"06" грудня 2022 р. Справа № 596/1504/22
Провадження № 1-кс/596/215/2022
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №12022216140000102 від 01 грудня 2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №12022216140000102 від 01 грудня 2022 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України вбачається, що 01 грудня 2022 року у відділення поліції №3 (м.Гусятин) із ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21 листопада 2022 року, під час оформлення відправки товару, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX», із його банківського рахунку було проведено списання грошових коштів в розмірі 4575 гривень.
Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022216140000102 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 на якій зберігалися грошові кошти в сумі 4575 гривень, яку на даний час заблокував. 21 листопада 2022 року його дружина ОСОБА_5 , виставила на продаж дитячу куртку на сайті «ОLX» за ціною 2500 гривень та вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 . В продовж дня до неї телефонували невідомі номери та цікавилися товаром. Через деякий час до дружини в соціальній мережі «Вайбер» написала невідома жінка яка підписана як « ОСОБА_6 ». В ході переписки остання погодилася купити куртку та в подальшому « ОСОБА_6 » запропонувала «ОLX» доставку, на що ОСОБА_5 погодилася. Надалі невідома скинула інтернет силку ІНФОРМАЦІЯ_3 по якій дружина перейшла та почала вводити дані своєї банківської картки, проте їй не вдалося оформити отримання грошових коштів. Після того, ОСОБА_5 , попросила чоловіка щоб він вів дані своєї банківської картки, на що останній, погодився та в подальшому перейшов по вище вказаній силці, яку дружина повідомила і ввів свої дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 суму 2500 гривень та перейшов далі і нажав отримати грошові кошти. Дана інформація грузилася та через деякий час йому прийшло повідомлення на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання з його карткового рахунку грошових коштів в сумі 4575 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 в період з 19.11.2022 року по 02.12.2022 року. Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила, що розгляд клопотання, просить проводити у її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.
Прокурор, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з'явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , в період з 19.11.2022 року по 02.12.2022 року, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , з правом їх вилучити.
Таким чином, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , в період з 19.11.2022 року по 02.12.2022 року, що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.11.2022 року по 02.12.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.11.2022 року по 02.12.2022 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному картковому рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.11.2022 року по 02.12.2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 19.11.2022 року по 02.12.2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавау сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Е.М. Митражик