Справа № 676/6176/22
Номер провадження 1-кс/676/1658/22
05 грудня 2022 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 16 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022242060000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де відкрито банківський рахунок; інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 16.11.2022 по теперішній час; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 16.11.2022 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 16.11.2022 близько о 10:31 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки, увійшовши в довіру, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15 900 грн., які останній самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на картку іншого банку, чим завдала майнової шкоди на вищевказану суму.
Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022242060000530 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 16.11.2022 року о 10:04 годині йому на мобільний номер телефону надійшов дзвінок зі стаціонарного номеру телефона НОМЕР_2 , на який він відповів та почув, як особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки повідомила про те, що було помічено втручання у роботу його карткового рахунку із-за кордону та запропонував для захисту його збережень, перекинути їх на новий картковий рахунок. Потерпілий погодився та увімкнувши динамік на гучний зв'язок, паралельно зі свого мобільного телефону увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зі своєї картки, номер якої не пам'ятає (згідно виписки з ІНФОРМАЦІЯ_4 у потерпілого була картка/рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), для переказу увів продиктований номер картки НОМЕР_1 та суму у розмірі 15900 грн, після натиснув на кнопку підтвердження переказу. О 10:31 год прийшло повідомлення про успішність операції по переказу грошових коштів. Надалі невідома особа сказала, що необхідно у такий спосіб перевести усі гроші, на що потерпілий знову увів продиктований номер карти та таку ж суму, але на підтвердження отримав дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_4 , через що скинув обидва дзвінка та зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його власними грошовими коштами, через що одразу звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де заблокував та пере випустив свою картку.
А тому, з метою встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022242060000530 від 16 листопада 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 16 листопада 2022 року потерпілий ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти в сумі 15900 грн., що підтверджується доданими до клопотання випискою по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 16.11.2022 р. та скріншотом додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільного телефону потерпілого.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де відкрито банківський рахунок; інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 16.11.2022 по теперішній час; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 16.11.2022 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду Черепахін В.О