Справа № 288/2306/22
Провадження № 1-кс/288/382/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 грудня 2022 року . смт. Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022065440000103 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури - ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,
Начальник сектору відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 03.10.2022 вчинила відносно неї протиправні дії та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 27198 гривень.
В ході проведення досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 03.10.2022 близько 12 години 40 хвилин до неї на мобільний телефон з номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка зловживаючи довірою представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про те, що з особистої карти заявниці НОМЕР_2 банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 намагаються зняти грошові кошти, та для того щоб запобігти цьому необхідно назвати дані банківської карти. Заявниця погодилась та назвала дані банківської картки НОМЕР_2 банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 після чого з банківської картки було знято грошові кошти в сумі 27198 гривень.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме - інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2022, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе. Необхідність отримання інформації по банківському рахунку потерпілої із 01.10.2022 обумовлена тим, що потрібно провести аналіз попередніх транзакцій по її рахунку та встановити причину, через яку зловмисник отримав доступ до інформації та скористався нею у своїх цілях.
Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області
капітану поліції ОСОБА_6 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2022 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, зважаючи на те, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.
4. За можливості розглядати клопотання без участі слідчого.
В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви в яких просили розгляд здійснювати без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 26 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022065440000103 від 05.10.2022 року,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022065440000103 від 05.10.2022 року; - рапорт інспектора - чергового відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 05.10.2022; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.10.2022; - копія заяви про залучення до провадження як потерпілого від 05.10.2022; - протокол допиту потерпілого від 05.10.2022; - копія випиок по рахунку; - постанова сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 05.10.2022 про провадження досудового розслідування дізнавачом; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про визначення групи прокурорів від 05.10.2022; - постанова сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області від 10.10.2022 про створення слідчо -оперативної групи, які містять достатні дані для здійснення сектором дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2022 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_7 ОСОБА_8