Справа № 367/2493/22
Провадження №1-кс/367/728/2022
Іменем України
22 листопада 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111040000482 від 17.06.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, суд,-
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Прокурор та власник майна в судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Так, в обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ ВП №2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12022111040000482 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Встановлено, що до ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов лист першого заступника голови Київської обласної ради VІІІ скликання ОСОБА_4 про те, що 19.04.2022 року встановлено факт проникнення сторонніми особами в приміщення Комунального підприємства Київської обласної ради "Київське обласне бюро технічної інвентаризації" за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Миру, буд. № 2-А та викрадення всіх інвентаризаційних справ і реєстрових книг на об'єкти нерухомого майна по м. Ірпінь (ЄО від 17.06.2022 № 20667). В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний колишній директор БТІ - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою АДРЕСА_1 , а за його місцем проживання зберігаються речі та документи, які відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. В подальшому, з метою отримати та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, викраденого майна, речей, які зберегли на собі його сліди, у тому числі тих, які заборонені в обігу 22.09.2022 року в період часу з 06 год. 16 хв. по 08 год. 59 хв. на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 19.09.2022 № 1-кс/367/683/2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: 1. Копію рішення Київської обласної ради від 15.10.2020 № 928-36-VII (щодо передачі майна КПКОР «Зберігач» на баланс КПКОР «Київське обласне БТІ» з додатком на 5 арк.; 2. Оригінал листа КП КОР «Друкар» вих №386 від 22.09.2021 (щодо передачі документації) на 3 арк.; 3. Копія рішення КОР від 09.09.2021 № 075-05-VIII на 4 арк. (щодо реорганізації БТІ»; 4. Виписка з ЄРДПОУ по КПКОР «Зберігач» (ЄРДПОУ 38733758) на 1 арк.; 5. Акт приймання-передачі печатки КП КОР «Зберігач» на 1 арк.; 6. Копія рішення КОР від 16.02.2022 №238-09-VIII (щодо звільнення ОСОБА_5 з посади гендиректора КПКОР «Зберігач») на 2 арк.; 7. Копія розпорядження КОР від 21.02.2022 № 54 (про звільнення ОСОБА_5 ) на 2 арк.; 8. Копія контракту №010-12/19 від 23.12.2019 з керівником КП КОР «Північна БТІ» на 9 арк.; 9. Оригінал попередження про вивільнення гендиректора КП КОР «Друнар» від 30.09.2021 №2326/11-03 Київської районної ради на 2 арк.; 10. Лист від 22.10.2021 від ОСОБА_6 адресований гендиректору КПКОР «Друкар» на 1 арк.; 11. Повідомлення від 22.02.2021 адресоване КОР на 1 арк.; 12. Заява про вчинення злочину від 23.02.2021 до Ірпінського ВП (щодо діяльності КП КОР «Зберігач» на 1 арк.); 13. Акт приймання-передачі статутних документів від 10.03.2021 (щодо передачі печатки КП КОР «Зберігач») на 1 арк.; 14. Повідомлення ОСОБА_5 до КОР від 19.05.2021 на 2 арк.; 15. Повідомлення ОСОБА_6 до ОСОБА_7 від 13.07.2021 на 1 арк.; 16. Мобільний термінал Iphone XS Max s|n G6TXL3ZUKPHS IMEІ НОМЕР_1 ; IMEІ 2: НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_5 ); 17. Ноутбук Apple Mac Book s|n C02V412ZCHH21; 18. Ноутбук марки «Asus» сірого кольору без ідентифікаційних ознак; 19. Флеш-карта «Transcead 4GB».
З урахуванням того, що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину, на підставі ст. 98 КПК України, 22.09.2022 року вищевказані речі визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. Ухвалою Ірпінського міського суду Київської області від 05.10.2022 клопотання про арешт майна від 22.09.2022 повернуто прокурору для усунення недоліків. У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину. Перелік і види майна, що належить арештувати: Копію рішення Київської обласної ради від 15.10.2020 №928-36-VII(щодо передачі майна КПКОР «Зберігач» на баланс КПКОР «Київське обласне БТІ» з додатком на 5 арк.; Оригінал листа КП КОР «Друкар» вих. № 386 від 22.09.2021 (щодо передачі документації) на 3 арк.; Копія рішення КОР від 09.09.2021 № 075-05-VIII на 4 арк. (щодо реорганізації БТІ»; Виписка з ЄРДПОУ по КПКОР «Зберігач» (ЄРДПОУ 38733758) на 1 арк.; Акт приймання-передачі печатки КП КОР «Зберігач» на 1 арк.; Копія рішення КОР від 16.02.2022 № 238-09-VIII (щодо звільнення ОСОБА_5 з посади гендиректора КПКОР «Зберігач») на 2 арк.; Копія розпорядження КОР від 21.02.2022 № 54(про звільнення ОСОБА_5 ) на 2 арк.; Копія контракту № 010-12/19 від 23.12.2019 з керівником КП КОР «Північна БТІ» на 9 арк.; Оригінал попередження про вивільнення гендиректора КП КОР «Друкар» від 30.09.2021 № 2326/11-03Київської районної ради на 2 арк.; лист від 22.10.2021 від ОСОБА_6 адресований гендиректору КПКОР «Друнар» на 1 арк.; Повідомлення від 22.02.2021 адресоване КОР на 1 арк.; Заява про вчинення злочину від 23.02.2021 до Ірпінського ВП (щодо діяльності КП КОР «Зберігач» на 1 арк.); Акт приймання-передачі статутних документів від 10.03.2021 (щодо передачі печатки КП КОР «Зберігач») на 1 арк.; Повідомлення ОСОБА_5 до КОР від 19.05.2021 на 2 арк.; Повідомлення ОСОБА_6 до ОСОБА_7 від 13.07.2021 на 1 арк.; Мобільний термінал Iphone XS Max s|n G6TXL3ZUKPHS IMEІ НОМЕР_1 ; IMEІ 2: НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_5 ); Ноутбук Apple Mac Book s|n C02V412ZCHH21; Ноутбук марки «Asus» сірого кольору без ідентифікаційних ознак; Флеш-карта «Transcead 4GB», що належать ОСОБА_5 . Підставами для арешту майна є те, що відповідно до ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 19.09.2022 року № 1-кс/367/683/2022 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання розпорядження, платіжних документів, відомості по заробітній платі та інше) зокрема 45 реєстраційних книг, 5896 (п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість) архівних, інвентаризаційних справ; чорнових записів, блокнотів, щоденників, особистих записників, квитанцій, комп'ютерної техніки, мобільних терміналів, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, в яких можуть міститися відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді про готування до злочину (підшукування знарядь та засобів вчинення злочину), співучасників злочину, зв'язок між ними та про суми прибутку, отриманого внаслідок вчинення злочину, які мають значення для досудового розслідування, і самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду. Таким чином в ході обшуку була вилучена документація, для встановлення приналежності якої необхідно застосування спеціальних знань та залучення експерта.
Також, в ході обшуку при огляді мобільного терміналу власником та користувачем якого є ОСОБА_5 встановлено, що у вказаному телефоні містяться відомості щодо вчинення злочину, а саме фотознімки приміщення БТІ, фотознімки стелажів з номенклатурними справами (які є предметом вчинення злочину), фотознімки зроблені 08.04.2022, 12.04.2022, 14.04.2022 року, саме в період часу вчинення злочину. Також, в телефоні міститься інформація, яка зафіксована в ході особистої переписки, про те, що ОСОБА_5 дали згоду на «експропріацію архіву», дата вказаного повідомлення 13.04.2022 року. Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вказаний мобільний телефон міститься інформація щодо підтвердження здійснення кримінального правопорушення, дозвіл на відшукання якого було надана слідчим суддею. В ході проведення обшуку отримати інформацію з ноутбуків не представилось за можливим у зв'язку із відсутністю спеціаліста, а тому враховуючи що у вказаних ноутбуках може міститься інформація щодо вчинення вказаного злочину, останні були вилучені. Таким чином, по вказаним речовим доказам необхідно призначити ряд судових експертиз, зокрема призначити комп'ютерно-технічну експертизу по наступним вилученим об'єктам: мобільному терміналу, ноутбукам та флеш-накопичувачам, по вилученій документації: почеркознавчу, документознавчу та інші експертизи, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування. У органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза використання з боку ОСОБА_5 , можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. Документи, які підтверджують право власності на інше майно, що належить арештувати в органу досудового розслідування відсутні. Конкретними фактами і доказами, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження цим майном, є, відповідно протокол обшуку, з якого вбачається що дане майно належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
В зв'язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Як вбачається з клопотання в провадженні СВ ВП №2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12022111040000482 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний колишній директор БТІ - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою АДРЕСА_1 , а за його місцем проживання зберігаються речі та документи, які відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 19.09.2022 року №1-кс/367/683/2022 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання розпорядження, платіжні документи, відомості по заробітній платі та інше) зокрема 45 реєстраційних книг, 5896 (п'ять тисяч вісімсот дев'яносто шість) архівних, інвентаризаційних справ; чорнових записів, блокнотів, щоденників, особистих записників, квитанцій, комп'ютерної техніки, мобільних терміналів, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, в яких можуть міститися відомості в електронному, друкованому та рукописному вигляді про готування до злочину (підшукування знарядь та засобів вчинення злочину), співучасників злочину, зв'язок між ними та про суми прибутку, отриманого внаслідок вчинення злочину, які мають значення для досудового розслідування, і самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду.
Таким чином в ході обшуку була вилучена документація, для встановлення приналежності якої необхідно застосування спеціальних знань та залучення експерта.
В подальшому, з метою отримати та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, викраденого майна, речей, які зберегли на собі його сліди, у тому числі тих, які заборонені в обігу 22.09.2022 в період часу з 06 год. 16 хв. по 08 год. 59 хв. на підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області від 19.09.2022 №1-кс/367/683/2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено: Копію рішення Київської обласної ради від 15.10.2020 №928-36-VII(щодо передачі майна КПКОР «Зберігач» на баланс КПКОР «Київське обласне БТІ» з додатком на 5 арк.; Оригінал листа КП КОР «Друкар» вих №386 від 22.09.2021 (щодо передачі документації) на 3 арк.; Копія рішення КОР від 09.09.2021 № 075-05-VIII на 4 арк. (щодо реорганізації БТІ»; Виписка з ЄРДПОУ по КПКОР «Зберігач» (ЄРДПОУ 38733758) на 1 арк.; Акт приймання-передачі печатки КП КОР «Зберігач» на 1 арк.; Копія рішення КОР від 16.02.2022 №238-09-VIII(щодо звільнення ОСОБА_5 з посади гендиректора КПКОР «Зберігач») на 2 арк.; Копія розпорядження КОР від 21.02.2022 №54(про звільнення ОСОБА_5 ) на 2 арк.; Копія контракту №010-12/19 від 23.12.2019 з керівником КП КОР «Північна БТІ» на 9 арк.; Оригінал попередження про вивільнення гендиректора КП КОР «Друнар» від 30.09.2021 №2326/11-03Київській районної ради на 2 арк.; лист від 22.10.2021 від ОСОБА_6 адресований гендиректору КПКОР «Друкар» на 1 арк.; Повідомлення від 22.02.2021 адресоване КОР на 1 арк.; Заява про вчинення злочину від 23.02.2021 до Ірпінського ВП (щодо діяльності КП КОР «Зберігач» на 1 арк.); Акт приймання-передачі статутних документів від 10.03.2021 ( щодо передачі печатки КП КОР «Зберігач») на 1 арк.; Повідомлення ОСОБА_5 до КОР від 19.05.2021 на 2 арк.; Повідомлення ОСОБА_6 до ОСОБА_7 від 13.07.2021 на 1 арк.; Мобільний термінал Iphone XS Max s|n G6TXL3ZUKPHS IMEІ НОМЕР_1 ; IMEІ 2: НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_5 ); Ноутбук Apple Mac Book s|n C02V412ZCHH21; Ноутбук марки «Asus» сірого кольору без ідентифікаційних ознак; Флеш-карта «Transcead 4GB».
Так, Постановою слідчого від 22.09.2022 року вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Так, частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, згідно положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, судом встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України, суд,-
Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111040000482 від 17.06.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час обшуку, який проводився 22.09.2022 року в період часу з 06:16 год.по 08:59 год. за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 19.09.2022 року № 1-кс/367/683/2022, майно, а саме Копію рішення Київської обласної ради від 15.10.2020 року№ 928-36-VII (щодо передачі майна КПКОР «Зберігач» на баланс КПКОР «Київське обласне БТІ» з додатком на 5 арк.; Оригінал листа КП КОР «Друкар» вих.№ 386 від 22.09.2021 року(щодо передачі документації) на 3 арк.; Копія рішення КОР від 09.09.2021 року№ 075-05-VIII на 4 арк. (щодо реорганізації БТІ»; Виписка з ЄРДПОУ по КПКОР «Зберігач» (ЄРДПОУ 38733758) на 1 арк.; Акт приймання-передачі печатки КП КОР «Зберігач» на 1 арк.; Копія рішення КОР від 16.02.2022 року№ 238-09-VIII (щодо звільнення ОСОБА_5 з посади гендиректора КПКОР «Зберігач») на 2 арк.; Копія розпорядження КОР від 21.02.2022 року№ 54 (про звільнення ОСОБА_5 ) на 2 арк.; Копія контракту № 010-12/19 від 23.12.2019 рокуз керівником КП КОР «Північна БТІ» на 9 арк.; Оригінал попередження про вивільнення гендиректора КП КОР «Друкар» від 30.09.2021 року № 2326/11-03 Київськоїрайонної ради на 2 арк.; лист від 22.10.2021 року від ОСОБА_6 адресований гендиректору КПКОР «Друкар» на 1 арк.; Повідомлення від 22.02.2021 року адресоване КОР на 1 арк.; Заява про вчинення злочину від 23.02.2021 рокудо Ірпінського ВП (щодо діяльності КП КОР «Зберігач» на 1 арк.); Акт примайння-передачі статутних документів від 10.03.2021 року (щодо передачі печатки КП КОР «Зберігач») на 1 арк.; Повідомлення ОСОБА_5 до КОР від 19.05.2021 року на 2 арк.; Повідомлення ОСОБА_6 до ОСОБА_7 від 13.07.2021 року на 1 арк.;Мобільний термінал Iphone XS Max s|n G6TXL3ZUKPHS IMEІ НОМЕР_1 ; IMEІ 2: НОМЕР_2 (який належить ОСОБА_5 ); Ноутбук Apple Mac Book s|n C02V412ZCHH21; Ноутбук марки «Asus» сірого кольору без ідентифікаційних ознак; Флеш-карта «Transcead 4GB», власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення його власника права розпорядження, користування та відчуження.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9