Справа № 215/4034/22
1-кс/215/546/22
02 грудня 2022 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 12022243160000080 від 28.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
30.11.2022 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 27.06.2022 р. близько 17-00, невстановлена особа, в ході телефонної розмови, ввела в оману потерпілого ОСОБА_4 , після чого здійснила банківські операції та заволоділа його грошовими коштами в розмірі 16589,33 грн., що були списані з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та зараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 року за № 12022243160000080 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 години 24.06.2022 до 00:00 години 26.06.2022, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд -
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до речей та документів, які містять в собі:
- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , за період часу з 00-00 24.06.2022 р. до 00-00 год. 26.06.2022 р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформаціюю про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки.
Зобов'язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: