Справа № 201/8809/22
Провадження № 1-кс/201/3264/2022
09 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання дізнавача ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022046650000088 від 02.02.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, під час допиту представника банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в ході здійснення дізнання встановлено, що до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло звернення від клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.12.2021 приблизно о 07:50 год. в неї було викрадено мобільний телефон, внаслідок чого 21.12.2021 о 10:22 год. зафіксовано успішне логування в мобільному додатку « НОМЕР_1 » з типового пристрою без модифікації. Після отримання доступу до інтернет-банкінгу клієнта, було здійснено переказ грошових коштів на різні карткові рахунки та переведено їх у «Розстрочку миттєву» - сервіс, який дозволяє зробити будь-яку покупку, розбивши оплату на кілька рівних частин, а гроші за покупки повернути на картку.
Відповідно до поданої заявником - представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 заяви, виписки по особовому рахунку НОМЕР_2 за період з 29.11.2021 по 29.12.2021, яка належить ОСОБА_6 , встановлено, що 21.12.2021 приблизно о 10:23 год. з банківської карти клієнта, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 невстановленою особою проведено ряд переказів на банківські карти:
1. № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , 21.12.2021 о 10:57:30 год переказ у сумі 3800,00 грн;
2. № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , 21.12.2021 о 10:52:13 год переказ у сумі 3800,00 грн;
3. № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , 21.12.2021 о 12:41:52 переказ у сумі 1000,00 грн;
4. № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , 21.12.2021 о 12:26:07 переказ у сумі 9000,00 грн;
5. № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 , 21.12.2021 переказ у сумі 7400,00 грн. (21.12.2022 о 11:50:47год. переказ у сумі 2000,00 грн; 21.12.2021 о 11:59:50 год. переказ у сумі 5400,00 грн).
Відповідно до рапортів-ініціювання сектору кримінальної поліції ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 25.10.202 № 43.5/971 вн, № 43.5/972 вн вказані перекази здійснювалися на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального проступку, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпрі) Дізнавач надав клопотання про розгляд справи його відсутності.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпрі), а саме:
1.1. довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським картам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 21.12.2021 по теперішній час;
1.2. первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським картам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 за період з 21.12.2021 по теперішній час, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
1.3. інформацію, отриману банком під час обслуговування по банківським картам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
1.4. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківським картам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 ;
1.5. ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським картам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
1.6. оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським картам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН-коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя А.О. Нагорний