Справа № 712/10102/22
Провадження № 1- кс/712/4432/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
06 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2022 за № 12022255330001885, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 24.11.2022 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , 1983 року народження 24.11.2022 року перерахувала грошові кошти за купівлю товару, про те приїхавши до складу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щоб забрати придбаний товар даний товар їй не віддали.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дала наступні показання, що 22.11.2022 на сайті ОЛХ знайшла оголошення з приводу продажу курячих яєць. На даному оголошенні був зазначений номер телефону продавця, а саме: НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 . Так почалося спілкування в месенджері «Вайбер», з метою обговорення всіх деталей покупки. ОСОБА_6 спільно зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_5 , займаються перепродажем яєць і їх цікавила вся детальна інформація з приводу оголошення, то велося листування з Денисом, де він надсилав фото яєць та всю відповідну інформацію. Так після обговорення всіх моментів, потерпіла ОСОБА_6 , повідомила ОСОБА_7 , що їх з ОСОБА_5 ,все влаштовує та узгодили дату і приблизний час купівля, так як їхати треба було з м. Дніпро до м. Черкаси.
23.11.2022 було узгоджено, що купівля яєць відбудеться в м. Черкаси 24.11.2022 близько 14 год. Та Денис написав точну адресу куди треба було під'їхати для завантаження, а саме: АДРЕСА_1 . Під час листування потерпіла вказала, що бажає придбати 40 ящиків кремових та 60 ящиків коричневих курячих яєць, після чого ОСОБА_7 зателефонував в мессенджері «Вайбер» та повідомив, що все є в наявності та можна приїхати за товаром.
Так 24.11.2022 близько 09 год. ОСОБА_6 , спільно ОСОБА_5 виїхали з дому та вирушили до м. Черкаси, куди приїхали за вище вказаною адресою близько 14 год., де їх зустрів хлопець, з вигляду років НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_8 , та показав які яйця є в наявності та якого сорту. Оглянувши їх та обговоривши всі деталі, зійшлись на купівлі 30 ящиків курячих яєць сорту СВ кремових, 50 ящиків сорту С1 кремових та 50 ящиків сорту С1 коричневих. Під час погрузки до автомобіля вище вказаних ящиків до складу приїхав чоловік,на вигляд років 50 який представився ОСОБА_9 , як потім виявилось це був батько ОСОБА_10 . Руслан почав допомагати ОСОБА_11 та ОСОБА_5 завантажувати ящики до авто. Коли ящики були завантажені ОСОБА_6 запитала, чи можна перерахувати кошти за товар на карту. Потерпілим повідомили, що можна та сказали, щоб кошти перераховували на карту ОСОБА_7 , а він нібито повинен був перерахувати кошти їм.
Внаслідок чого ОСОБА_6 перерахувала з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 на карту яку вказав ОСОБА_7 , а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_4 , три платежі сумою 30 000 грн, 30 000 грн. та 49 000 грн. загальною сумою 109 000 грн., та разом з комісією сума становить 112 620, 80 грн. Після чого, коли останній платіж у сумі 46.000 грн. не пройшов, ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_5 запитали у ОСОБА_10 , чи можна віддати дані кошти йому готівкою. Руслан сказав, щоб кошти передали йому, а він перешле їх на карту ОСОБА_7 . Через приблизно 1-2 хв. ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_7 , щоб уточнити з ним питання, щодо перерахування йому залишку коштів, а також, щодо того, коли ОСОБА_7 перерахує йому кошти за яйця. В ході даного спілкування ОСОБА_7 кинув слухавку та більше на зв'язок не виходив.
Після декількох хвилин спілкування з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що відбулося після вище вказаних подій, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 сказали, що не випустять потерпілу зі складу, допоки не отримають грошові кошти, за яйця, які належать їм.
В подальшому дані запаковані до 130 картонних коробок з курячими яйцями залишилися у ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , оскільки фактично належали їм.
З вище викладеного вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_4 .
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Слідчий в клопотанні вказує, що в зв'язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання дізнавач не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255330001885 від 24.11.2022 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
24 листопада 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 24.11.2022 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , 1983 року народження 24.11.2022 року перерахувала грошові кошти за купівлю товару, про те приїхавши до складу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щоб забрати придбаний товар даний товар їй не віддали.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 та зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:
- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито банківський рахунок;
-відомості про банківський рахунок до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_4 , а також відомості про інші банківські картки які прив'язані до банківського рахунку;
-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;
відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 23 листопада 2022 року по 25листопада 2022 року;
матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з з23 листопада 2022 року по 25листопада 2022 року;
Виконання даної постанови покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області, а саме старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_23 ОСОБА_24