243/3230/22
1-кс/243/656/2022
06 грудня 2022 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 12022078060000376 від 28 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
29 листопада 2022 року до Слов'янського міськрайонного суду звернулася дізнавач ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 12022078060000376 від 28 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з наведеним клопотанням, 27 листопада 2022 року до ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши йому матеріальний збиток на суму 76000 гривень. В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 26 листопада 2022 року разом із дружиною ОСОБА_5 вирішили придбати автомобіль та на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля Nissan Navara за 3500 доларів США, після чого він зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , за яким відповів чоловік на ім'я ОСОБА_6 . В ході діалогу сторони дійшли домовленості, що ОСОБА_4 внесе завдаток у розмірі 700 доларів США, що останній і зробив, здійснивши переказ грошових коштів на вказаний у повідомленні номер банківської картки № НОМЕР_2 . Через деякий час продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що потрібно внести грошові кошти для перевезення авто з Польші до України. Після чого ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 29000 гривень, а залишок 18700 гривень переказала дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_7 зі своєї банківської картки. Після всіх переказів продавець зателефонував та повідомив, що він зараз знаходиться на кордоні, а на авто є неоплачений штраф, який необхідно погасити, на що потерпілий відмовився та попросив повернути йому кошти, на що продавець відповів відмовою та до теперішнього часу не бере слухавку. Інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про перерахування грошових коштів (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення та приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вся необхідна інформація щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у володінні посадових осіб документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи той факт, що в інший спосіб отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінального провадженню.
У судове засідання дізнач та прокурор не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню. Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022078060000376 від 28 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
* Протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , відповідно до якого останній повідомив, що 26 листопада 2022 року він разом із дружиною ОСОБА_5 вирішили придбати автомобіль та на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля Nissan Navara за 3500 доларів США, після чого він зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , за яким відповів чоловік на ім'я ОСОБА_6 . В ході діалогу сторони дійшли домовленості, що ОСОБА_4 внесе завдаток у розмірі 700 доларів США, що останній і зробив, здійснивши переказ грошових коштів на вказаний у повідомленні номер банківської картки № НОМЕР_2 . Через деякий час продавець зателефонував потерпілому та повідомив, що потрібно внести грошові кошти для перевезення авто з Польші до України. Після чого ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 29000 гривень, а залишок 18700 гривень переказала дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_7 зі своєї банківської картки. Після всіх переказів продавець зателефонував та повідомив, що він зараз знаходиться на кордоні, а на авто є неоплачений штраф, який необхідно погасити, на що потерпілий відмовився та попросив повернути йому кошти, на що продавець відповів відмовою та до теперішнього часу не бере слухавку.
*Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання, аналогічні з показаннями ОСОБА_4 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що запитувана дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе.
Однак, згідно з постановою про призначення групи дізнавачів від 28.11.2022 року розслідування у кримінальному провадженні № 12022053510000376 від 28 листопада 2022 року, визначено дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування. За вказаних обставин надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених у клопотанні документів дізнавачам, які не входять до групи, визначеної постановою про призначення групи дізнавачів, є неможливим. Тому клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 12022078060000376 від 28 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- банківської справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (отримання) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дати народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано картку та інше;
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за 26 листопада 2022 року (персональні дані власника даного карткового рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 06.01.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов'янського міськрайонного суду І.О. Сидоренко