Cправа № 127/27474/22
Провадження № 1-кс/127/11078/22
Іменем України
30 листопада 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020050000090 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2020 до Літинського ВП, через канцелярію вх. з-38 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить внести відомості до ЄРДР відносно ОСОБА_6 , жительки с. Петрик Літинського району Вінницької області, яка протягом 2019 року шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 9150 гривень за саджанці фундука та препаратів їх хімічного захисту. По теперішній час ОСОБА_5 саджанців так і не отримав, ОСОБА_6 уникає будь яких контактів.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2019 ОСОБА_5 на дошці інтернет-оголошень, а саме на інтернет ресурсі ОЛХ знайшов оголошення з приводу продажу саджанців фундука різних сортів та препарату їх хімічного захисту. В оголошенні було вказано продавця на ім'я ОСОБА_7 , а також зазначений контактний номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому, зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_5 зв'язався із вказаним продавцем за допомогою вище вказаного номеру телефону. В телефонній розмові із особою зазначеною особою остання повідомила, що відправка мовлення буде в жовтні-листопаді 2019 року, та відправка можлива лише при проведенні перерахунку авансового платежу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в обумовленому розмірі.
В подальшому, протягом квітня-травня 2019 року на вище вказану банківську картку через платіжний термінал ОСОБА_5 здійснив три платежі та перерахував грошові кошти на загальну суму 4900 гривень в якості авансу.
19.11.2019 ОСОБА_5 зв'язався з ОСОБА_6 , яка в телефонній розмові повідомила про необхідність проведення повної оплати замовлення для вiдправки. Після чого заявник перерахував залишок оплати за товар на вище вказану банківську картку в сумі 4250 гривень. Але після повної оплати за товар ОСОБА_6 не відправила замовлення, грошові кошти, які ОСОБА_5 протягом квітня-травня 2019 року та листопада 2019 року перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 9150 гривень, остання не повернула, та уникає будь-яких контактів із заявником.
Таким чином в результаті шахрайських лій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму - 9150 гривень.
Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю ознайомитися з даними документами та виконати їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та можливість її вилучення й отримання у « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 30.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020050000090 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2020 до Літинського ВП, через канцелярію вх. з-38 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить внести відомості до ЄРДР відносно ОСОБА_6 , жительки с. Петрик Літинського району Вінницької області, яка протягом 2019 року шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 9150 гривень за саджанці фундука та препаратів їх хімічного захисту. По теперішній час ОСОБА_5 саджанців так і не отримав, ОСОБА_6 уникає будь яких контактів.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2019 ОСОБА_5 на дошці інтернет-оголошень, а саме на інтернет ресурсі ОЛХ знайшов оголошення з приводу продажу саджанців фундука різних сортів та препарату їх хімічного захисту. В оголошенні було вказано продавця на ім'я ОСОБА_7 , а також зазначений контактний номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому, зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_5 зв'язався із вказаним продавцем за допомогою вище вказаного номеру телефону. В телефонній розмові із особою зазначеною особою остання повідомила, що відправка мовлення буде в жовтні-листопаді 2019 року, та відправка можлива лише при проведенні перерахунку авансового платежу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в обумовленому розмірі.
В подальшому, протягом квітня-травня 2019 року на вище вказану банківську картку через платіжний термінал ОСОБА_5 здійснив три платежі та перерахував грошові кошти на загальну суму 4900 гривень в якості авансу.
19.11.2019 ОСОБА_5 зв'язався з ОСОБА_6 , яка в телефонній розмові повідомила про необхідність проведення повної оплати замовлення для вiдправки. Після чого заявник перерахував залишок оплати за товар на вище вказану банківську картку в сумі 4250 гривень. Але після повної оплати за товар ОСОБА_6 не відправила замовлення, грошові кошти, які ОСОБА_5 протягом квітня-травня 2019 року та листопада 2019 року перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 9150 гривень, остання не повернула, та уникає будь-яких контактів із заявником.
Таким чином в результаті шахрайських лій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму - 9150 гривень.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12020020050000090 від 08.05.2020, поясненнями від 21.05.2020, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 23.04.2022, протоколом допиту потерпілого від 27.04.2020.
Як зазначив дізнавач у клопотанні для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю ознайомитися з даними документами та виконати їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12020020050000090 від 08.05.2020, на тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 29.03.2019 по 30.07.2019, для з'ясування зарахування грошових коштів в сумі 9150,00 грн. на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 29.03.2019 по 30.07.2019, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя