25.11.2022 Справа №607/17004/22
Провадження 1-кс/607/5442/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022210000000140 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження № 12022210000000140 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (далі - КК України) про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022210000000140 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Верховною Радою України 24 лютого 2022 року прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який продовжено до 05 год. 30 хв. 21 листопада 2022 року.
Згідно ч. 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року (надалі - Закон України).
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану: встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.
Згідно ч. 8 «Порядку встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.
Пункт 2-9 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі - Постанова КМУ № 57) передбачає, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.
Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.
Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.
Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.
На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати:
один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата;
два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.
Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в другій декаді вересня 2022 року точної дати, часу та місця органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 при розмові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дізнався про те, що останні, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», мають намір незаконно виїхати за межі України на тимчасові роботи. В цей час в ОСОБА_6 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння в незаконному переправленню ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України.
Надалі, ОСОБА_6 , усвідомлюючи те, що реалізувати свій злочинний намір самостійно він не змозі, оскільки не є суб'єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, та не може самостійно подати заявку, зокрема, внести інформацію до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є водіями транспортних засобів, вирішив вступити у злочинну змову з ОСОБА_5 , який є фізичною особою-підприємцем і має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями.
Реалізуючи свій злочинним намір, при не встановлених слідством обставинах, місці та часі, ОСОБА_6 вступив з ОСОБА_5 у злочинну змову направлену на організацію та сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України шляхом внесення недостовірної інформації до відповідної інформаційної системи «Шлях» та забезпечення їх транспортним засобом.
Після цього, 22 вересня 2022 року ОСОБА_6 о 12:34 год. в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 та о 13:10 год. в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 повідомив їм про те, що має можливість організувати та посприяти їм в перетині державного кордону України за грошову винагороду у сумі 300 доларів США та для цього їм необхідно прибути 23 вересня 2022 року близько 05 год. в м. Шумськ Кременецького району Тернопільської області.
Надалі, 23 вересня 2022 року точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , як суб'єкт господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , не перебуваючи у трудових відносинах з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи обізнаними про те, що останні бажають виїхати за межі України на тимчасові роботи, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанова КМУ № 57, подав заявку, зокрема, вніс недостовірну інформацію до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , є водіями пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «RENAULT MASTER», номерний знак НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 та щодо якого ОСОБА_5 має право користування.
В подальшому, 23 вересня 2022 року ОСОБА_6 , отримавши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі за свої незаконні послуги від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 300 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 23 вересня 2022 року становить 10 970,58 гривень, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи у м. Шумськ Кременецького району Тернопільської області забезпечив останніх транспортним засобом, а саме автомобілем марки «RENAULT MASTER», номерний знак НОМЕР_1 , на якому цього ж дня ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 близько 13:47 год. через пункт контролю «Угринів» незаконно перетнули державний кордон України.
22 листопада 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
22 листопада 2022 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі:
- чорновий запис Кременець 520 доларів ОСОБА_9 ;
- чорновий запис 500 злотих 050 81 80 402;
- копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_10 ;
- аркуш паперу А4 з рукописним та друкованим текстом;
- блокнот «Factum» із рукописними записами;
- копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 ;
- аркуш паперу формату А4 із записами номерів телефонів;
- грошові кошти в сумі 1600 євро;
- грошові кошти в сумі 2200 євро;
- грошові кошти в сумі 3800 євро;
- грошові кошти в сумі 120 євро;
- грошові кошти в сумі 20 євро;
- грошові кошти в сумі 5500 доларів США;
- грошові кошти в сумі 150 доларів США;
- грошові кошти в сумі 20 доларів США;
- грошові кошти в сумі 2800 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 1500 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 50 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 40 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 20 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 7000 грн.;
- грошові кошти в сумі 14 500 грн.;
- грошові кошти в сумі 198 600 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 18 600 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 15 000 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 41 000 доларів США;
- грошові кошти в сумі 13 000 грн.;
- грошові кошти в сумі 119 000 грн.;
- предмет схожий на пістолет «револьвер» 0125;
- 17 флеш-накопичувачів;
- 4 карти;
- мобільний телефон «Xiomi Redmi Nот 7» із сім-карткою № НОМЕР_3 ;
- ноутбук марки «Samsung» із зарядним пристроєм.
22 листопада 2022 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 у будинку АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено наступні речі:
- блокнот чорного кольору з рукописним текстом;
- сім-картка № НОМЕР_4 ;
- паспорт громадянина України НОМЕР_5 на прізвище ОСОБА_12 та картка платника податків № НОМЕР_6 ;
- 2 записника на пружинній перетяжці;
- зошит;
- блокнот чорного кольору;
- записник коричневого кольору.
22 листопада 2022 року під час проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номерний знак НОМЕР_7 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Huawei» із сім-карткою польського оператора ;
- мобільний телефон марки «Hamer» із двома сім-картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- блокнот з чорною обкладинкою;
- блокнот із рукописним текстом;
- 3 флеш-картки;
- автомобіль марки «Volkswagen Crafter», номерний знак НОМЕР_7 .
22 листопада 2022 року під час проведення обшуку автомобіля марки HYUNDAI SANTA FE», номерний знак НОМЕР_10 , який належить на праві власності ОСОБА_5 було вилучено даний транспортний засіб.
З урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що чорнові записи, копії паспортів, аркуші паперу, мобільні телефони з сім-картками, ноутбук, флеш-картки, паспорт громадянина України можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, транспортний засіб Volkswagen Crafter р.н. НОМЕР_7 використовувався як засіб під час незаконного перетину державного кордону України, а тому зазначені речі відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_11 автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номерний знак НОМЕР_7 , належить ОСОБА_5 .
Згідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_12 автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», номерний знак НОМЕР_10 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування є всі підстави вважати, що грошові кошти, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 , належать останньому, а також могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що в ході проведення обшуків вилучено вище вказане майно, яке містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі набуті кримінально протиправним шляхом, а також враховуючи те, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення виникла необхідність у забезпеченні збереження речових доказів та у вжитті заходів для забезпечення конфіскації майна, тобто виникла необхідність в накладенні арешту на чорнові записи, копії паспортів, аркуші паперу, мобільні телефони з сім-картками, ноутбук, флеш-картки, паспорт громадянина України, грошові кошти та транспортні засоби, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
З огляду на вказане, прокурор просив клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задоволити з підстав, у ньому наведених.
Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив.
Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За змістом ч. 4 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Частиною 5 ст. 170 КК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У судовому засіданні встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022210000000140 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Як вбачається з протоколу обшуку від 22 листопада 2022 року в період часу з 12 год. 30 хв. по 20 год. 07 хв. 22 листопада 2022 року проведено обшук за адресою:АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:
- чорновий запис Кременець 520 доларів ОСОБА_9 ;
- чорновий запис 500 злотих 050 81 80 402;
- копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_10 ;
- аркуш паперу А4 з рукописним та друкованим текстом;
- блокнот «Factum» із рукописними записами;
- копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 ;
- аркуш паперу формату А4 із записами номерів телефонів;
- грошові кошти в сумі 1600 євро;
- грошові кошти в сумі 2200 євро;
- грошові кошти в сумі 3800 євро;
- грошові кошти в сумі 120 євро;
- грошові кошти в сумі 20 євро;
- грошові кошти в сумі 5500 доларів США;
- грошові кошти в сумі 150 доларів США;
- грошові кошти в сумі 20 доларів США;
- грошові кошти в сумі 2800 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 1500 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 50 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 40 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 20 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 7000 грн.;
- грошові кошти в сумі 14 500 грн.;
- грошові кошти в сумі 198 600 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 18 600 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 15 000 польських злотих;
- грошові кошти в сумі 41 000 доларів США;
- грошові кошти в сумі 13 000 грн.;
- грошові кошти в сумі 119 000 грн.;
- предмет схожий на пістолет «револьвер» 0125;
- 17 флеш-накопичувачів;
- 4 карти;
- мобільний телефон «Xiomi Redmi Nот 7» із сім-карткою № НОМЕР_3 ;
- ноутбук марки «Samsung» із зарядним пристроєм.
Також як вбачається з протоколу обшуку від 22 листопада 2022 року в період часу з 13 год. 31 хв. по 15 год. 35 хв. 22 листопада 2022 року проведено обшук за адресою:АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:
- блокнот чорного кольору з рукописним текстом;
- сім-картка № НОМЕР_4 ;
- паспорт громадянина України НОМЕР_5 на прізвище ОСОБА_12 та картка платника податків № НОМЕР_6 ;
- 2 записника на пружинній перетяжці;
- зошит;
- блокнот чорного кольору;
- записник коричневого кольору.
Крім того, як вбачається з протоколу обшуку від 22 листопада 2022 року в період часу з 12 год. 38 хв. по 13 год. 20 хв. 22 листопада 2022 року проведено обшук автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номерний знак НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:
- мобільний телефон марки «Huawei» із сім-карткою польського оператора ;
- мобільний телефон марки «Hamer» із двома сім-картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- блокнот з чорною обкладинкою;
- блокнот із рукописним текстом;
- 3 флеш-картки;
- автомобіль марки «Volkswagen Crafter» номерний знак НОМЕР_7
22 листопада 2022 року проведено обшук автомобіля марки HYUNDAI SANTA FE», номерний знак НОМЕР_10 , який належить на праві власності ОСОБА_5 року в період часу з 20 год. 45 хв. по 21 год. 20 хв. 22 листопада 2022 року, в ході якого його було вилучено.
Постановою заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 від 23 листопада 2022 року усі вищевказані речі та документи визнано речовими доказами.
У межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 22 листопада 2022 року набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Згідно реєстраційних карток транспортних засобів ОСОБА_5 належать: автомобіль марки VOLKSWAGEN CRAFTER, номерний знак НОМЕР_7 відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_11 та автомобіль марки HYUNDAI SANTA FE, номерний знак НОМЕР_10 згідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_12 .
За таких обставин, беручи до уваги, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України; у випадку визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, йому може бути призначено додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження є необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170 - 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022210000000140 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Накласти арешт наарешт на наступне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , а саме:
- чорновий запис Кременець 520 доларів ОСОБА_9 ; чорновий запис 500 злотих 050 81 80 402; копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_10 ; аркуш паперу А4 з рукописним та друкованим текстом; блокнот «Factum» із рукописними записами; копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 ; аркуш паперу формату А4 із записами номерів телефонів; грошові кошти в сумі 1600 євро; грошові кошти в сумі 2200 євро; грошові кошти в сумі 3800 євро; грошові кошти в сумі 120 євро; грошові кошти в сумі 20 євро; грошові кошти в сумі 5500 доларів США; грошові кошти в сумі 150 доларів США; грошові кошти в сумі 20 доларів США; грошові кошти в сумі 2800 польських злотих; грошові кошти в сумі 1500 польських злотих; грошові кошти в сумі 50 польських злотих; грошові кошти в сумі 40 польських злотих; грошові кошти в сумі 20 польських злотих; грошові кошти в сумі 7000 грн.; грошові кошти в сумі 14 500 грн.; грошові кошти в сумі 198 600 польських злотих; грошові кошти в сумі 18 600 польських злотих; грошові кошти в сумі 15 000 польських злотих; грошові кошти в сумі 41 000 доларів США; грошові кошти в сумі 13 000 грн.; грошові кошти в сумі 119 000 грн.; предмет схожий на пістолет «револьвер» 0125; 17 флеш-накопичувачів; 4 карти; мобільний телефон «Xiomi Redmi Nот 7» із сім-карткою № НОМЕР_3 ; ноутбук марки «Samsung» із зарядним пристроєм, які вилучені 22 листопада 2022 року під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 ;
- блокнот чорного кольору з рукописним текстом; сім-картка № НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України НОМЕР_5 на прізвище ОСОБА_12 та картка платника податків № НОМЕР_6 ; 2 записники на пружинній перетяжці; зошит; блокнот чорного кольору; записник коричневого кольору, які вилучені 22 листопада 2022 року під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_2 ;
- мобільний телефон марки «Huawei» із сім-карткою польського оператора; мобільний телефон марки «Hamer» із двома сім-картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; блокнот з чорною обкладинкою; блокнот із рукописним текстом; 3 флеш-картки, автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номерний знак НОМЕР_7 , які вилучені 22 листопада 2022 року під час проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», р.н. НОМЕР_7 ;
- автомобіль марки «HYUNDAI SANTA FE», номерний знак НОМЕР_10 , який вилучений 22 листопада 2022 року під час проведення його обшуку.
Арешт на автомобілі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номерний знак НОМЕР_7 , та «HYUNDAI SANTA FE», номерний знак НОМЕР_10 , накласти шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та/або користування цим майном.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали складено та проголошено 30 листопада 2022 року о 08 год. 50 хв.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_14 ОСОБА_15