Провадження №1- кс/712/4143/22
Справа № 712/9415/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 року за № 12022250310002366, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022250310002366 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2022 року до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 07.10.2022 використовуючи номер мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі інтернет спрямувала лист від імені іншої особи, з метою отримання грошової допомоги ЗС України, на банківський рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 )
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.10.2022 перебував на своєму робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де близько о 10:35 хв. на офіційний телефонний номер даної юридичної особи зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_5 , на даний виклик зі слів потерпілого, слухавку взяла його помічниця ОСОБА_7 . В телефонній розмові звучав жіночій голос, який представився як ОСОБА_8 - голова ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросила зв'язати її з директором товариства ОСОБА_5 для особистого питання, на що помічниця повідомила, що дану інформацію передасть директору та він передзвонить. Далі потерпілий пояснив, що через 20 хвилин він зателефонував на зазначений вище номер мобільного телефону, однак автовідповідач повідомив, що абонент перебуває поза зоною досяжності, після чого зі слів потерпілого, йому у додаток Viber надійшов дзвінок з того ж самого мобільного номеру. В ході розмови, жіночий голос представився як ОСОБА_9 та повідомила, що зараз збирає грошові кошти на допомогу армії, на що потерпілий повідомив, що для офіційного переказу йому необхідні реквізити отримувача, на що вказана жінка пояснила, що у додаток Viberспрямує офіційний лист. Далі потерпілий пояснив, що у додаток йому прийшов електронний лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІНФОРМАЦІЯ_6 . Даний лист потерпілим був роздрукований та переданий бухгалтеру, однак остання повідомила, що даний лист є сумнівним та схожий на шахрайські дії невідомих осіб, так як банківські реквізити зазначені на фізичну особу. Після, потерпілий написав особисте повідомлення у мережі Facebook голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 з метою впевнитися, що даний лист дійсно був спрямований за її дорученням, на що остання відповіла відмовою та повідомила, що вона таких доручень не давала та дані дії схожі на шахрайські.
Допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_11 пояснила, що 11 жовтня 2022 року вона перебувала за місцем своєї роботи, а саме за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому є директором. В цей день в період часу з 11:19 год. до 11:29 год. на мобільний телефон представника потерпілого надійшов дзвінок з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , після чого вона підняла слухавку та почула жіночий голос, який представився як ОСОБА_9 , та спитала чи розмовляє вона з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі дана жінка повідомила, що перебуває в державі Польша та спільно зі своїми колегами збирають грошові кошти для допомоги військовим України. Далі дана жінка спитала яку суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може перерахувати на їх рахунок для даної допомоги, на що ОСОБА_11 відповіла, що їй необхідна консультація з бухгалтерією ТОВ для визначення певної суми допомоги, дана жінка погодилася та повідомила, що зателефонує через 15 хвилин, після чого із вказаного мобільного телефону НОМЕР_6 у додаток Viber мобільного телефону ОСОБА_11 надійшов лист на її ім'я в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому було зазначено рахунок, на який необхідно було переказати грошові кошти на нібито допомогу військовим України, а саме: рахунок № НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код отримувача НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ), даний лист був підписаний головою ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що 19 жовтня 2022 року він перебував за місцем своєї роботи, а саме за місцем розташування ПП « ОСОБА_14 », в якому є директором. В цей день в період часу з 15:12 год. до 15:34 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , після чого він підняв слухавку та почув жіночий голос, який представився як ОСОБА_9 , остання спитала чи розмовляє вона з директором ПП « ОСОБА_14 », на що він відповів згодою. Далі дана жінка повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_10 збирає грошові кошти для допомоги військовим України. Далі дана жінка спитала яку суму зазначене ПП може перерахувати на їх рахунок для даної допомоги, на що ОСОБА_13 відповів, що йому необхідна консультація. Далі, 21.10.2022 в ранковий час доби, ОСОБА_13 знову зателефонував зазначений вище номер мобільного телефону, в ході розмови із вказаною жінкою, яка називала себе ОСОБА_15 , спитала чи подумав ОСОБА_13 над пропозицією допомоги військовим України, після чого остання у додаток Viber мобільного телефону представника потерпілого надіслала лист на його ім'я в якості директора ПП « ОСОБА_16 », в якому було зазначено рахунок, на який необхідно було переказати грошові кошти на нібито допомогу військовим України, а саме: рахунок № НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код отримувача НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ), даний лист був підписаний головою ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_17 останній пояснив, що 17 жовтня 2022 року він перебував за місцем своєї роботи, а саме за місцем розташування ПП « ОСОБА_18 », в якому є директором. В цей день в період часу з 10:14 год. до 11:09 год. на його мобільний телефон у додаток Viber надійшов дзвінок з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 , після чого він підняв слухавку та почув жіночий голос, який представився як приймальня ОСОБА_10 , остання спитала чи розмовляє вона з директором ПП « ОСОБА_18 », на що ОСОБА_17 відповів згодою. Далі дана жінка повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_10 збирає грошові кошти для допомоги військовим України. Далі дана жінка спитала яку суму зазначене ПП може перерахувати на їх рахунок для даної допомоги, на що ОСОБА_17 відповів, що йому необхідна консультація з бухгалтерією, після чого розмова закінчилася. Після даної розмови зазначена жінка із вказаного мобільного номеру у додаток Viber мобільного телефону ОСОБА_17 надіслала лист на його ім'я в якості директора ПП « ОСОБА_18 », в якому було зазначено рахунок, на який необхідно було переказати грошові кошти на нібито допомогу військовим України, а саме: рахунок № НОМЕР_7 , номер карти НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код отримувача НОМЕР_9 ( ОСОБА_12 ), даний лист був підписаний головою ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В ході досудового розслідування зазначені у показах представників потерпілих юридичних осіб листи долучені до матеріалів кримінального провадження.
Також в ході досудового розслідування проведено огляди мобільних телефонів представників потерпілих юридичних осіб, які добровільно надали їх. В ході огляду встановлені переписки з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в яких невстановлена особа вимагала здійснити переказ грошових коштів, згідно реквізитів зазначених у спрямованих нею листах.
На підставі вищезазначеного підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв'язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв'язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив'язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року,абонентів мобільних зв'язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 необхідно для встановлення особи, яка здійснювала шахрайські дії та кола осіб, з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з'єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про з'єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про зв'язок абонентів за номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив'язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв'язок, 4G зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 07 жовтня 2022 року до23 год. 59 хв. 08 листопада 2022 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_19 ,слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_20 , слідчим, які перебувають у групі слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя С.А Пироженко