01.12.2022 Справа №607/14935/22
Провадження 1-кс/607/4755/2022
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
26 жовтня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (у всіх валютах).
Клопотання мотивоване тим, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.
Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (переіменоване 16.11.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: АДРЕСА_3 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , адреса: Від Пуззенгас 5 Санк-Морід, Грандбюнден Швейцарія) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_6 .
14.05.2018 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки. Надалі, 24.06.2021 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки.
14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м.,Є'; під'їзна залізнична колія № 25 довжина -1134,8 кв.м., І; під'їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14.05.2018.
15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104,1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15.05.2018
Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі директора ОСОБА_9 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084,2085,2086,2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17.10.2018.
Згідно рішення № 09 від 19.02.2019 ВК Білокриницької сільської ради Кременецького район «Про закріплення юридичної адреси за об'єктом нерухомості» закріплено за об'єктом нерухомості а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_1 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про присвоєння юридичної адреси на об'єкт нерухомості - виробничо-складський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Враховуючи що, купівля - продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.05.2022, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 користувалося послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , Код банку (МФО): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
У клопотанні слідчий зазначає, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим ініціатор просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якого знаходяться документи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.(ч.4 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст.2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий у клопотанні вказала про обставини даного кримінального провадження, та зазначила про те, що без отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебуває у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні. При цьому слідчим не зазначено номери банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до яких органом досудового розслідування планується тимчасовий доступ. На думку слідчого судді лише саме посилання слідчого у клопотанні на інформацію ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є доказом того, що вказаним товариством відкриті рахунки у зазначеній банківській установі.
Відтак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю, оскільки слідчим не доведено, що запитувані документи та інформація перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Крім того слідчий, зазначаючи у клопотанні про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення положення п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України не вказує назви документів та речей, їх опис, інші відомості, які дають можливість ідентифікувати їх. На думку слідчого судді, у разі задоволення такого клопотання, питання фактичного доступу до окремих речей та документів залишається на вирішення слідчого, що може призвести до невиправдано широкого втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого наявні відомості, що містять банківську таємницю. Відтак слідчий суддя під час розгляду клопотання не в змозі оцінити до яких конкретно речей та документів слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, ознайомитись та отримати копії.
За вказаних обставин клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11