24.11.2022 Справа №607/16336/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
Сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні № 12022216040001163 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 25.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022 в паперовому та електронному вигляді; - надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 ; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від з 00:00:01 год. 25.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по теперішній час; - надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; одночасно клопоче надати можливість вилучити вище зазначену інформацію або скопіювати її на електронний носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 31.10.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом перерахунку заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 4800 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем СД Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022216040001163 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022216040001163 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , у ході допиту останній повідомив, що 27.10.2022 близько 17:00 год. потерпілий перебував за адресою АДРЕСА_3 , на мобільний номер телефон НОМЕР_2 потерпілого надійшов дзвінок із невідомого мені номеру телефону НОМЕР_3 , невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що банківська картка потерпілого, заблокована та її можна автоматично розблокувати, потерпілий повідомив, що наданий час біля нього немає картки, невідома особа повідомила, що за декілька хвилин перетелефонує, та допоможе розблокувати картку, після цього телефонна розмова завершилася. Через деякий час до потерпілого зателефонували із невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що можна активізувати карту потерпілого. У ході телефонної розмови, та для цього необхідно сказати номер банківської картки (6/8 цифр), відповідно потерпілий повідомив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_4 ), після чого невідома особа повідомила, що необхідно очікувати на СМС повідомлення із кодом який необхідно повідомити, та після чого карту розблокують, та відповідно потерпілий повідомив невідомій особі шести значний код із СMC повідомлення, після цього телефонна розмова завершилася та в подальшому потерпілий намагалася зателефонувати за вказаним номером однак він уже був відключений.
28.10.2022 близько 11:00 год. потерпілий зайшов у власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », помітила, що iз карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 4800 грн., на невiдомий рахунок.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку, в саме: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно надання повного номеру рахунку для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Ураховуючи викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 25.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022 в паперовому та електронному вигляді;
- надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 ;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху за період від з 00:00:01 год. 25.10.2022 по 23:59:00 год. 30.10.2022 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку в банківській установі по 24.11.2022 року;
- надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- надати можливість вилучити вище зазначену інформацію або скопіювати її на електронний носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6