Справа № 274/3197/22 Провадження № 1-кс/0274/1466/22
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
05.12.22 р.м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12022060480000411 від 05.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366, частиною другою статті 110-2 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на:
1. Речі і документи, вилучені під час обшуку на ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс" за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Максима Залізняка, 12:
1) копію додаткової угоди № 3 до договору оренди землі від 19.05.2014 р. на 1 арк., акт приймання-передачі земельної ділянки по АДРЕСА_1 на 1 арк.;
2) копію розрахунку розміру орендної плати на 1 арк.;
3) копію витягу з рішення Бердичівської міської ради від 29.04.2014 р. № 839 " Про продовження договорів оренди землі" на 1 арк.;
4) копію витягу з технічної документації про нормативну оцінку земельної ділянки на 1 арк.;
5) копію витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;
6) візитну картку ОСОБА_5 ;
7) банківські реквізити ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" на 1 арк.;
8) копію тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_5 на 1 арк.;
9) копію витягу з рішення Бердичівської міської ради від 22.12.2017 р. № 530 "Про продовження договорів оренди землі" на 1 арк.;
10) копію картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;
11) копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ Верстат-Сервіс "Оптималь" на 1 арк.;
12) аркуш з чорновими записами, марками телефонів та їх користувачів на 1 арк.;
13) рекламне оголошення з реквізитами ОСОБА_5 на 1 арк.;
14) копію договору № 01/04 оренди приміщення від 01.04.2021 р. між ОСОБА_5 та ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" з додатками на 5 арк. без підписів та печаток;
15) штатний розпис працівників ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" на 01.06.2021 р на 1 арк.;
16) копію листа ТОВ "Комплекс екологічних споруд" вих. № 337 від 17.12.2021 р. на 1 арк.;
17) копію договору № 01/15 оренди приміщення від 01.11.2015 р. між ОСОБА_6 та ПП "Техноремпростройсервіс Альянс", на 4 арк. та додатки на 1 арк.;
18) копію договору № 475.11.18-28.52.0 на виконання робіт підвищеної небезпеки виданого 15.12.2011 р. працівниками Держпромнагляду по Житомирській області на 1 арк.;
19) рахунок на оплату № 19 від 09.02.2022 р. з банківськими реквізитами ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" на 1 арк.;
20) рекламний аркуш на 1 арк. про види виконуваних робіт;
21) аркуш з логінами та паролями на 1 арк.;
22) копія паспорту ОСОБА_7 та реквізити у банку ПАТ "Дочірний банк сбербанку росія" на 2 арк.;
23) зошит "виробник ТзОВ "Фолдер" на 200 арк. з чорновими записами ОСОБА_5 .
2. Речі та документи, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою:
АДРЕСА_2 ) довіреність № 2513 від 14.10.2022 р.;
2) договір дарування № 52НСБ942878 від 14.10.2022 р.;
3) шість технічних паспортів: технічний паспорт прибудови ремонтно-механічної майстерні Ч5=1 та механічної майстерні Ч6=1 до існуючого; технічний паспорт прохідна; технічний паспорт на будівлю трансформаторної; технічний паспорт на будівлю ремонтно-технічної майстерні; технічний паспорт на будівлю трансформаторного цеху;
4) копію картки платників податків ОСОБА_8 ;
5) копію посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_6 ;
6) копію паспортів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
7) копію договору дарування від 2019 року із договором дарування від 14.03.2014 р. та копії свідоцтв про право власності № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копія договору купівлі продажу від 01.12.2007 р., витяг з Державного реєстру речових прав та нерухомого майна про реєстрацію права власності ЕА0227867, ЕАО 227868, копію тимчасової посвідки, свідоцтво про народження та картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 ;
8) оригінал договору оренди землі від 2019 року із додатками;
9) "Сберегательная книжка" ОСОБА_5 ;
10) "удостоверение личности" ОСОБА_5 ;
11) "паспорт гражданина рф" ОСОБА_5 ;
12) "паспорт гр. рф" ОСОБА_5 ;
13) грошові кошти "Билет банк росии" в розмірі 12 760;
14) головна книга на 2011р. ТОВ "Верстат сервіс "Оптималь";
15) обліково-оглядові відомості ТОВ "Верстат сервіс "Оптималь";
16) бухгалтерську та звітню документацію ТОВ "Верстат сервіс "Оптималь";
17) заяву договір про оформлення банківського вкладу 18.08.2021 р. на суму 751 056 грн.;
18) повідомлення про відмову від підтримання ділових відносин ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
19) "Георгівська стрічка";
20) мобільний телефон ОСОБА_5 марки "Samsung" із мобільним номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 .
Клопотання обґрунтовано тим, що вказані речі і документи були виявлені під час проведення обшуків, їх було вилучено, оскільки вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо частини з них необхідно провести ряд експертиз, а тому з метою їх збереження на них необхідно накласти арешт.
Слідчим суддею з'ясовано, відповідно до витягу від 02.12.2022 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12022060480000411 від 05.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 366, частиною другою статті 110-2 Кримінального кодексу України:
- відповідно до матеріалів, які надійшли з УСБУ в Житомирській області встановлено, що службові особи ПП "Техноремпромстройсервіс" (код ЄДРПОУ 33864500), яке фактично здійснює свою діяльність на території колишнього заводу "Беверс" в м. Бердичеві, вносять до фінансово-господарської та звітної бухгалтерської документації завідомо неправдиві відомості, з метою подальшого спрямування отриманого прибутку на користь російської федерації у якості фінансування дій проти України, вчинених з метою захоплення державної влади;
- у ході розслідування кримінального провадження № 12022060480000411 від 05.07.2022 р. встановлено, що в діях службових осіб ПП "Техноремпромстройсервіс" (код ЄДРПОУ 33864500), яке фактично здійснює свою діяльність на території колишнього заводу "Беверс" в м. Бердичеві, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 110-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 03.11.2022 р. надано дозвіл на обшук у приміщеннях, в яких здійснює свою господарську діяльність ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс" (код ЄДРПОУ 33864500) за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Максима Залізняка, 12, з метою відшукання та вилучення виробничого обладнання та іншого майна, належного ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс", бухгалтерської документації, чорнових записів щодо здійснення господарських операції з резидентами російської федерації (в тому числі й через підставних юридичних чи фізичних осіб), відомостей щодо наявності рахунків у банківських установах засновників та керівника підприємства та руху коштів по ним, комп'ютерної техніки, карт пам'яті, мобільних телефонів засновників та керівника ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс", на яких можуть міститись відомості щодо співпраці та фінансування резидентів російської федерації.
На підставі цієї ухвали 01.12.2022 р. Слідчим було проведено обшук на території ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс" за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується протоколом від 01.12.2022 р. обшуку, з якого вбачається, що під час обшуку було, зокрема, виявлено та вилучено до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області:
1) копію додаткової угоди № 3 до договору оренди землі від 19.05.2014 р. на 1 арк., з актом приймання-передачі земельної ділянки по АДРЕСА_1 на 1 арк.;
2) копію розрахунку розміру орендної плати на 1 арк.;
3) копію витягу з рішення Бердичівської міської ради від 29.04.2014 р. № 839 " Про продовження договорів оренди землі" на 1 арк.;
4) копію витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;
5) копію витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;
6) візитну картку ОСОБА_5 ;
7) банківські реквізити ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" на 1 арк.;
8) копію тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_5 на 1 арк.;
9) копію витягу з рішення Бердичівської міської ради від 22.12.2017 р. № 530 "Про продовження договорів оренди землі" на 1 арк.;
10) копію картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;
11) копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ Верстат-Сервіс "Оптималь" на 1 арк.;
12) аркуш з чорновими записами, номерами телефонів та їх користувачів на 1 арк.;
13) рекламне оголошення з реквізитами ОСОБА_5 на 1 арк.;
14) копію договору № 01/04 оренди приміщення від 01.04.2021 р. між ОСОБА_5 та ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" з додатками на 5 арк. без підписів та печаток;
15) штатний розпис працівників ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" на 01.06.2021 р на 1 арк.;
16) копію листа ТОВ "Комплекс екологічних споруд" вих. № 337 від 17.12.2021 р. на 1 арк.;
17) копію договору № 01/15 оренди приміщення від 01.11.2015 р. між ОСОБА_6 та ПП "Техноремпростройсервіс Альянс", на 4 арк. та додатки на 1 арк.;
18) копію договору № 475.11.18-28.52.0 на виконання робіт підвищеної небезпеки виданого 15.12.2011 р. працівниками Держпромнагляду по Житомирській області на 1 арк.;
19) рахунок на оплату № 19 від 09.02.2022 р. з банківськими реквізитами ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" на 1 арк.;
20) рекламний аркуш на 1 арк. про види виконуваних робіт;
21) аркуш з логінами та паролями на 1 арк.;
22) копія паспорту ОСОБА_7 та реквізити у банку ПАТ "Дочірний банк сбербанку росія" на 2 арк.;
23) зошит виробник ТзОВ "Фолдер" на 200 арк. з чорновими записами ОСОБА_5 .
Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Частиною третьою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином майно, на яке Слідчий просить накласти арешт, було вилучено правомірно та відповідає критеріям, передбаченим частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, що є підставою для накладення на нього арешту з метою збереження як речових доказів.
Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя, зважаючи на зміст частин першої та другої статті 173 Кримінального процесуального кодексу України, виходить з того, що Слідчий довів необхідність арешту майна, а також те, що існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, існує правова підстава для арешту майна, майно може бути використаним як доказ у кримінальному провадженні, обмеження права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження та не матиме значних негативних наслідків для третіх осіб.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання Слідчого в частині накладення арешту на майна, вилученого під час проведення обшуку на території ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс" за адресою: АДРЕСА_3 , піддягає задоволенню.
Щодо іншої частини клопотання слідчий суддя зазначає таке.
Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 04.11.2022 р. надано дозвіл на обшук будинку та господарських спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення майна, належного ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс" та власного майна ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме: бухгалтерської документації, чорнових записів щодо здійснення господарських операцій ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс" з резидентами російської федерації (в тому числі й через підставних юридичних чи фізичних осіб), відомостей щодо наявності рахунків у банківських установах засновників та керівника ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс" та руху коштів по ним, комп'ютерної техніки, карт пам'яті, мобільних телефонів засновників та керівника ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс", на яких можуть міститись відомості щодо співпраці та фінансування резидентів російської федерації.
01.12.2022 р. слідчим СВ Бердиівського РВП ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_11 було проведено обшук домогосподарства за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджується протоколом від 01.12.2022 р. обшуку, з якого вбачається, що під час обшуку було, зокрема, виявлено:
1) довіреність № 2513 від 14.10.2022 р.;
2) договір дарування № 52НСБ942878 від 14.10.2022 р.;
3) шість технічних паспортів: технічний паспорт прибудови ремонтно-механічної майстерні Ч5-1 та механічної майстерні Ч6-1 до існуючого; технічний паспорт прохідна; технічний паспорт на будівлю трансформаторної; технічний паспорт на будівлю ремонтно-технічної майстерні; технічний паспорт на будівлю трансформаторного цеху;
4) копію картки платників податків ОСОБА_8 ;
5) копію посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ;
6) копію паспортів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
7) копію договору дарування від 2019 року із договором дарування від 14.03.2014 р. та копії свідоцтв про право власності № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копія договору купівлі продажу від 01.12.2007 р., витяг з Державного реєстру речових прав та нерухомого майна про реєстрацію права власності ЕА0227867, ЕАО 227868, копію тимчасової посвідки, свідоцтво про народження та картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_5 ;
8) оригінал договору оренди землі від 2019 року із додатками;
9) "Сберегательная книжка" ОСОБА_5 ;
10) "удостоверение личности" ОСОБА_5 ;
11) "паспорт гражданина рф" ОСОБА_5 ;
12) "паспорт гр. рф" ОСОБА_5 ;
13) грошові кошти "Билет банк росии" в розмірі 12 760;
14) головна книга на 2011р. ТОВ "Верстат сервіс "Оптималь";
15) обліково-сальдові відомості ТОВ "Верстат сервіс "Оптималь";
16) бухгалтерську та звітню документацію ТОВ "Верстат сервіс "Оптималь";
17) заяву договір про оформлення банківського вкладу 18.08.2021 р. на суму 751 056 грн.;
18) повідомлення про відмову від підтримання ділових відносин ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
19) "Георгівська стрічка";
20) мобільний телефон ОСОБА_5 марки "Samsung" із мобільним номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 .
Як неодноразово зазначав Верховний Суд у своїх постановах, зі змісту положень статей 37, 39, 236 Кримінального процесуального кодексу України є підстави стверджувати, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку статті 37 Кримінального процесуального кодексу України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку статті 39 цього Кодексу.
В порушення наведеної правової позиції (норм Кримінального процесуального кодексу України) ухвала слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 04.11.2022 р. була виконана слідчим СВ Бердиівського РВП ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_11 , який не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, визначених керівником органу досудового розслідування - СВ Бердиівського РВП ГУНП в Житомирській області, в порядку статті 39 Кримінального процесуального кодексу України, що підтверджується витягом від 02.12.2022 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12022060480000411 від 05.07.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 366, частиною другою статті 110-2 Кримінального кодексу України, з якого вбачається, що до цієї групи входять такі слідчі як ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .
Таким чином обшук домогосподарства за адресою: АДРЕСА_4 , 01.12.2022 р. було проведено не уповноваженою особою (слідчим, який не здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні), тобто незаконно.
Відповідно до абзацу першого частини другої статті 168 Кримінального процесуального кодексу України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тобто майно може бути тимчасово вилучено у разі проведення обшуку, але таке вилучення буде законним за тієї обставини, що обшук проведено у порядку, визначному нормами Кримінального процесуального кодексу України.
У випадку ж, який розглядається, обшуку було проведено з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу України, а відтак усе майно, яке було тимчасово вилучено під час його проведення, є таким, що вилучено незаконно, що виключає можливість накладення на нього арешту.
Враховуючи викладене, клопотання Слідчого в частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , задоволенню не підлягає.
Керуючись статями 98, 170 - 173, 175, 369 - 372 Кримінально-процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
2. Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на речі і документи, вилучені під час обшуку на ПП "Техноремпромстройсервіс Альянс" за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Максима Залізняка, 12:
1) копію додаткової угоди № 3 до договору оренди землі від 19.05.2014 р. на 1 арк., акт приймання-передачі земельної ділянки по АДРЕСА_1 на 1 арк.;
2) копію розрахунку розміру орендної плати на 1 арк.;
3) копію витягу з рішення Бердичівської міської ради від 29.04.2014 р. № 839 " Про продовження договорів оренди землі" на 1 арк.;
4) копію витягу з технічної документації про нормативну оцінку земельної ділянки на 1 арк.;
5) копію витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 1 арк.;
6) візитну картку ОСОБА_5 ;
7) банківські реквізити ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" на 1 арк.;
8) копію тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_5 на 1 арк.;
9) копію витягу з рішення Бердичівської міської ради від 22.12.2017 р. № 530 "Про продовження договорів оренди землі" на 1 арк.;
10) копію картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;
11) копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ Верстат-Сервіс "Оптималь" на 1 арк.;
12) аркуш з чорновими записами, марками телефонів та їх користувачів на 1 арк.;
13) рекламне оголошення з реквізитами ОСОБА_5 на 1 арк.;
14) копію договору № 01/04 оренди приміщення від 01.04.2021 р. між ОСОБА_5 та ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" з додатками на 5 арк. без підписів та печаток;
15) штатний розпис працівників ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" на 01.06.2021 р на 1 арк.;
16) копію листа ТОВ "Комплекс екологічних споруд" вих. № 337 від 17.12.2021 р. на 1 арк.;
17) копію договору № 01/15 оренди приміщення від 01.11.2015 р. між ОСОБА_6 та ПП "Техноремпростройсервіс Альянс", на 4 арк. та додатки на 1 арк.;
18) копію договору № 475.11.18-28.52.0 на виконання робіт підвищеної небезпеки виданого 15.12.2011 р. працівниками Держпромнагляду по Житомирській області на 1 арк.;
19) рахунок на оплату № 19 від 09.02.2022 р. з банківськими реквізитами ПП "Техноремпростройсервіс Альянс" на 1 арк.;
20) рекламний аркуш на 1 арк. про види виконуваних робіт;
21) аркуш з логінами та паролями на 1 арк.;
22) копія паспорту ОСОБА_7 та реквізити у банку ПАТ "Дочірний банк сбербанку росія" на 2 арк.;
23) зошит "виробник ТзОВ "Фолдер" на 200 арк. з чорновими записами ОСОБА_5 .
3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
4. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , зобов'язати останнього проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.
Ухвала виконується негайно.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20