Справа № 185/7452/22
Провадження № 1-кс/185/2045/22
30 листопада 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041370000909від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового вилучення у Павлоградському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: в період часу з 00:00 28.08.2022 по 00:00 30.08.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.
З клопотання вбачається, що слідчим відділом Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041370000909від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Матеріалами клопотання підтверджено, що невстановлена особа шляхом введення в оману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10 352 грн.
Також встановлено, що 29.08.2022 в період часу з 17:14 до 19:24 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, обманом, переконала потерпілу виконувати її вказівки. Невстановлена особа надала потерпілій посилання на фішинговий сайт доставки «OLX», після чого переконала потерпілу ввести в поля на фішинговому сайті адресу доставки, суму оплати за товар та реквізити банківської картки ОСОБА_4 , а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , термін дії та код CVV. Отримавши всі необхідні дані невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 10352 грн.
Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак, реквізити юридичної особи, яка визначена органом досудового розслідування як володільця інформації до якої необхідно отримати тимчасовий доступ зазначені некоректно. Зокрема, зазначено код МФО банку, але цей код є ідентифікатором банку, в якому відкрито рахунок одержувача, який є обов'язковим реквізитом для здійснення банківських платежів, а для ідентифікації юридичної особи слід зазначати унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, що унеможливлює правильну ідентифікацію особи, у володінні якої перебуває інформація тимчасовий доступ до якої просить надати сторона обвинувачення та суперечить положенням п.1 ч.5 ст.163 КПК України.
Враховуючи викладене приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041370000909від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1