Провадження №1- кс/712/4325/22
Справа № 712/9849/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року за № 12022250310002519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022250310002519 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 група невстановлених осіб, представляючись працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу двох одиниць дизельних електростанцій " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які були перераховані на розрахунковий рахунок вищевказаного підприємства, згідно договорів поставки №902/10 та №903/10 від 20.10.2022 р., за умови поставки товару 23.10.2022 р., однак до даного часу оплаченого товару не отримали, що свідчить про вчинення шахрайських дій, в результаті чого завдано значної шкоди підприємствам, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 525000,00 грн. та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 525000,00 грн.
Допитаний в якості представника потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 21.10.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 перерахували платіжними дорученнями № 3807 та № 3039 відповідно на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”/ НОМЕР_4 два платежі по 525 тисяч гривень кожен (всього 1 050 000 грн) на рахунок НОМЕР_5 банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору поставки № 902/10 від 20.10.2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_2 та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”/ НОМЕР_4 та договору № 903/10 від 20.10.2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " / НОМЕР_2 та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”/ НОМЕР_4 за поставку двох одиниць дизельних електростанцій " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 66 кВт (модель GP84I-N комплект з АВР).
За умовами договору поставка повинна бути здійснена до 23.10.2022 включно, «протягом 2 (двох) календарних днів з дати підписання договору».
Договір зі сторони ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” підписано директором ОСОБА_6 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .
З 24.10.2022 представник постачальника, який представився як ОСОБА_7 , менеджер з продажу, за неодноразові вимоги пояснити факт відсутності поставки, необхідних належних пояснень не надав. Також, організаційними питаннями займався ОСОБА_7 (так він представлявся), а саме він виклав оголошення в мережі Інтернет на сайті ОЛХ та на телефонні дзвінки відповідав він.
Крім того, в подальшому, на сайті оголошень OLX, де було розміщено оголошення про продаж дизельних електростанцій (посилання на оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_6 7Cnormal ОСОБА_7 змінив номер телефону з НОМЕР_6 на НОМЕР_7 та розмістив нові подібні оголошення, тобто особи причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують мобільні телефони з абонентськими номерами телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Директор ОСОБА_6 за вказаними контактами в ЄДР для спілкування недоступний. Було здійснено спроби зв'язатись з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за юридичною адресою ( АДРЕСА_2 ) способом опитування інших орендарів бізнес-центру, але за такою адресою вказане ТОВ невідоме.
Вказаними протиправними діями ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1050000,00 грн.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОЛХ) скеровано запит з метою отримання інформації стосовно користувача, який розмістив оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримано відповідь за вих. № 11375С від 02.11.2022 де вказано, що користувач, який розмістив оголошення за вищевказаним посиланням використовував мобільний номер телефону НОМЕР_8 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих підозрюваних на момент скоєння кримінального правопорушення, а інформація про взаємоз'єднання вищевказаного абонентського номеру з прив'язкою до базових станцій дасть можливість встановити можливих спільників та учасників, а також підтвердити зв'язок один між одним, а також заявником, з метою повного всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у зверненні до оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , факс НОМЕР_9 ) з метою отримання інформації стосовно абонентів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_8 - яким користується невстановлена особа, що розмістила оголошення про продаж дизельних електростанцій та продовжує розміщувати нові подібні оголошення, спілкується з громадянами, що мають намір придбати товар та схиляє до перерахування грошових коштів- зокрема ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G - зв'язок, 4G - зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку, (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив'язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких міститься інформація про з'єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G - зв'язок, 4G - зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку, (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив'язкою до базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_8 - яким користується невстановлена особа, що розмістила оголошення про продаж дизельних електростанцій та продовжує розміщувати нові подібні оголошення, спілкується з громадянами, що мають намір придбати товар та схиляє до перерахування грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 15.10.2022 по 17.11.2022.
.
Виконання ухвали доручити старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1