02.12.2022 Справа №607/17443/22
Провадження №1-кс/607/5530/2022
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019210000000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
01 грудня 2022 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019210000000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 22.05.2019 прокурором відділу прокуратури із кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017210000000253 від 22.09.2019 виділено матеріали досудового розслідувань, щодо вчинення невстановленими особами у складі організованої групи кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з червня 2018 року по 05.12.2018, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купляв особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), який надходив у м.Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта». Замовлення даного наркотичного засобу здійснювалось на ОСОБА_6 , а також вигадані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 імена - « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 ». Після чого, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи виконуючи вказівки ОСОБА_5 , отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м.Тернопіль замовлений останнім наркотичний засіб, який в подальшому зберігали за місцем свого проживання з метою збуту. Надалі, вказані особи з наркотичного засобу придбаного ОСОБА_5 , за місцем свого проживання за допомогою ювелірних ваг виготовляли так звані «закладки», тобто важили наркотичний засіб, фасували його у поліетиленові пакети з магнітами та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановлена досудовим розслідуванням особа використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідний сорт канабісу.
В подальшому, ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, маючи заздалегідь виготовленні «закладки» у визначених ОСОБА_5 районах м.Тернопіль ховали даний наркотичний засіб у загальнодоступні та непомітні для сторонніх осіб місця. Місце знаходження наркотичного засобу ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» текстові повідомлення та графічні файл з детальною інформацією про місце знаходження «закладок» ОСОБА_12 . Останній дотримуючись попередньо розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження «закладок» завантажував в так званий «Інтернет - магазин» у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 ».
Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), у месенджері «Telegram» переходили за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною), необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказаний номер електронного гаманця системи прийому платежів «EasyPay» та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді номеру гаманця, суми, та точної дати оплати. Виконавши вказані дії, покупці наркотичних засобів отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із канабісом марихуаною). У разі виникнення технічних неполадок діяльності програмного забезпечення месенджера «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_15 » або системи прийому платежів «EasyPay» покупці звертались з даних питань до ОСОБА_16 , який використовував месенджер «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ОСОБА_17 , діючи відповідно до попередньо розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу та неотримання ним інформації про місцезнаходження «закладки», використовуючи Інтернет - мережу, месенджер «Telegram», обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисто надсилав графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження канабісу покупцю.
ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay». шляхом проведення численних фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб, відкритих у AT КБ «ПриватБанк», обмінював дані кошти в електронну валюту. Надалі ОСОБА_5 використовуючи дану електрон' валюту, отримані злочинним шляхом грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, розподіляв між учасниками злочинної групи та витрачав на забезпечення подальшої їх незаконної діяльності.
Таким чином, в період часу з червня 2018 року по грудень 2018 років члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та не встановленні досудовим розслідуванням особи, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани ), особам схильним до їх вживання.
У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: допитано свідків ОСОБА_18 (анкетні дані змінено) ОСОБА_19 (анкетні дані змінено); ОСОБА_20 (анкетні дані змінено); ОСОБА_21 (анкетні дані змінено) ОСОБА_22 (анкетні дані змінено); ОСОБА_23 ; проведено обшуки за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; долучено висновки експертиз №2-903/18 від 24.09.2018; №2-950/18 від 17.10.2018; №2-1083/18 від 09.11.2018; №2-1097/18 від 09.11.2018; №2-1098/18; №2-1104/18; №2-1120/18; №2-1121 18: №2-1129/18; №2-1161/18; №2-1194/18, №2-1193/18, №2-1195/18, №2-1196 18. №2-1192/18, №2-1191/18; №2-1190/18; №2-1199/18; №2-1180/18 №2-1176/18 від 06.12.2018; №7-25/19 від 20.03.2019; №7-26/19 від 18.02.2019; №7-34/19 від 11.03.2019: №7-35/19 від 25.02.2019; №2-1177/18 від 06.12.2018; №2-1213/18 від 06.12.2018; №2.1-3/19 від 03.01.2019; №2-1210/18 від 22.12.2018; №7-30/19 від 28.01.2019: №2-1179/18 від 06.12.2018; №2-1187/18 від 21.12.2018; №2-1188/18 від 17.12.2018; №2-1210/18 від 22.12.2018; №2-1189/17 від 20.12.2018; №2-1212/18 від 22.12.2018; №2.1-10/19 від 03.01.2019; №7-36/18 від 26.02.2019; №7-37/19 від 22.02.2019. проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контроль за вчиненням злочину у формі оперативно закупки; аудіо,- відеоконтроль особи; негласне обстеження публічного недоступного місця, з метою негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження. допитано як свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ході досудового розслідування особам про підозру у вчиненні злочину не повідомлялося. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03 грудня 2022 року. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно: - провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення осіб, які були зареєстровані у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_25 » та « ОСОБА_26 » та діяли у складі вище вказаної організованої групи; - дати правову оцінку діям осіб, які були зареєстровані у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_25 » та « ОСОБА_26 » та діяли у складі вище вказаної організованої групи.
Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження завершується, однак завершити у ньому досудове розслідування до строку передбаченого законодавством неможливо, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, вчиненням злочинів із використанням засобів конспірації, встановленням значної кількості осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності. Проведення слідчих дій має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти досудового розслідування та прийняття законного рішення.
заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився однак подав заяву у якій просить судовий розгляд проводити без його участі, подане ним клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, злочин передбачений ч. 3 ст. 307 КК України, є особливо тяжким злочином, та строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні щодо відповідного кримінального правопорушення, не повинен перевищувати вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, що передбачено ст.219 КПК України.
Виходячи із приписів ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Окрім того слід звернути увагу на те, що Верховною Радою України ухвалено рішення про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану. Зміни стосуються окремого розділу КПК «Особливии? режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану».
Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» №2137-IX від 15.03.2022 р. статтю 615 КПК України доповнено частиною 8 такого змісту: «У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України, строк від дати введення до дати скасування або закінчення відповідного стану або заходів не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу».
Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» був введений воєнний стан. Указом Президента України від 14.03.2022 р. №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 року строком на 30 діб, тобто до 26.04.2022 р. Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 р. №7300 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 року строком на 30 діб, тобто до 25.05.2022 р. Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17 травня 2022 р. №341/2022 р. продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, тобто до 23 серпня 2022 р., Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 р. №573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб тобто до 21 листопада 2022 року, Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 року № 2738-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 дібтобто до 19 лютого 2023 року.
Як вбачається з матеріалів клопотання, станом на 24 лютого 2022 року у кримінальному провадженні за №12019210000000223 від 22 травня 2019 року жодній особі не було повідомлено про підозру.
На момент звернення заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування Указ Президента України № 64/2022 не припинений, а тому враховуючи положення ст.219, ч.8 ст.615 КПК України, на даний час визначити кінцевий термін спливу строку досудового розслідування неможливо, оскільки воєнний стан в Україні триває.
На думку слідчого судді звернення органом досудового розслідування з клопотанням про продовження строку досудового розслідування на даний час є недоречним, так як відповідно до ч.8 ст. 615 КПК України він вважається продовженим до дати припинення чи скасування воєнного стану та не зараховується до строків, передбачених ст. 219 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, зважаючи на вимоги Закону, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 2, 28, 219, 294, 615 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019210000000223 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1