154/3923/22
1-кс/154/993/22
06 грудня 2022 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022035510000618 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,
24 листопада 2022 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області надійшло вищезазначене клопотання начальника сектору дізнання Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, яке він обґрунтовує тим, що 22 листопада 2022 року, працівниками НОМЕР_1 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на пункті пропуску «Устилуг» було виявлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який під час проходження прикордонного контролю надав довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, які містять ознаки підробки.
22.11.2022 відомості про даний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022035510000618 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 358 КК України.
22.11.2022 під час огляду місця події було вилучено автомобіль марки «Mercedes-benz» модель «GLE450», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_4 , довідку військово-лікарської комісії № 11/4448 від 27.07.2022, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_3 від 29.04.2020, видані на ім'я ОСОБА_4 , та мобільний телефон «Iphone 11 Pro» імей: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зі стартовим пакетом НОМЕР_6 , які ОСОБА_4 пред'явив працівникам прикордонної служби України.
Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вилучені в ході огляду предмети є безпосереднім об'єктом кримінально протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Дізнавач вважає, що вилучені автомобіль марки «Mercedes-benz» модель «GLE450», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_4 , довідка військово-лікарської комісії № 11/4448 від 27.07.2022, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_3 від 29.04.2020, видані на ім'я ОСОБА_4 , та мобільний телефон «Iphone 11 Pro» імей: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зі стартовим пакетом НОМЕР_6 , підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речового доказу для кримінального провадження.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Власник майна в судове засідання не з'явився за невідомими суду причинами, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.2 ст.131, ч.1 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема : правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на довідку військово-лікарської комісії № 11/4448 від 27.07.2022 та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_3 від 29.04.2020, видані на ім'я ОСОБА_4 , з метою їх збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що ці документи є доказом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження, наданих слідчому судді, не можливо зробити висновок, яким чином зазначені у клопотанні автомобіль і мобільний телефон можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.
Жодних доказів на те, що вилучені у ОСОБА_4 автомобіль і мобільний телефон відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, начальником СД ОСОБА_3 не надано.
Постанова дізнавача про визнання предметів речовими доказами від 22.11.2022 носить суто формальний характер, оскільки в самій постанові не надана оцінка вказаним речам на їх відповідність положенням статті 98 КПК України, та не обґрунтовано їх значення для даного кримінального провадження, яке здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Зважаючи, що органом досудового розслідування не доведено існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що автомобіль і мобільний телефон є доказом кримінального правопорушення, не доведено наявності підстав для накладення арешту на дане майно, не доведено необхідності накладення арешту на дане майно та не наведено ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання у цій частині.
Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника сектору дізнання Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022035510000618 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені 22.11.2022, під час огляду місця події у ОСОБА_4 , довідку військово-лікарської комісії № 11/4448 від 27.07.2022 та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_3 від 29.04.2020, видані на ім'я ОСОБА_4 , шляхом заборони розпоряджатися та користуватися даним майном.
В іншій частині клопотання про накладення арешту на автомобіль марки «Mercedes-benz» модель «GLE450», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та мобільний телефон «Iphone 11 Pro» імей: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зі стартовим пакетом НОМЕР_6 - відмовити.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_5 ОСОБА_6