Справа № 202/6912/22
Провадження № 1-кс/202/5310/2022
17 листопада 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у рамках кримінального провадження №42022040000000288 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -
15.11.2022 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022040000000288 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав, в умовах військового стану та шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особи комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричиняють збитки територіальній громаді.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
Розслідуванням встановлено, що посадовими особами ряду комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав шляхом виплати премій та надбавок з порушенням чинного законодавства своїм близьким родичам.
Так, попередньо встановлено, що в комунальному закладі культури « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором працює ОСОБА_4 , в підпорядкуванні якого працює його близька особа - дружина ОСОБА_5 . В свою чергу, з порушенням чинного законодавства, ОСОБА_4 здійснює виплати премій та надбавок близькій особі ОСОБА_5 , чим здійснюють привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав, в умовах військового стану та шляхом зловживання службовим становищем.
На теперішній час, з метою підтвердження умислу останніх на привласнення коштів місцевого бюджету, встановлення суми завданих збитків тощо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що перебувають у володінні вказаного закладу: Статут (регламент, положення тощо) КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Положення про преміювання; Накази (розпорядження, подання тощо), що стало підставою виплати надбавок, премій, винагород, доплат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час; Документи щодо ознайомлення ОСОБА_4 з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів); Табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з 01.01.2021 по теперішній час; Інформація щодо надання відпусток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з 01.01.2021 по теперішній час; Накази про призначення директора ОСОБА_4 та актриси-провідного майстра сцени ОСОБА_5 ; Штатний розклад за період з 01.01.2021 по теперішній час; Положення про розподіл обов'язків між директором і його заступниками; Документи щодо надходження від працівників повідомлення про реальний конфлікт інтересів, а також повідомлення від керівникам підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений Законом орган або колегіальний орган, про що і просив і слідчого суддю.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та з метою недопущення знищення або спотворення документів та інформації клопотання розглянуте без повідомлення особи у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №42022040000000288 від 30.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
З доданих до клопотання матеріалів встановлено, що в комунальному закладі культури « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором працює ОСОБА_4 , в підпорядкуванні якого працює його близька особа - дружина ОСОБА_5 . В свою чергу, з порушенням чинного законодавства, ОСОБА_4 здійснює виплати премій та надбавок близькій особі ОСОБА_5 , чим здійснюють привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав, в умовах військового стану та шляхом зловживання службовим становищем.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні документах об'єктивно можуть міститься відомості про обставини здійснення виплат премій та надбавок близьким особам, з порушенням чинного законодавства, керівництвом КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради».
Вказані документи знаходяться у володінні та КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42022040000000288 від 30.08.2022 та прокурорам, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні уповноважених осіб КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради», та зобов'язати останніх надати належним чином завірені копії документів та інформацію:
-Статут (регламент, положення тощо) КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Положення про преміювання;
-Накази (розпорядження, подання тощо), що стало підставою виплати надбавок, премій, винагород, доплат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Документи щодо ознайомлення ОСОБА_4 з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів);
-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Інформація щодо надання відпусток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Накази про призначення директора ОСОБА_4 та актриси-провідного майстра сцени ОСОБА_5 ;
-Штатний розклад за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Положення про розподіл обов'язків між директором і його заступниками;
-Документи щодо надходження від працівників повідомлення про реальний конфлікт інтересів, а також повідомлення від керівникам підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений Законом орган або колегіальний орган.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14.12.2022 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7