Справа №295/11617/22
1-кс/295/4782/22
18.11.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 42022062020000149 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 42022062020000149 від 17.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 14 лютого 2020 року між комунальною установою «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я» Житомирської обласної ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 укладено договір № 13 про закупівлю товарів за державні кошти, за умовами якого останній зобов'язується у 2020 році поставити установі пальне, зазначене в специфікації до договору, а замовник прийняти і оплатити товари (пункт 1.1 договору). Згідно специфікації до договору № 13 від 14.02.2020 року, що є його невід'ємною частиною, ФОП ОСОБА_6 зобов'язаний поставити наливом 80 000 літрів бензину А-92 за ціною 14,856 грн. за літр (включно з ПДВ), 30 000 літрів бензину А-95 за ціною 15,024 грн. за літр (з ПДВ), 30 000 літрів палива дизельного за ціною 15,36 грн. за літр (з ПДВ), а всього на суму 2 100 тис. грн. Згідно пункту 10.1 договору він набирає чинності з 14.02.2020 року та діє до 31.12.2020 року. Пунктом 1.4 цього ж договору з посиланням на дію пункту 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено, що ціна за одиницю товару може бути змінена не більше як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. У подальшому сторонами підписано ряд додаткових угод до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 13 від 14.02.2020 року, зокрема: 18.02.2020 року підписано додаткову угоду № 1, якою доповнено п. 3.1 договору визначеною ціною за лютий в сумі 102210,02 грн. Інші умови договору та специфікацію залишено без змін. 04.03.2020 року підписано додаткову угоду № 2, згідно якої сторони дійшли згоди про внесення змін до пункту 3.1 договору на підставі п.п. 2 п. 4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», визначивши ціну договору - 2 099 978,02 грн. та внесено зміни (фактично викладено у новій редакції) до специфікації до договору, якою збільшено вартість товару за один літр, одночасно зменшивши його кількість. Так, вартість 1 літра бензину А-92 збільшено до 16,296 грн., а кількість зменшено на 6855 літрів, бензину А-95 - збільшено до 16,50 грн., а кількість зменшено на 2512 літрів, дизельного палива - збільшено до 16,848 грн., а кількість зменшено на 2436 літрів. 05.03.2020 року укладено додаткову угоду № 3, згідно якої сторонами, керуючись п.п. 2 п. 4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», внесено зміни до п. 3.1 договору, виклавши у наступній редакції: «Ціна цього договору становить 2 099 961,89 грн., в тому числі за березень 123142,30 грн.». Також внесено зміни до специфікації до договору, якими збільшено вартість наступних поставок товару за один літр, одночасно зменшивши його кількість. Так, вартість 1 літра бензину А-92 збільшено до 17,904 грн., а кількість зменшено на 6134 літрів, бензину А-95 - збільшено до 18,096 грн., а кількість зменшено на 2085 літрів, дизельного палива - збільшено до 18,504 грн., а кількість зменшено на 2033 літрів. 19.03.2020 року укладено додаткову угоду №4, якою внесено зміни до п.3.1 Договору, внаслідок чого ціна договору визначена у розмірі 2 055 406,45 грн., в тому числі за березень 729043,02 грн., а також внесено зміни до специфікації до договору. Внаслідок внесених змін до специфікації до договору № 13 від 14.02.2020 року вартість 1 літра бензину А-92 збільшено до 18,696 грн., а кількість зменшено на 3356 літрів, бензину А-95 - ціну збільшено до 19,296 грн., кількість зменшено на 2291 літрів, дизельного палива - зменшено до 18,396 грн., та кількість зменшено на 353 літри. 03.04.2020 року укладено додаткову угоду № 5, якою замінено сторону у договорі з КУ «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я» на комунальне некомерційне підприємство «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я» Житомирської обласної ради на підставі рішення Житомирської обласної ради від 12.11.2019 року № 1677.
Слідчий також вказав, що невиконані зобов'язання у розмірі 988857,91 грн. з комунальної установи перенесено на комунальне некомерційне підприємство «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я» Житомирської обласної ради. Таким чином, укладення вищевказаних додаткових угод № № 2, 3, 4 у період з 4 по 19 березня 2020 року, тобто, упродовж місяця дії договору про закупівлю, призвело до збільшення вартості закуповуваного бензину та дизельного палива з одночасним зменшенням кількості поставки. Наведені обставини можуть свідчити про використання службовими особами комунальної установи «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я» Житомирської обласної ради службового становища всупереч інтересам служби при укладенні додаткових угод № 1 від 18.02.2020 року, № 2 від 04.03.2020 року, № 3 від 05.03.2020 року, № 4 від 19.03.2020 року, № 5 від 03.04.2020 року, № 6 від 11.06.2020 року до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 13 від 14.02.2020 року з метою надання неправомірної вигоди фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 , тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364 КК України.
За змістом клопотання, 31.10.2022 року ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира у справі № 295/10906/22 надано дозвіл на проведення обшуку у межах вказаного кримінального провадження за місцем здійснення діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , в т. ч. на територіях офісного приміщення, складських приміщеннях для паливно-мастильних матеріалів, зливній-наливній естакаді, розміщення резервуарних ємкостей, під'їзної колії, за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виявлення, відшукання та вилучення речей, документів, відомостей, що стосуються укладення та виконання договору № 20 від 14.02.2020 року між комунальною установою «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 на закупівлю палива дизельного, бензину А-92, А-95, зокрема тендерної пропозиції фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , речей та документів, на підставі яких готувалася вказана тендерна пропозиція, договору про закупівлю товарів за державні кошти № 13 від 14.02.2020 року, з усіма додатками (специфікації, тощо), всіх додаткових угод до договору про закупівлю № 13 від 14.02.2020 року (в т.ч. № 1 від 18.02.2020 року, № 2 від 04.03.2020 року, № 3 від 05.03.2020 року, № 4 від 19.03.2020 року, № 5 від 03.04.2020 року, № 6 від 11.06.2020 року), актів приймання-передачі товару, документів на підставі яких підписані додаткові угоди до договорів, в т.ч. висновків регіональних торгово-промислових палат, інформації від ТОВ «Консалтингова група А-95», інших підприємств, установ, організацій щодо вартості палива дизельного та бензину, листів до ТОВ «Консалтингова група А-95», регіональних торгово-промислових палат, інших юридичних та фізичних осіб, документів, що підтверджують оплату за поставлений товар, документів щодо придбання ФОП ОСОБА_6 палива дизельного, бензину А-92, А-95, в період участі у відкритих торгах, укладення та виконання договору про закупівлю товарів за державні кошти № 13 від 14.02.2020 року та придбання товару, який в подальшому поставлений до комунальної установи «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я», документів, в тому числі чорнових записів, іншої неофіційної документації із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_6 , а також комп'ютерної техніки (системний блок, ноутбук, принтер), мобільних телефонів, на яких може міститися вищенаведена інформація; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачі, жорсткі диски, оптичні диски), на яких можуть зберігатися електронні (відцифровані, відскановані, сфотографовані) зразки документів з вищенаведеною документацією, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні. 11.11.2022 року на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира № 295/10906/22 від 31.10.2022 року проведено обшук , в ході якого вилучено:
оригінал договору № 13 від 14.02.2020, укладений між КУ «Автобаза санітарно -транспортного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я» ЖОР та ФОП ОСОБА_6 разом із специфікацією до договору на 4 арк;
додаткову угоду № 1 до договору № 13 від 14.02.2020 зі специфікацією на 2 арк;
додаткову угоду № 2 від 04.03.2020 до договору № 1/т від 04.01.2019 на 1 арк;
додаткову угоду № 4 від 19.03.2020 до договору № 13 від 04.02.2020 із специфікацією на 2 арк;
додаткову угоду № 3 від 05.03.2020 до договору № 13 від 04.02.2020 на 1 арк;
специфікацію до додаткової угоди № 2 від 04.03.2020 на 1 арк;
специфікацію до додаткової угоди № 3 від 05.03.2020 на 1 арк;
додаткову угоду № 6 від 11.06.2020 до договору № 13 від 04.02.2020 на 1 арк;
пропозицію № 116 від 11.06.2020 на 1 арк;
повідомлення про намір укласти угоду з супровідним листом на 3 арк;
накладну № 26 від 18.02.2020 на 1 арк;
договір зберігання № 1 від 18.02.2020 на 2 арк;
акт приймання передачі палива від 18.02.2020 згідно договору зберігання №1 на 1 арк;
накладну № 30 від 04.03.2020 на 1 арк;
договір зберігання № 2 від 04.03.2020 на 2 арк;
акт приймання передачі згідно Договору зберігання № 2 від 04.03.2020 на 1 арк;
накладну № 31 від 05.03.2020 на 1 арк;
договір зберігання № 3 від 05.03.2020 на 2 арк;
акт прийому-передачі палива до договору зберігання № 3 від 05.03.2020 на 1 арк;
накладну № 32 від 19.03.2020 на 1 арк;
договір зберігання № 4 від 19.03.2020 на 2 арк;
акт приймання передачі до договору зберігання № 4 від 19.03.2020 на 1 арк;
договір № 83 про закупівлю товарів за державні кошти від 07.09.2020 на 3 арк;
специфікацію до договору № 83 від 07.09.2020 на 1 арк;
порядок зміни умов договору про закупівлю від 07.09.2020 на 2 арк;
додаткову угоду № 1 до договору № 83 від 07.09.2020 на 1 арк;
специфікацію до додаткової угоди № 1 до договору № 83 на 1 арк;
копії експертних висновків № ц-811 від 05.08.2020, № ц -217 від 04.03.2020, № ц -220 від 04.03.2020, № ц -269 від 18.03.2020, № ц -120 від 07.02.2020 на 5 арк;
копію картки рахунку № 361 на 2 арк;
видаткові накладні до договору № 13 від 14.02.2020, товаро-транспортні накладні та акти приймання передачі палива на 52 арк;
видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки, акцизні накладні, податкові накладні, акти приймання передачі з ФОП ОСОБА_6 на 49 арк;
флешнакопичувач «SanDisk» ew2e 8 GB - BI 150G25183V;
флешнакопичувач «Secure Token - 337K № 1805 - 112568;
системний блок «Asus» Vento Chassis в корпусі чорного кольору, 90-PLD52AV334-I3C2, 7B23800022641.
Клопотання обґрунтоване тим, що 11.11.2022 року слідчим визнано речовими доказами вилученні під час обшуку вищенаведені документи та речі, оскільки вони безпосередньо стосуються обставин, що розслідуються в межах даного кримінального провадження, зокрема укладення та виконання договору №13 від 14.02.2020 року, укладення додаткових угод, закупівлі пального. Окрім того, на вилучених флешнакопичувачах «SanDisk» ew2e 8 GB - BI 150G25183V і «Secure Token - 337K № 1805 - 112568, системному блоці «Asus» Vento Chassis в корпусі чорного кольору, 90-PLD52AV334-I3C2, 7B23800022641 можуть бути збережені електронні документи, на підставі яких готувалася тендерна пропозиція ФОП ОСОБА_6 , документи щодо придбання дизельного палива, бензину А92, А95, який в подальшому поставлений до комунальної установи «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я», документи щодо укладення додаткових угод до договору № 13 від 14.02.2020 року, а тому з метою їх збереження слідчий просить накласти арешт на вилучені під час обшуку 11.11.2022 року речі та документи за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та пояснила, що відносно комп'ютерної техніки призначена відповідна експертиза.
Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на флешнакопичувачі та системний блок, які стосуються діяльності підприємця ОСОБА_6 , проте він не має статус підозрюваного в даному кримінальному провадженні, а також вказав на те, що правовідносини є господарськими. У задоволенні решти вимог клопотання не заперечував.
Заслухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
17.08.2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення стосовно того, що службові особи комунальної установи «Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я» Житомирської обласної ради використовували своє службове становище всупереч інтересам служби при укладанні додаткових угод № 1 від 18.02.2020 року № 2 від 04.03.2020 року, № 3 від 05.03.2020 року, № 4 від 19.03.2020 року, № 5 від 03.04.2020 року, № 6 від 11.06.2020 року до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 13 від 14.02.2020 року з метою надання неправомірної вигоди фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 . Кримінальне провадження зареєстроване за № 42022062020000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Оскільки вилучені під час обшуку 11.11.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 документи та речі є речовими доказами вказаного вище кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та враховуючи, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, арешт наведеного майна зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також для проведення експертиз слідчий суддя вважає за доцільне накласти на них арешт.
Керуючись ст. ст. 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступні речі:
-оригінал договору № 13 від 14.02.2020, укладений між КУ «Автобаза санітарно-транспортного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я» ЖОР та ФОП ОСОБА_6 разом із специфікацією до договору на 4 арк;
-додаткову угоду № 1 до договору № 13 від 14.02.2020 зі специфікацією на 2 арк.;
-додаткову угоду № 2 від 04.03.2020 до договору № 1/т від 04.01.2019 на 1 арк.;
-додаткову угоду № 4 від 19.03.2020 до договору № 13 від 04.02.2020 із специфікацією на 2 арк.;
-додаткову угоду № 3 від 05.03.2020 до договору № 13 від 04.02.2020 на 1 арк.;
-специфікацію до додаткової угоди № 2 від 04.03.2020 на 1 арк.;
-специфікацію до додаткової угоди № 3 від 05.03.2020 на 1 арк.;
-додаткову угоду № 6 від 11.06.2020 до договору № 13 від 04.02.2020 на 1 арк.;
-пропозицію № 116 від 11.06.2020 на 1 арк.;
-повідомлення про намір укласти угоду з супровідним листом на 3 арк.;
-накладну № 26 від 18.02.2020 на 1 арк.;
-договір зберігання № 1 від 18.02.2020 на 2 арк.;
-акт приймання передачі палива від 18.02.2020 згідно договору зберігання № 1 на 1 арк.;
-накладну № 30 від 04.03.2020 на 1 арк.;
-договір зберігання № 2 від 04.03.2020 на 2 арк.;
-акт приймання передачі згідно Договору зберігання № 2 від 04.03.2020 на 1 арк.;
-накладну № 31 від 05.03.2020 на 1 арк.;
-договір зберігання № 3 від 05.03.2020 на 2 арк.;
-акт прийому-передачі палива до договору зберігання № 3 від 05.03.2020 на 1 арк.;
-накладну № 32 від 19.03.2020 на 1 арк.;
-договір зберігання № 4 від 19.03.2020 на 2 арк.;
-акт приймання передачі до договору зберігання № 4 від 19.03.2020 на 1 арк.;
-договір № 83 про закупівлю товарів за державні кошти від 07.09.2020 на 3 арк.;
-специфікацію до договору № 83 від 07.09.2020 на 1 арк.;
-порядок зміни умов договору про закупівлю від 07.09.2020 на 2 арк.;
-додаткову угоду № 1 до договору № 83 від 07.09.2020 на 1 арк.;
-специфікацію до додаткової угоди № 1 до договору № 83 на 1 арк.;
-копії експертних висновків № ц-811 від 05.08.2020, № ц -217 від 04.03.2020, № ц -220 від 04.03.2020, № ц -269 від 18.03.2020, № ц -120 від 07.02.2020 на 5 арк.;
-копію картки рахунку № НОМЕР_1 на 2 арк.;
-видаткові накладні до договору № 13 від 14.02.2020, товаро-транспортні накладні та акти приймання передачі палива на 52 арк.;
-видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки, акцизні накладні, податкові накладні, акти приймання передачі з ФОП ОСОБА_6 на 49 арк.;
-флешнакопичувач «SanDisk» ew2e 8 GB - BI 150G25183V;
-флешнакопичувач «Secure Token - 337K № 1805 - 112568;
-системний блок «Asus» Vento Chassis в корпусі чорного кольору, 90-PLD52AV334-I3C2, НОМЕР_2 ,
що були вилучені під час проведення обшуку 11.11.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , та тимчасово позбавити власника і третіх осіб права відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8