Номер провадження № 1-кс/243/661/2022
Номер справи № 243/2518/22
01 грудня 2022 року
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні дистанційно за допомогою відео конференції з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року клопотання прокурора Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022053510000231 від 23.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
01 грудня 2022 року до Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022053510000231 від 23.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.07.2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.07.2022 року, приблизно о 17 годині 00 хвилин, невстановлена особа шляхом довіри заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 114202,80 гривень.
Під час проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 21.07.2022 року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, котра представилась співробітником банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківські картки потерпілої заблоковані та для того, щоб їх розблокувати, слід здійснити вхід до онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і здійснити перекази грошових коштів на інший рахунок, а саме: НОМЕР_1 , що і було зроблено. Потерпіла здійснила декілька переказів зі своїх особистих банківських рахунків, загалом потерпіла здійснила перекази на суму 114 202,80 гривень із заробітної та кредитних карток.
Відповідно до отриманих під час розслідування платіжних доручень встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2022 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформації про IP-адреси обладнання за допомогою якого
здійснювалося переведення грошових коштів, номерів рахунків, на які здійснювалось перерахування, призначення таких перерахувань;
- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; анкети; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, відділення банку в якому відкривався рахунок, номерів мобільних телефонів, зазначених при відкритті рахунку тощо);
- фото- та відеозображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах та відділеннях банку з вказаного рахунку із зазначенням місця розташування таких банкоматів/відділень за період часу з 21.07.2022 року по теперішній час.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженню, а саме за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місце вчинення кримінального правопорушення, знаряддя його вчинення, долю грошових коштів, якими винна особа заволоділа, що надає можливість відшкодувати в подальшому завданий потерпілій збиток. Тобто вказані документи можливо використати в якості доказів у кримінальному провадженні. Без отримання зазначених документів та відомостей встановити вищезазначені обставини в інший спосіб не представляється за можливе.
Прокурор був належним чином повідомлен про дату, час та місце розгляду клопотання. До суду не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити вказане клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені обставини та відповідні ним докази.
Сектором дізнання ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022053510000231 від 23.07.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання
як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Прокурором в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:
- Витяг з ЄРДР № 12022053510000231 від 23.07.2022 року, згідно якого внесені відомості про кримінальне правопорушення з кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України;
- протокол допиту потерпілої, відповідно до якого ОСОБА_4 пояснила, що 21.07.2022 року на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, котра представилась співробітником банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківські картки потерпілої заблоковані та для того, щоб їх розблокувати, слід здійснити вхід до онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і здійснити перекази грошових коштів на інший рахунок, а саме: НОМЕР_1 , що і було зроблено. Потерпіла здійснила декілька переказів зі своїх особистих банківських рахунків, загалом потерпіла здійснила перекази на суму 114 202,80 гривень із заробітної та кредитних карток;
- платіжні доручення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 відповідно до яких потерпіла здійснила перекази на суму 114 202,80 гривень із заробітної та кредитних карток.
Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 та п.п.1,2,3,4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин.
Наведені підстави визнаються слідчим суддею прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв'язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не
передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 179, 194, 369-372, 376 КПК України, -
Клопотання прокурора Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022053510000231 від 23.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2022 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформації про IP-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення грошових коштів, номерів рахунків, на які здійснювалось перерахування, призначення таких перерахувань;
- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; анкети; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, відділення банку в якому відкривався рахунок, номерів мобільних телефонів, зазначених при відкритті рахунку тощо);
- фото- та відеозображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах та відділеннях банку з вказаного рахунку із зазначенням місця розташування таких банкоматів/відділень за період часу з 21.07.2022 року по теперішній час.
Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу постановлено, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.
Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду
Донецької області В.І. Старовецький