Справа № 185/7855/22
Провадження № 1-кс/185/2061/22
01 грудня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041370000998 від 15.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , в період часу з 30.08.2022 по 14.09.2022, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) щодо особи, на ім'я якої відкритий відповідний банківський рахунок, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 ;
де саме були зняті кошти перераховані на картку № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_4 , до якого була прив'язана картка № НОМЕР_5 ;
номер банківського рахунку, на який були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
дата проведення відповідної фінансової операції;
суми фінансових операції;
призначення відповідного платежу;
номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату).
відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що 14.09.2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що в період часу з 04.08.2022 р. по 11.09.2022 р. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами, чим завдала потерплій матеріального збитку.
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.22 за № 12022041370000998 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_7 пояснила, що весною 2021 р. у мережі Фейсбук познайомилась з чоловіком, який був підписаний як ОСОБА_8 , проживає у США, штат Каліфорнія, місто Сан-Хосе, та через вказану соцмережу підтримувала з ним спілкування, на російській мові.
У липні 2022 р., Patrik повідомив, що відправив їй подарунок, в якому були речі та 54000 доларів США, разом із людиною, яка супроводжує вказаний подарунок.
26.08.2022 р. на її мобільний телефон у мережі WhattsApp надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_6 , а саме скриншот, в якому була інформація про те, що нібито на її картку № НОМЕР_5 (картку вже перевипущено) зараховані 74000 доларів США. Після чого з нею зв'язались з номеру НОМЕР_7 та повідомили, що необхідно сплатити за конвертацію грошових коштів, т.я. сума занадто велика.
30.08.2022 р. вона зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахувала 15000 грн. на картку № НОМЕР_1 для конвертації валюти. Після чого їй надійшло повідомлення про те, що треба заплатити 4500 доларів США, але для неї суму зменшено до 500 доларів США.
31.08.2022 р. з номеру НОМЕР_7 їй надійшло повідомлення, що т.к. вона сплатила лише 500 доларів США, то їй на рахунок буде зараховано лише 37000 доларів США, але в гривнях. Далі її повідомили, що неможливо зарахувати вказані гроші, бо на її рахунку встановлено ліміт, а сума яка має надійти занадто велика. Для того щоб збільшити ліміт їй необхідно перерахувати гроші в сумі 900 доларів США. Вона перевела вказані грошові кошти двома платежами в сумі 29000 грн. та 4500 грн. на картку № НОМЕР_1 .
01.09.2022 р. з того ж номеру їй повідомили, щоб вона повідомила, коли гроші будуть переведені на її рахунок. Але пізніше їй знову повідомили, що вона має сплатити ще 2200 доларів США, щоб кошти які мають їй надійти були зараховані. Пізніше їй повідомили, що вона має сплатити вже не 81000 грн., а лише 60000 грн., після чого їй на рахунок переведуть гроші в сумі 1359067 грн. Так як в неї залишилось лише 20000 грн., то їй повідомили, щоб вона перерахувала вказану суму, а їй допоможуть розібратись з ситуацією, яка склалась. Після чого вона перерахувала гроші в сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 (при переказі грошових коштів ім'я не відображується).
09.09.2022 їй знову надійшло повідомлення в WhattsApp з номеру НОМЕР_7 про те, що грошових коштів у сумі 20000 грн. не достатньо та потрібно перерахувати ще 30000 грн.
Відповідно до довідки наданої потерпілою ОСОБА_7 на її ім'я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито рахунок НОМЕР_4 , до якого була прив'язана картка № НОМЕР_5 , відповідно додатковий рахунок договору SAMDNWFC00021879065, та з даної кратки в період часу з 30.08.2022 р. по 07.09.2022 було переведено грошові кошти у розмірі 68500 грн. на картку № НОМЕР_1 (відповідно до платіжних доручень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 в період часу з 30.08.2022 по 07.09.2022 перевела зі свого рахунку грошові кошти на загальну суму 68500 грн. особі, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, вказана особа може в подальшому користуватись банківською карткою № НОМЕР_1 та вчиняти аналогічні злочини пов'язані з використанням карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку до якої прив'язана картка № НОМЕР_1 , в період часу з 30.08.2022 по 14.09.2022, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041370000998 від 15.09.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів по рахунку до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 , в період часу з 30.08.2022 по 14.09.2022, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) щодо особи, на ім'я якої відкритий відповідний банківський рахунок, до якого прив'язана картка № НОМЕР_1 ;
де саме були зняті кошти перераховані на картку № НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_4 , до якого була прив'язана картка № НОМЕР_5 ;
номер банківського рахунку, на який були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
дата проведення відповідної фінансової операції;
суми фінансових операції;
призначення відповідного платежу;
номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату).
відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів, завірених належним чином.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 01.02.2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя: А. О. Врона