ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9143/22
Провадження № 1-кс/201/3395/2022
17 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Районна прокуратура в місті Живіец /Zywiec/ наглядає за провадженням номер PR 2 DS.109.2021 стосовно приведення ОСОБА_5 / ОСОБА_6 / 7 грудня 2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 / до збиткового розпорядження майном на суму 2012,59 злотих через введення в оману щодо наміру та можливості купівлі пропонованої за посередництвом сайту OLX.pl пароварки „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " за суму 100 злотих. 7 грудня 2020 року за допомогою програми для мобільного спілкування WhatsApp 3 номера телефона НОМЕР_1 зв'язалася з нею у справі закупівлі цього предмета особа, яка представилася як ОСОБА_7 / ОСОБА_8 /. Ця особа повідомила потерпілу, що вона заплатила за пароварку й назвала посилання до сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 звідти ОСОБА_9 нібито мала одержати гроші за закуплений продукт. Коли потерпіла відкрила назване посилання, тоді її попрошено назвати номер банківського рахунку, номер CVV банківської картки, дату її дійсності та авторизаційний код, який вона одержала в повідомленні смс. ОСОБА_9 передала вимагані дані. Таким способом винуватець отриммав доступ до її банківського рахунку.
Під час розслідування встановлено, що установою-платником, яка здійснила банківський переказ на суму 2012,59 злотих був BP Remit LTD. Здійснення переказу доручила Анна Піска /Anna Piska/ [Піська ? - примітка перекладача] народжена 07 грудня 2001 року, ятка проживає за адресою АДРЕСА_1 , 94647 У країна. Натомість одержувачем був ОСОБА_10 [в оригіналі записано: ІНФОРМАЦІЯ_4 ], який користується номером телефона НОМЕР_2 . Переказ надійшов на банківську картку номер НОМЕР_3 зареєстровану у банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , місцезнаходження АДРЕСА_2 .
У рамках цього провадження необхідно нині встановити особу винуватця, який скоїв злочин обману та який незаконно отримав від ОСОБА_5 гроші на суму 2012,59 злотих.
Тому звертаюся з проханням надати в цьому провадженні правову допомогу провести наступні дії:
Отримати в банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 відомості щодо банківської картки номер НОМЕР_3 , тобто:
1. повні відомості про особу та адресу власника картки.
2. повні відомості про особу та адресу осіб, які мають повноваження на користування цією карткою у період з 1 листопада 2020 року по 1 травня 2021року.
3. відомостей про банківський рахунок, до якого видано банківську картку
4. відомостей про місце та час укладення договору про ведення згаданого у пункті 3 банківського рахунку.
5. документів в постатті договору про рахунок, копії документа, що засвідчує особу власника та повноважених на користування банківським рахунком осіб.
В зв'язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо..
Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі PR 2 DS.109.2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв'язків та листування), АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:
Надати відомості щодо банківської картки НОМЕР_3 , тобто:
1. повні відомості про особу та адресу власника картки.
2. повні відомості про особу та адресу осіб, які мають повноваження на користування цією карткою у період з 1 листопада 2020 року по 1 травня 2021року.
3. відомостей про банківський рахунок, до якого видано банківську картку
4. відомостей про місце та час укладення договору про ведення згаданого у пункті 3 банківського рахунку.
5. документів в постатті договору про рахунок, копії документа, що засвідчує особу власника та повноважених на користування банківським рахунком осіб.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя А.О. Нагорний