Справа № 211/3127/22
Провадження № 1-кс/211/1076/22
іменем України
02 грудня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження №12022041720000692 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12022041720000692 від 31.08.2022 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що в ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 05.05.1970 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.08.2022 року в період з 23.00 год. по 23.30 год. не встановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, які знаходилися на картці та її банківських рахунках, спричинивши останній матеріальний збиток. Сума збитків встановлюється. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 03 серпня 2022 року у соціальній мережі «Instagram» її увагу привернуло оголошення щодо разової виплати матеріальної допомоги у зв'язку з введенням на території України військового стану. На якому порталі розміщено дане оголошення не пам'ятає. Натиснувши на вказане електронне оголошення вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відкривши сторінку сайта побачила, що там для нарахування грошових коштів вимагається заповнити реквізити а саме: логін та пароль особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона власноруч внесла данні відомості. При подальшому заповнені сайт став вимикатися та зависати. Після чого вимкнувся. 03.08.2022 приблизно о 23.00 годині на її мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення в яких повідомлялося, що з банківських карт потерпілої знімалися грошові кошти на загальну суму 26140 грн. Згідно ухвали Довгинцівського районного суду 23.09.2022 проведено тимчасовий доступ до відомостей ФДОЧ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець фахівець ВББ ФДОЧ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ) в ході проведення якого отримано відомості про те, що з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 клієнта банківської установи ОСОБА_4 05.05.1970 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 22:52 годин 03. 08.2022 по 23:19 годин 03.08.2022 на іншу картку здійснювався переказ грошових коштів останньої, а також кредитних коштів банківської установи. При цьому данні про отримувача коштів у наданих банківською установою відомостях знаходяться у зашифрованому вигляді у виді цифрових та буквених символів латинськими літерами. Відповідно до ст. 71 КПК України в рамках досудового слідства у кримінальному провадженні №12022041720000692, 17.10.2022 винесено постанову про визнання спеціалістом співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється фахівцем у банківській сфері. Його явку призначено на 27.10.2022 року. Однак до теперішнього часу спеціаліст не з'явився. Також не надійшла від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь яка відповідь. Для з'ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про адресат, на який в результаті злочинних дій не встановленої особи надійшли грошові кошти, зняті з картки гр-ки ОСОБА_4 05.05.1970 ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи уповноважену ним особу надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю шляхом вилучення відомостей у роздрукованому на паперовому носії вигляді, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 01.08.2022 по 00:00 годин 05.08.2022, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти (з указанням в зрозумілому для сприйняття форматі найменувань суб'єктів господарювання, ЄДРПОУ; анкетних даних фізичних осіб, ІПН тощо); адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 годин 03. 08.2022 по 01:00 годину 04.08.2022, які знаходяться в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії документів та отримання інформації у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали двадцять днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1