Справа № 296/8438/22
1-кс/296/2984/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 листопада 2022 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділц Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022060000000084 від 04.02.2022 за ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ПП "НДВ БЦІТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом документувального обгрунтування завищених витрат на садівний матеріал горіхів на суму від 1285632,00 грн до 4480000,00 гривеньз метою відшкодування витрат на його придбання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подали до Обласноi комiсii з прийняття рішень щодо компенсації витрат, здiйснениx суб'єктами господарювання для розвитку виноградарства, садівництва i хмелярства, акти витрат садового матеріалу нa загальну плошу 196,9 гa, в кількості 20088 штук, на загальну суму 9 883 296 гpн.
Відповідно до відомостей отриманих з єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ), що входить до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_8 , 28.10.2021 отримало 6 588 900.00 гривень бюджетних коштів на компенсацію витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", станом на 2021 рік використовує на праві суборенди земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загальною площею 259,34 га розташованих на території колишніх Брониківської, Лебедівської, Федорівської сільської ради Новоград-Волинського району (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Виїздом на вказані земельні ділянки з використанням приймача GNSS S660P, № S66279123218734 встановлено наявність вказаних земельних ділянок із відповідними кадастровими номерами із зображенням координат та кутів поворотних точок. Водночас, встановлено відсутність вказаних зелених насаджень горіхів у заявленій кількості на ділянках, що підтверджується відповідними фото та відеоматеріалами.
Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 пов'язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки розвитку садівництва для компенсації витрат за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, щодо наявності ознак правопорушень за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року за результатами якого встановлено ознаки безпідставного отримання бюджетних коштів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, а саме: документального обґрунтування завищених витрат на садивний матеріал горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості, а також кількості, на підставі поданих до комісій документів, складених ПП « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, за результатами проведених досліджень виявлено ознаки вчинення службовими особами вказаних товариств дій, спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації, передбаченої Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77 (зі змінами) (надалі- Постановою), за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій, що в кінцевому результаті призвело до можливості подання відповідного пакету документів для безпідставного отримання такої дотації.
Постановою визначено напрями державної підтримки на 2021 рік, одним із яких є фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства. Механізм і напрями надання підтримки розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградництва, садівництва і хмелярства, затвердженим Постановою КМУ від 15.07.2005 №587 (надалі- Порядку).
Відповідно до вказаного Порядку Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом (надалі - комісія Мінагрополітики), затверджує її склад, положення про неї, передбачені цим Порядком форми звітності та нормативи, в той же час облдержадміністрації утворюють комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямами, визначеними пунктом 4 Порядку, затверджують їх склад та положення про них.
Незалежно від результатів розгляду документів обласні комісії забезпечують надходження до Мінагрополітики зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів, зведених реєстрів техніки, механізмів та обладнання за формами затвердженими Мінагрополітики, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики - інші підтверджуючі документи.
13.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено лист щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов'язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів, фінансової підтримки розвитку садівництва, щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів.
В ході аналітичного дослідження було з'ясовано, що відповідно до податкової накладної №2 від 17.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ПП «НДВ БЦІТ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20088 саджанців горіха грецького на суму 9 889 296,00 в т.ч. ПДВ 1 647 216,00 грн. за ціною 492 грн. за штуку, або 410 грн. за штуку без ПДВ.
Бюджетну дотацію підприємство отримало у сумі 6 588 900 грн., що не перевищує нормативної суми витрат 6 629 040 грн. (20088 *330 грн.), однак, перевищує на 24 грн. 80% від загальної суми витрат без ПДВ.
Враховуючи, що ПП « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачало однорічні саджанці, їх ринкова роздрібна ціна не перевищує 250 грн. без ПДВ, відповідно завищення вартості яке відшкодовано за рахунок бюджету становить 80 грн. за саджанець, а загальна сума завищення вартості, що відшкодована складе 1 607 040 грн.
Крім того, у ЄРПН наявні 2 податкові накладні за операціями з аналогічним товаром ід 17 та 19 жовтня 2020 року реєстрацію яких зупинено та відмовлено у реєстрації з урахуванням наданих документів.
Під час надання пояснень посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зазначено, що собівартість вирощених та в подальшому щеплених саджанців горіха грецького складається з вартості посадкового матеріалу, вартості живців, витрати на засоби захисту рослин та добрив, витрат на апробацію та сертифікацію, витрат на електроенергію. Підприємство закуповує посадковий матеріал та живці грецького горіха в ІНФОРМАЦІЯ_12 . Апробацію та сертифікацію готової продукції проводить в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів, виникла необхідність у вилученні належним чином виготовлених та завірених копій документів, а саме: документів, щодо постачання посадкового матеріалу, живців та саджанців грецького горіху для ПП «НДВ БЦІТ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори про постачання з додатками, специфікації, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення) за період з 01.01.2018 по теперішній час, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Крім того, слідчий просить клопотання задовольнити та розглянути без його участі та повідомлення службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки існує загроза зміни чи знищення документів до яких необхідний тимчасовий доступ
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022060000000084 від 04.02.2022 за ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами невстановленими службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ПП "НДВ БЦІТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом документувального обгрунтування завищених витрат на садівний матеріал горіхів на суму від 1285632,00 грн до 4480000,00 гривеньз метою відшкодування витрат на його придбання.
В ході аналітичного дослідження було з'ясовано, що відповідно до податкової накладної №2 від 17.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ПП «НДВ БЦІТ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 саджанців горіха грецького на суму 9 889 296,00 в т.ч. ПДВ 1 647 216,00 грн. за ціною 492 грн. за штуку, або 410 грн. за штуку без ПДВ.
Бюджетну дотацію підприємство отримало у сумі 6 588 900 грн., що не перевищує нормативної суми витрат 6 629 040 грн. (20088 *330 грн.), однак, перевищує на 24 грн. 80% від загальної суми витрат без ПДВ.
Враховуючи, що ПП « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачало однорічні саджанці, їх ринкова роздрібна ціна не перевищує 250 грн. без ПДВ, відповідно завищення вартості яке відшкодовано за рахунок бюджету становить 80 грн. за саджанець, а загальна сума завищення вартості, що відшкодована складе 1 607 040 грн.
Крім того, у ЄРПН наявні 2 податкові накладні за операціями з аналогічним товаром ід 17 та 19 жовтня 2020 року реєстрацію яких зупинено та відмовлено у реєстрації з урахуванням наданих документів.
Під час надання пояснень посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зазначено, що собівартість вирощених та в подальшому щеплених саджанців горіха грецького складається з вартості посадкового матеріалу, вартості живців, витрати на засоби захисту рослин та добрив, витрат на апробацію та сертифікацію, витрат на електроенергію. Підприємство закуповує посадковий матеріал та живці грецького горіха в ІНФОРМАЦІЯ_12 . Апробацію та сертифікацію готової продукції проводить в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12022060000000084 від 04.02.2022 за ч.5 ст.191 КК України після проведення експертиз то наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
документів, щодо здійснення сертифікації сортової якості садивного матеріалу культури грецького горіху для ПП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_4 ), акти польових оцінювань проведених на земельних ділянках ПП «НДВ БЦІТ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, що підтверджують видачу сертифікатів: серія АМ №001384; серія АМ №001505; серія АМ №001385; серія АМ №001506; серія АМ №001386; серія АМ №001507; серія АМ №001647; серія АМ №001508; серія АМ №001648; серія АМ №001509; серія АМ №001649; серія АМ №001510; серія АМ №001650; серія АМ №001511; серія АМ №001651; серія АМ №001512; серія АМ №001652; серія АМ №001513; серія АМ №001653; серія АМ №001514; серія АМ №001654; серія АМ №001515; №002284; №003763; №002405; №003581; №002409; №003583; №002570; №003584; №002407; №003586; №002571; №003588; №002408; серія АМ №003585; оригінали сертифікатів: серія АМ №001384; серія АМ №001505; серія АМ №001385; серія АМ №001506; серія АМ №001386; серія АМ №001507; серія АМ №001647; серія АМ №001508; серія АМ №001648; серія АМ №001509; серія АМ №001649; серія АМ №001510; серія АМ №001650; серія АМ №001511; серія АМ №001651; серія АМ №001512; серія АМ №001652; серія АМ №001513; серія АМ №001653; серія АМ №001514; серія АМ №001654; серія АМ №001515; №002284; №003763; №002405; №003581; №002409; №003583; №002570; №003584; №002407; №003586; №002571; №003588; №002408; серія АМ №003585; журнали реєстрації сертифікатів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, для проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів.
Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів у разі якщо вони перебувають у їх володінні.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя В. М. Шкиря