Справа № 201/8678/22
Провадження № 1-кс/201/3193/2022
07 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042020000135 від 22.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, в невстановлені службові особи державного органу, діючи навмисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів, чим спричинили майнову шкоду.
22.09.2022 Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042020000135 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Під час аналізу вебсайту публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що з лютого 2022 року по вересень 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 31 договір загальною вартістю 47 000 000 грн. з ПДВ.
Станом на сьогоднішній день на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » департаментом перераховано більше 25 000 000грн.
Аналізом зведених кошторисів до договорів встановлено, що ціни на матеріали є значно завищеними:
1)Світильник світлодіодний вологозахисний в кошторисі зазначена ціна 1040 грн за 1 од. товару, при ринковій вартості 430 грн;
2)Грунтовочна фарба адгезионна Ceresit CT в кошторисі зазначена ціна 78 грн за 1 л., проте виробник вказаної продукції здійснює продаж за 44 грн за 1 л;
3)Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 в кошторисі зазначена ціна 2660 грн/за 1 м куб., при ринковій вартості 1400 грн/ за 1 м куб.;
4)Біозахист Biostop E-112 Siltekв кошторисі зазначена ціна 450 за 1 літр., при ринковій вартості 150 за 1 л.;
5)Умивальник Cersanit (або аналог) в кошторисі зазначена ціна 2 533 грн/од., при ринковій вартості 1500 грн;
6)Унитаз з бачком Cersanit (або аналог) в кошторисі зазначена ціна 2494 грн/од., при ринковій вартості 1400 грн/од.;
7)Кабель ВВГнгд 3х2,5 в кошторисі зазначена ціна 29778 грн/ за 1000 м., при ринковій вартості 14000 грн/за 1000 м.;
Тобто до актів КБ-2в вносяться недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та фактично на об'єктах капітального ремонту використовуються будівельні матеріали нижчої якості, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації та копій документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо укладення договорів, а саме №121ПТР/22 від 23.06.22, №155ПТР/22 від 24.06.22, №133ПТР/22 від 23.06.2022, №153ПТР/22 від 24.06.22, №111ПТР/22 від 23.06.22, №110ПТР/22 від 24.06.22 та №143ПТР/22 від 24.06.22 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та наявною виконавчою документацією надавши їх копії:
Договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №121ПТР/22 від 23.06.22, №155ПТР/22 від 24.06.22, №133ПТР/22 від 23.06.2022, №153ПТР/22 від 24.06.22, №111ПТР/22 від 23.06.22, №110ПТР/22 від 24.06.22 та №143ПТР/22 від 24.06.22; Специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; Документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи; Договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт; Договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; Первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих); Договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; Інші документи, пов'язані з взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Відомості про наявність кваліфікованих працівників; Проектно-кошторисна документація, пов'язана з виконанням будівельних робіт на об'єктах; Тендерна документація, пов'язана з проведенням торгів по вищезазначеному об'єкту.
Прокурор надав клопотання про розгляд справи його участі.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , та оперуповноваженим 4-го відділу Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР НПУ, за дорученням прокурора, дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), щодо укладення договорів №121ПТР/22 від 23.06.22, №155ПТР/22 від 24.06.22, №133ПТР/22 від 23.06.2022, №153ПТР/22 від 24.06.22, №111ПТР/22 від 23.06.22, №110ПТР/22 від 24.06.22 та №143ПТР/22 від 24.06.22 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та наявною виконавчою документацією надавши їх копії:
Договори на виконання робіт і послуг із специфікаціями, які укладалися між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №121ПТР/22 від 23.06.22, №155ПТР/22 від 24.06.22, №133ПТР/22 від 23.06.2022, №153ПТР/22 від 24.06.22, №111ПТР/22 від 23.06.22, №110ПТР/22 від 24.06.22 та №143ПТР/22 від 24.06.22; Специфікація товару, прайс-листи до нього, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, акти прийому передачі товару, сертифікати походження товару, графік поставки товару, а також отриманих та виданих податкових, видаткових накладних у документальному або електронному вигляді, де відображено зазначені податкові накладні за відповідний період у тому числі із субпідрядними організаціями; Документи, які підтверджують проведені розрахунки за виконані роботи; Договори з оренди обладнання, які використовувалися під час виконання робіт; Договори субпідряду з усіма додатками (в тому числі договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; Первинні документи, підтверджуючі витрати понесені товариствами при виконанні поточних ремонтів (вартість матеріалів, витрат на відрядження та залучення працівників, роботу механізмів власних чи орендованих); Договірну ціну, акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в), розрахунок загальновиробничих витрат; Інші документи, пов'язані з взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Відомості про наявність кваліфікованих працівників; Проектно-кошторисна документація, пов'язана з виконанням будівельних робіт на об'єктах; Тендерна документація, пов'язана з проведенням торгів по вищезазначеному об'єкту.
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя А.О. Нагорний