ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9524/22
Провадження № 1-кс/201/3536/2022
28 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 23.07.2021 нарядом Прикордонного управління ФСБ рф за порушення режиму державного кордону затримані дев'ять громадян Ісламської Республіки Афганістан:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт № НОМЕР_1 від 06.03.2019;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_2 від 15.07.2019;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_3 від 25.11.2017;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт № НОМЕР_4 від 16.12.2017;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_5 від 13.12.2017;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_6 від 14.12.2017;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_7 14.12.2017;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт № НОМЕР_8 від 14.12.2017;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт № НОМЕР_9 від 14.12.2017.
Зазначені особи незаконно перетнули державний кордон між Республікою Казахстан та РФ у напрямку останньої, поза пунктами пропуску між знаками №№ НОМЕР_10 , поблизу населених пунктів Чирово, району Байтерек, Західно-Казахстанської області.
Згідно показань затриманих, їм на платній основі невстановленими особами були надані транспортні засоби, житлові приміщення, особу, яка здійснює супровід та інші послуги длят незаконного в'їзду, виїзду та переміщення по території Казахстану.
В момент незаконного перетину кордону зафіксовано телефонні з'єднання абонентського номера НОМЕР_11 , який знаходиться у використанні затриманого мігранта ІНФОРМАЦІЯ_10 з номерами НОМЕР_12 , який дисклокувався в місці незаконного перетину кордону та НОМЕР_13 , який дислокувався в Жамбилській області, які контактували між собою.
У зв'язку з чим, можна стверджувати, що користувачі вказаних абонентських номерів мають відношення до незаконного переміщення та виїзду з Казахстану затриманих мігрантів.
Аналіз деталізації їх переговорів показав наявність контактів з наступними абонентськими номерами:
НОМЕР_14 , який знаходиться у користуванні громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт № НОМЕР_15 , від 29.04.2018, який був активний на пристрої з ІМЕІ-кодом НОМЕР_16 . В 22:04 30 квітня 2021 року абонент здійснив переміщення в направленні н.п. Чирово району Байтерек;
НОМЕР_17 , який знаходиться у користуванні громадянки Республіки Узбекистан ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт № НОМЕР_18 від 27.01.2020, який був активний на пристрої с ІМЕІ-кодом НОМЕР_19 . В 23:55 18.06.2021 абонент здійснив переміщення в направленні н.п. Чирово району Байтерек;
НОМЕР_20 , який знаходиться у користуванні громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт № НОМЕР_21 від 19.03.2021, який був активний на пристрої с ІМЕІ-кодами НОМЕР_22 та НОМЕР_23 . В 00:04 30.06.2021 абонент здійснив переміщення в направленні н.п. Чирово району Байтерек.
Переміщення вищевказаних абонентських номерів і мобільних пристроїв ОСОБА_17 , Maksumova Matluba та Karimi Abdul Basir в направленні н.п. Чирово в нічний час и подальше їх зникнення свідчить про те, що вказані особи у вказаний час незаконно виїхали з Казахстану до росії по міграційному шляху, які використовували затримані мігранти.
Крім вищезазначеного, в ході досудового розслідування встановлені неповнолітні особи, які спільно здійснювали незаконне переміщення з ОСОБА_15 : ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт № НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт № НОМЕР_25 від 23.01.2020.
Далі, в ході досудового розслідування вказаної кримінальної справи був здійснений огляд мобільного телефону водія таксі, громадянина російської федерації ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , де в контактах був встановлений абонентський номер НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_21 , записаний під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_17 звоню».
Допитані в рамках кримінальної справи як свідків жителі м. Алмати Алматинської області ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 надали свідчення про те, що в період з 3 листопада по 10 грудня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_20 підтримував з ними контакт з абонентського номера НОМЕР_26 , який пояснив, що знаходиться на території України
Відповідно до інформації Національного бюро Інтерполу в Республіці Казахстан встановлено, що громадянин ОСОБА_24 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_27 , виданий Посольством Афганістана в рф у м. москва, був притягнутий до адміністративної відповідальності 15.07.2021 року за ч.ч. 1, 2 статті 204-1 КУпАП за незаконний перетин кордону України з боку рф в групі 13 осіб в районі н.п. Білолуцьк Луганської області.
Вказані обставини вказують про перебування мігранта ІНФОРМАЦІЯ_20 на території України і можливе місцезнаходження ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 у вказаній країні.
В запиті компетентного органу Республіки Казахстан, висловлено прохання до компетентних органів України отримати інформацію від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » щодо:
вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, Інтернет з'єднань з 30.06.2021 по 10.01.2022 за номером мобільного телефону НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_25 ;
його власників (дат активації та повні анкетні паспортні дані);
місць розташування виходу на зв'язок (із зазначенням адрес базових станцій) з 30.06.2021 по 10.01.2022;
поповнення балансу за період з 30.06.2021 по 10.01.2022.
В клопотанні компетентного органу Республіки Казахстан зазначено, що вказана інформація буде використана у кримінальній справі № 212700041000019 від 10.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 394 Кримінального кодексу Республіки Казахстан для повного та неупередженого здійснення досудового розслідування. У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо..
Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2683/2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_1 ) інформації в електронному та паперовому вигляді з транспортних телекомунікаційних мереж оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме:
вхідних та вихідних дзвінків, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, Інтернет з'єднань з 30.06.2021 по 10.01.2022 за номером мобільного телефону НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_25 ;
його власників (дат активації та повні анкетні паспортні дані);
місць розташування виходу на зв'язок (із зазначенням адрес базових станцій) з 30.06.2021 по 10.01.2022;
поповнення балансу за період з 30.06.2021 по 10.01.2022.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя А.О. Нагорний