д.н.з. НОМЕР_20 (vin code НОМЕР_21 );
- за місцем проживання ОСОБА_31 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , у якого зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: банківські пластикові картки із наступними номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які опечатані в сейф пакет В2000957; ключ від автомобілю Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_26 , VIN НОМЕР_27 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_28 , які опечатані в сейф пакет В2000956; автомобіль Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 , сірого кольору;
- за місцем реєстрації ОСОБА_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: банкноти, схожі на грошові кошти (долари США) номіналом 100 доларів США у кількості 451 шт. та номіналом 50 доларів США у кількості 8 шт., загалом на суму 45500 доларів США;грошові кошти на суму 200000 гривень, купюрами номіналом 1000 грн. (48 штук) та номіналом 500 грн. (304 шт.), а також дві купюри номіналом 50 грн., 2014 року, (серії УЕ 7777377 та СИ0000002) та купюру номіналом 10 грн. (серія 4065634853); 138 предметів жовтого та сірого кольору, схожі на ювелірні вироби з золота та срібла, а також монети наступного номіналу (2 євро 2002 року - 1 шт., 5 рублів 1898 року -1 шт., 20 копійок 1869 року - 1 шт., 2 євроценти 1994 року - 1 шт., 10 копійок: 1992 року - 6 шт., 1994 року - 4 шт., 1996 року - 3 шт.; паспорт громадянина України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ВН НОМЕР_29 ;ідентифікаційний код № НОМЕР_30 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на1 арк.;банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_31 ; паспорт громадянина України ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_32 ;ідентифікаційний код № НОМЕР_33 ОСОБА_33 на 1 арк.; оригінал договору № 238 оренди земельної ділянки від 25.08.2015 на арк.; державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 202440 від 30.08.2010 на 1 арк.;оригінал довіреності від 28.05.2019 НЕЕ 489032 на 1 арк.; свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158922 з додатками на 3 арк.;свідоцтво про право на спадщину від 04.11.2014 НОА 158921 з додатками на 3 арк.;копія довіреності від 12.06.2018 ННС 492293 на 1 арк.
- за адресою: АДРЕСА_14 , що на праві власності належить ОСОБА_16 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено: Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 937 шт.Грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 28 шт.Грошові кошти номіналом 100 Євро у кількості 8 шт.Грошові кошти номіналом 20 Євро у кількості 5 шт. Ланцюжки з металу жовтого кольору у кількості 20 шт., два з яких пошкоджені.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у вигляді ікони. Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою із каміннями на синьому фоні.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у формі хреста з каміннями червоного кольору.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у формі хреста із зображенням І.Хреста на чорному фоні з каміннями білого кольору.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у формі хреста з каміннями білого та чорного кольорів.Ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у формі хреста.Ланцюжок білого кольору з підвіскою у формі хреста із зображенням І. Хрестата каміннями білого кольору. Ланцюжок з металу білого кольору з підвісом у формі серця з камінням білого кольору. Ланцюжок білого кольору з підвіскою у формі хреста з каміннями білого та синього кольорів. Ланцюжок білого кольору з підвіскою у формі зірки з каміннями білого та чорного кольорів.Ланцюжок з металу жовтого кольору із зображеннями на чорному фоні. Ланцюжок з металу білого кольору з каміннями білого кольору. Ланцюжок з металу жовтого кольору із написами «Cartier». Ланцюжок шкіряний із металевими вставками та підвіскою у формі хреста із зображенням І. Хреста із каміннями чорного кольору.Кольє з металу жовтого кольору з елементами орнаментів на чорному фоні із каміннями білого кольору.Кольє з металу білого кольору із каміннями білого кольору. Кольє з металу білого кольору із каміннями білого кольору. Браслет з металу жовтого кольору із зображеннями святих. Браслет жовтого кольору із вставками чорного кольору та каміннями білого кольору. Браслет з металу жовтого кольору із написами «Cartier». Браслет із металу жовтого кольору та каміннями чорного кольору. Браслет із металу жовтого кольору з каміннями білого кольору. Браслет із металу жовтого кольору із каміннями чорного кольору. Браслет із металу жовтого кольору із вставками сріблястого кольору та каміннями чорного кольору. Браслет із металу жовтого кольору із камінням жовтого кольору на чорному фоні. Браслет із металу білого кольору із каміннями білого кольору. Браслет із металу жовтого кольору із каменем білого кольору. Браслет із металу білого кольору з каміннями білого кольору. Браслет із металу білого кольору з камінням білого кольору. Годинники з металу жовтого кольору з написом Rolex Daytona з металевим браслетом та каміннями білого кольору - 6 од. Годинник з металу жовтого кольору жовтого кольору з камінням білого кольору та написом Cartier, з браслетом та пошкодженим склом. Годинник з металу жовтого кольору із написом Geneve на білому фоні та з браслетом. Годинник з металу жовтого кольору із каміннями білого кольору з написом Chopard, з пошкодженнями та відсутніми елементами, у кількості 3 од. Годинник з металу жовтого кольору з написом Мак Тайм з металевим браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом BVLGARI Assioma із каміннями білого кольору та металевим браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом P1777 Rectangle Royale з металевим браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом Illemont із чорним шкіряним браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом Breguet Type XXI з шкіряним браслетом. Годинник з металу жовтого кольору з написом «Золотое время» із шкіряним браслетом. Годинник з металу білого кольору та каміннями білого кольору із написом AQUA MASTE та шкіряним браслетом бірюзового кольору. Годинник з металу чорного кольору із написом Hublot із шкіряним ремінцем із пошкодженням. Годинник з металу білого кольору із камінням білого кольору з написом Remak's із шкіряним браслетом білого кольору. Годинник з металу жовтого кольору «Луч» без браслету. Годинник кишеньковий з металу жовтого кольору 2 од. Підвіс у вигляді хреста із зображенням І.Хреста та каміннями (жовтого кольору). Підвіс з металу жовтого кольору з написом «Спаси и сохрани» із зображенням І. Хреста. Підвіс з металу жовтого кольору із зображенням. Підвіс з металу жовтого кольору з камінням білого кольору із зображенням на синьому фоні. Підвіс з металу білого кольору з камінням білого кольору. Кулони (підвіси) з металу жовтого кольору з зображеннями святих, у кількості 4 чотири од. Підвіс у формі хреста з металу жовтого кольору з І.Хрестом. Підвіс у формі підкови з металу жовтого кольору. Підвіс з металу жовтого кольору у вигляді ока. Підвіс у формі хреста з металу жовтого кольору з каміннями білого кольору. Підвіс з металу білого кольору із каміннями. Підвіс із металу жовтого кольору із написом «Водолей». Підвіс з металу жовтого кольору у формі янгола із камінням білого кольору. Підвіс з металу жовтого кольору у формі літери «Ю» з камінням білого кольору. Підвіс з металу жовтого кольору з каміннями білого кольору. Підвіс з металу жовтого кольору з металу жовтого кольору та камінням білого та фіолетового кольорів. Підвіс з металу жовтого кольору із каміннями білого кольору (у поліетиленовому пакеті. Булавка з металу жовтого кольору з підвісом з синіми елементами. Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу жовтого кольору з каміннями білого кольору на чорному фоні. Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу білого кольору та каміннями білого кольору; Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу жовтого кольору із каміннями синього та білого кольорів. Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу жовтого та білого кольорів з камінням білого кольору у кількості 8 комплектів. Комплект: сережки (2 од.) та кільце з металу білого кольору та каміннями білого та чорного кольорів. Сережки з металу жовтого кольору та камінням рожевого кольору - 2 од. Сережки з металу жовтого та білого кольорів із каміннями білого та зеленого кольорів - 2 од. Сережки з металу білого та жовтого кольорів із каміннями синього, рожевого та білого кольорів - 2 од. Сережки жовтого кольору із каміннями чорного та білого кольорів - 2 од. Сережки з металу білого кольору з каміннями білого та рожевого кольорів - 2 од. Сережки з металу жовтого кольору - 2 од. Сережки з металу білого кольору із каміннями білого, синього та блакитного кольорів - 2 од. Сережки, 4 пари з металу жовтого кольору, з каміннями білого кольору - 8 од. Сережки 2 пари з металу білого кольору з каміннями білого кольору - 8 од. Сережки з металу жовтого та білого кольорів із каміннями білого кольору - 2 од. Сережки з металу білого та жовтого кольору з каміннями рожевого та білого кольорів - 2 од. Сережки з металу жовтого кольору із камінням червоного та білого кольорів - 2 од. Сережки 2 пари з металу жовтого кольору - 4 од. Сережки з металу жовтого кольору з синім забарвленням 2 од. Сережки з металу жовтого кольору з камінням рожевого кольору. Сережки з металу жовтого кольору з камінням чорного кольору 2 од. Сережки з металу жовтого кольору з каміннями білого та зеленого кольорів 2 од. Сережка (1 од.) з металу жовтого кольору з камінням білого кольору. Сережка (1 од.) білого кольору із камінням білого кольору. Кільця з металу жовтого кольору з камінням білого та чорного кольорів (3 од.) Кільце з металу жовтого кольору з каміннями чорного кольору з написом «Честь дороже жизни» 1 од. Кільця з металу жовтого кольору з білим камінням у кількості 19 од. Кільця з металу жовтого кольору з камінням білого кольору 3 од. Кільце з металу жовтого кольору та камінням світло-зеленого кольору 1 од. Кільце з металу жовтого кольору з елементами чорного кольору 1 од. Кільце з металу жовтого кольору та каміннями білого та світло зеленого кольорів. Кільця з металу білого кольору з каміннями білого кольору - 5 од. Кільце з металу жовтого кольору з каміннями білого, рожевого, жовтого, блакитного кольорів - 1 од. Кільце з металу жовтого кольору з каменем рожевого кольору. Кільце з металу жовтого кольору та камінням білого та темно синього кольору. Кільця з металу жовтого кольору у кількості 8 одиниць. Злиток з металу жовтого кольору з написом «100g fine gold». Монети з металу жовтого кольору з написом «10 рублей 1899» 7 од. Монети з металу жовтого кольору 1915 у кількості 5 од. Монета жовтого кольору з металу 1882 р. - 1 од. Монета жовтого кольору з металу 1895 р. - 1 од. Монети номіналом 20 з металу жовтого, у кількості 7 од. Монети з металу жовтого кольору номіналом 5 «рублей» - 1 од. Злиток з металу жовтого кольору із сертифікатом №036865 - 1 од. Автомобілі Toyota Land Cruiser 200 НОМЕР_34 чорного кольору шасі TTMCV02J904231511, який належить ОСОБА_34 . Mercedes-Benz S500 НОМЕР_35 шасі НОМЕР_36 , коричневий, який належить ОСОБА_16 . Toyota Land Cruiser 200 НОМЕР_37 , шасі НОМЕР_38 чорного кольору, який належить ОСОБА_35
- за місцем фактичного проживання ОСОБА_36 , за адресою: АДРЕСА_15 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено наступне: грошові кошти в сумі 25570 доларів США, гривні в 100 тис. грн.;
- за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого зокрема виявлено та вилучено: договір купівлі продажу будинку, свідоцтво про право на спадщину за законом (копія), витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі;
- за місцем реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_37 , за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого зокрема виявлено та вилучено наступні предмети: грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 93 купюри у сумі 46500 тис. грн.; 1 купюра номіналом 50 доларів США; банківські пластикові картки із наступними номерами НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;
Також, 23 червня 2022 року у зв'язку з невідкладним випадком, пов'язаним із необхідністю врятування майна проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_16 , в ході якого зокрема було виявлено та вилучено: вироби з металу жовтого кольору із бірками, візуально схожі на ювелірні прикраси, а саме: кулони у кількості 48 одиниць, сережки у кількості 11 пар, 1 жіночий годинник, кільця жіночі та чоловічі у кількості 20 штук, браслети у кількості 22 штук;довідку №22/100 ВЛК на ім'я ОСОБА_13 №582; посвідчення про приписку до призовної дільниці; тимчасове посвідчення на ім1я ОСОБА_13 № НОМЕР_39 ; грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень купюрами по 500 гривень, 500 російських рублів; грошові кошти купюрами із номіналом: «500 гривень» - 207 купюр; «200 гривень» - 110 купюр; «500 гривень» - 56 купюр; «100 гривень» - 8 купюр; «50 гривень» - 7 купюр, на загальну суму 126 650 гривень; 15 купюр номіналом «100 доларів США», 3 купюри номіналом «50 доларів США», на загальну суму 1650 доларів США; 60 Євро, купюрами номіналом 50 Євро та 10 Євро по 1 шт. кожна; вироби із металу жовтого кольору, візуально схожі на ювелірні вироби (3 годинники, 29 жіночих та чоловічих кілець; 5 браслетів; 5 пар сережок жіночих; 2 каучукових ланцюжки із однією іконкою; з ланцюжки, 51,01 грам лому жовтого металу); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ» E220D д.н.з. НОМЕР_40 (серії НОМЕР_41 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_42 » д.н.з. НОМЕР_43 (серії НОМЕР_44 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «TOYOTA» C-HR д.н.з. НОМЕР_45 (серії НОМЕР_46 ); 3 шт. банківських карток «Приватбанк» № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 банківську картку «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_50 ; банківську картку «МОНОБАНК» № НОМЕР_51 ; посвідчення працівника преси на ім'я ОСОБА_13 ; годинник з металу жовтого кольору із написом «LONGINES»; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» E220D д.н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_52 , що належить на праві власності ОСОБА_13 ; автомобіль марки «TOYOTA» C-HR д.н.з. НОМЕР_45 , VIN: НОМЕР_53 , що належить на праві власності ОСОБА_14 .
08 липня 2022 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_19 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно, яке було вилучено під час проведення обшуків 23 червня 2022 року.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 липня 2022 року клопотання прокурора задоволено.
З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується частково, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду дотримався зазначених вимог закону.
Так, задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 62022100120000099 про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуків: за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_20 ; за місцем проживання ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_22 ;за місцем проживання ОСОБА_7 проживаючого за адресою АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_7 , ОСОБА_22 ; за місцем проживання ОСОБА_23 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ; за місцем проживання ОСОБА_25 , що за адресою: АДРЕСА_17 );за місцем проживання ОСОБА_22 у квартирі АДРЕСА_9 , що належить ОСОБА_27 ;за місцем проживання ОСОБА_28 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , що належить ОСОБА_29 ; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_11 , що належить ОСОБА_30 ; за місцем проживання ОСОБА_31 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 ;за адресою: АДРЕСА_14 , що на праві власності належить ОСОБА_16 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_36 , за адресою: АДРЕСА_15 ;за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_6 ;за місцем реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_37 , за адресою: АДРЕСА_5 , слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання прокурора та дослідивши матеріали додані до нього, всупереч доводам викладених в апеляційних скаргах прийшов до правильного висновку, щодо необхідності накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, перевіривши при цьому наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.
Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на згадане майно є необхідним, з метою забезпечення збереження речових доказів врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_40 від 23 червня 2022 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На переконання колегії суддів клопотання прокурора про арешт майна цілком відповідає вимогам ст. 171 КПК України, зокрема, містить підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності з вимогами ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вищевказане майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому, колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Крім того, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, якщо вказані особи доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на згадане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому твердження в апеляційних скаргах представників ОСОБА_5 та ОСОБА_15 стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Інші доводи викладені в апеляційних скаргах представників ОСОБА_5 та ОСОБА_15 не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для арешту майна та не є безумовними підставами для скасування оскаржуваної ухвали.
Разом з тим, заслуговують на увагу доводи представника ОСОБА_12 щодо незаконного арешту майна, вилученого за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_16 .
Так, згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.
Разом з цим, в матеріалах судового провадження відсутні відомості про те, що прокурор звертався до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_16 , та слідчим суддею було прийнято відповідне рішення. Не спростовано такі доводи представника і прокурором у судовому засіданні.
За таких обставин, на переконання колегії суддів у слідчого судді були відсутні підстави для арешту майна, вилученого за місцем проживання ОСОБА_13 .
З огляду на викладене, колегія судді вважає, що апеляційні скарги представників ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 необхідно залишити без задоволення, апеляційні скарги представника ОСОБА_12 , який діє в інтересах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - задовольнити, ухвалу слідчого судді - скасувати в частині накладення арешту на майно, яке вилучене за місцем проживання ОСОБА_13 та постановити в цій частині нову ухвалу про відмову у накладенні арешту, в решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.
На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Поновити представникам ОСОБА_12 , який діє в інтересах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 строк апеляційного оскарження.
Апеляційні скарги представника ОСОБА_12 , який діє в інтересах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , задовольнити, а апеляційні скарги представників ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 липня 2022 року, в частині якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_19 та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_16 , в ході якого зокрема було виявлено та вилучено: вироби з металу жовтого кольору із бірками, візуально схожі на ювелірні прикраси, а саме: кулони у кількості 48 одиниць, сережки у кількості 11 пар, 1 жіночий годинник, кільця жіночі та чоловічі у кількості 20 штук, браслети у кількості 22 штук; довідку №22/100 ВЛК на ім'я ОСОБА_13 №582; посвідчення про приписку до призовної дільниці; тимчасове посвідчення на ім1я ОСОБА_13 № НОМЕР_39 ; грошові кошти на загальну суму 20 000 гривень купюрами по 500 гривень, 500 російських рублів; грошові кошти купюрами із номіналом: «500 гривень» - 207 купюр; «200 гривень» - 110 купюр; «500 гривень» - 56 купюр; «100 гривень» - 8 купюр; «50 гривень» - 7 купюр, на загальну суму 126 650 гривень; 15 купюр номіналом «100 доларів США», 3 купюри номіналом «50 доларів США», на загальну суму 1650 доларів США; 60 Євро, купюрами номіналом 50 Євро та 10 Євро по 1 шт. кожна; вироби із металу жовтого кольору, візуально схожі на ювелірні вироби (3 годинники, 29 жіночих та чоловічих кілець; 5 браслетів; 5 пар сережок жіночих; 2 каучукових ланцюжки із однією іконкою; з ланцюжки, 51,01 грам лому жовтого металу); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «MERCEDES-BENZ» E220D д.н.з. НОМЕР_40 (серії НОМЕР_41 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « НОМЕР_42 » д.н.з. НОМЕР_43 (серії НОМЕР_44 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «TOYOTA» C-HR д.н.з. НОМЕР_45 (серії НОМЕР_46 ); 3 шт. банківських карток «Приватбанк» № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 банківську картку «CREDIT AGRICOLE» № НОМЕР_50 ; банківську картку «МОНОБАНК» № НОМЕР_51 ; посвідчення працівника преси на ім'я ОСОБА_13 ; годинник з металу жовтого кольору із написом «LONGINES»; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» E220D д.н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_52 , що належить на праві власності ОСОБА_13 ; автомобіль марки «TOYOTA» C-HR д.н.з. НОМЕР_45 , VIN: НОМЕР_53 , що належить на праві власності ОСОБА_14 , скасувати.
Постановити в цій частині нову ухвалу, якою якою у задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_19 про накладення арешту на вищевказане майно, яке вилучене за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_16 - відмовити.
У решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3
Унікальний номер справи 757/16618/22-к Справа №11-сс/824/3001/2022 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції - ОСОБА_41 Доповідач: ОСОБА_1