Справа № 243/3194/22
Провадження № 1-кс/243/652/2022
02 грудня 2022 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022052510000924 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12022052510000924 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що 06.10.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка в період часу з 29.09.2022 року по 01.10.2022 року здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської катки в розмірі 28000 грн, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що він проходить службу у ЗСУ та на теперішній час знаходиться на бойовій позиції, де немає мобільного зв'язку. 01.10.2022 року зв'язок з'явився та йому стали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у розмірі, приблизно 28000,00 грн, на купівлю товарів в інтернет магазині Apple, хоча свої персональні дані ОСОБА_5 нікому не давав.
Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування для підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів, підстав поповнення карткового рахунку та осіб, які знімали грошові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки без неї неможливо встановити особу, яка заволоділа вказаними коштами, та обставини скоєння кримінального правопорушення, а без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути необхідні дані неможливо.
Враховуючи наведене вище, ст. слідчий просить: надати прокурору Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , та групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, - ст. слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до документів, на підставі яких була отримана банківська картка НОМЕР_1 , а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період часу з 01.07.2022 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення коштів в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі); зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності, - належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення, та розмістити зазначену інформацію на електронно матеріальному носії.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надіслав слідчому судді заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити заявлені вимоги, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, додатково пояснив, що потерпілий ОСОБА_5 майже весь час знаходиться на бойовій позиції, де у нього відсутній мобільний зв'язок, тож його банківською карткою могли скористатися у будь-який момент, саме тому слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації саме з 01.07.2022 року, щоб була реальна можливість встановити особу, причетну до скоєнні кримінального правопорушення.
Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий в своєму клопотанні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06.10.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка в період часу з 29.09.2022 року по 01.10.2022 року здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти в розмірі 28000,00 грн, чим спричинила матеріальний збиток. (ЖЄО № 12349 від 06.10.2022 року)
За даним фактом СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 06.10.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022052510000924 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.10.2022 року, останній повідомив, що він проходить військову службу в ЗСУ, військова частина НОМЕР_3 , на посаді «водій», з 2022 року. На території розташування бойової позиції, де знаходився потерпілий, поблизу м. Бахмут Донецької області, не було мобільного зв'язку. 01.10.2022 року з'явився зв'язок та на мобільний телефон ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у розмірі близько 28000,00 грн, в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також за інтернет-послуги. Потерпілий зауважив, що свої персональні дані та банківську картку він нікому не давав.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що необхідна слідству інформація та документи по картковому рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.
З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та її місцезнаходження.
При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022052510000924 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , та групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, - ст. слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому, лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до документів, на підставі яких була отримана банківська картка НОМЕР_1 , а також до фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період часу з 01.07.2022 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення коштів в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались рахунком, що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі).
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності, - належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення, та розмістити зазначену інформацію на електронно матеріальному носії.
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений та проголошений 02.12.2022 року о 15-30 год.
Слідчий суддя І.Ю. Фалін