Справа №635/1341/22
Провадження по справі 1-кс/635/298/2022
02 грудня 2022 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , отримавши клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222130000020 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-
Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню №42022222130000020 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів (належним чином завірених копій документів), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), pax. №: НОМЕР_4 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.06.2021 по теперішній час (враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків);
-виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
-документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам, у тому числі і документи, які створені у системі «клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.06.2021 по теперішній час (враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків);
-документів юридичної справи ФОП ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ) на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов'язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ФОП ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
-виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ФОП ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.06.2021 по теперішній час (враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків);
-договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ФОП ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ) з 01.06.2021 по теперішній час (враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків);
-карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, створені у період часу з 01.06.2021 по теперішній час (враховуючи необхідність встановлення або спростування факту часткового відшкодування завданих збитків);
-усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявним банківським рахунком ФОП ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), рах. №: НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються з 01.06.2021 по теперішній час;
документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.06.2021 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку ФОП ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_3 ), рах. №: НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з'ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.
Керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя, -
Призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222130000020 від 31.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України на 06 грудня 2022 року на 12 годину 00 хвилин.
Повідомити володільця документів про обов'язок, відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, збереження речей і документів, зазначених в клопотанні слідчого, у тому вигляді, які вони мають на момент отримання судового виклику.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4 ОСОБА_5