Провадження № 1-кс/537/858/2022
Справа № 537/3416/22
06.12.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий СВ СД ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме документів по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копій документів із детальною інформацією про операції (рух коштів), виконаної по рахунку № НОМЕР_1 за 21.06.2022, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за 21.06.2022,що дозволить встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що слідчий відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170530000655 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_4 , було встановлено, що 21.06.2022 невідома особа здійснила зняття грошових коштів в сумі 10000 грн. з її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 .06.2022в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, у зв'язку з чим слідчим подано клопотання слідчому судді.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явилася, надала суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати за її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Власниця картки ОСОБА_4 належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явилася, надала заяву, відповідно до якої проти задоволення клопотання не заперечує.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022170530000655 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19.06.2022 в денний час доби, невідома особа, перебуваючи біля магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що по АДРЕСА_2 , в період військового стану, введеного по всій Україні, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа банківською карткою банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з котрої подальшому зняла грошові кошти, належні потерпілій гр. ОСОБА_4 , 1987 р.н.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої від 15.11.2022, 21.06.2022 невідома особа здійснила зняття грошових коштів в сумі 10000 грн. з її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
Відповідно до виписки по рахунку з кредитною карткою за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 виданої ОСОБА_4 від 28.09.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.06.2022 було здійснено зняття готівки в банкоматі в загальній сумі 10000 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , доступ до документів по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копій документів із детальною інформацією про операції (рух коштів), виконаної по рахунку № НОМЕР_1 за 21.06.2022, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за 21.06.2022.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 06.02.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11