21.11.2022
Справа №359/8579/22
Провадження №1-кс/359/1718/2022
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
21 листопада 2022 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12021111100001136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-
18.11.2022 року слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення зразків рукописних записів та підписів, виконаних ОСОБА_4 , які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.
За матеріалами клопотання встановлено, що 18.08.2021 надійшло повідомлення від директора ТОВ "Інвестиції Київщини" ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб підробили документи - два протоколи загальних зборів від 2015 та від 2020 року та без відома засновника ТОВ "Інвестиції Київщини" ОСОБА_6 відчужили земельну ділянку розміром 0,1200 га кадастровий номер 3220888001:01:008:0038, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе.
16.10.2020 ТОВ «Інвестиції Київщини» в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі протоколу № 14/20 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю від 29.09.2020, наказу № 1 «Про призначення директора» від 13.06.2007 року та Статуту затвердженого протоколом № 3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015 та громадянка України ОСОБА_7 уклали договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер 3220888001:01:008:0038, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе.
В ході допиту представника потерпілого ТОВ "Інвестиції Київщини" - ОСОБА_5 встанолвено, що ОСОБА_8 з 2007 року є єдиним засновником та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЇ КИЇВЩИНИ». Статутний капітал Товариства 544 920,00 (п'ятсот сорок чотири тисячі дев'ятсот двадцять) гривень, внесений земельною ділянкою, розміром 0,1200 га, кадастровий номер 3220888001:01:008:0038 за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе.
Зазначена інформація викладена у статуті Товариства від 22.11.2007 року. Також право власності Товариства на вказану земельну ділянку підтверджується державним актом серія ЯЕ№601118.
З 2007 року директором Товариства було призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 .
Упродовж останніх років підприємницьку діяльність Товариство не здійснювало, що підтверджується відомостями податкових органів.
Приблизно у травні 2021 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 та останній попросив вникнути в діяльність товариства та прийняти рішення по земельній ділянці, або продати її або розпочати будівництво.
Прибувши за адресою земельної ділянки, а саме в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області ОСОБА_5 , дізнався, що земельна ділянка продана іншим власникам, які намагаються розпочати на ній будівництво.
Повідомивши про цю ситуацію ОСОБА_8 , 02.09.2021 було прийнято рішення про передачу ОСОБА_5 100% частки ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ КИЇВЩИНИ».
У цей же день, прийнято рішення про звільнення ОСОБА_4 з посади директора та призначення ОСОБА_5 директором Товариства.
Від нового власника земельної ділянки ОСОБА_5 отримав копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.10.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .
Зі змісту договору вбачається, що нотаріус посилається на протокол №14/20 загальних зборів учасників Товариства від 29.09.2020 року та Статут товариства, затвердженого протоколом №3 загальних зорів учасників від 08.09.2015 року. Однак, ОСОБА_8 участі в зазначених зборах як єдиний учасник Товариства не приймав, будь-яких доручень діяти від його імені не надавав.
Таким чином, що ОСОБА_4 знаючи, що ОСОБА_8 перебуває у м. Запоріжжя, є людиною похилого віку та враховуючи карантинні обмеження в країні, вирішив шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою кадастровий номер 3220888001:01:008:0038, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе. З цією метою, ОСОБА_4 підробив документи (два протоколи загальних зборів від 2015 та від 2020 року) та без відома ОСОБА_8 продав земельну ділянку і заволодів грошовими коштами, отриманими від її продажу, на свою користь, а не на користь Товариства.
Таким чином, невстановлені особи використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформили право власності на земельну ділянку, яка належить ТОВ «Інвестиції Київщини».
16.10.2020 ОСОБА_4 на підставі ймовірно підроблених документів, а саме протоколу № 14/20 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю від 29.09.2020, Статуту затвердженого протоколом № 3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015 здійснив продаж земельної ділянки з кадастровим номером № 3220888001:01:008:0038 ОСОБА_7 . Даний договір було посвідчено приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , що зареєстрованій в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій за № 1352 від 16.10.2020.
Орган досудового розслідування вважає, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження, в порядку ст. 160 КПК України, а саме звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є не доцільним, так як існує вірогідність знищення речових доказів.
Таким чином, відшукуванні зразки почерку та підпису, знаходяться у зазначеному володіння особи, а саме за місцем проживання ОСОБА_4 .
Окрім того, 03.11.2022, в даному кримінальному провадженні призначено експертам Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою визначення дійсності чи виконав підпис від імені ОСОБА_8 у протоколі № 14/20 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиції Київщини» від 29.09.2020, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином для виконання судово-почеркознавчої експертизи, слідчому органу необхідно надати експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України порівняльні зразки дослідження, а саме рукописних записів та підписів виконаних ОСОБА_4 .
Проте, отримати необхідні порівняльні зразки для дослідження на теперішній час не є можливим, так як ОСОБА_4 відмовляється надавати будь-які вільні та експериментальні зразки почерку та не бажає сприяти розкриттю вчиненого злочину.
Таким чином, існує вірогідність того, що як ОСОБА_4 умисно укриває докази на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження за №12021111100001136.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 яке знаходиться в АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливе.
За встановлених обставин, застосування такої слідчої (розшукової) дії як обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання документів, які мають значення для досудового розслідування.
Саме тому, під час досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 з метою відшукання, виявлення та вилучення зразків рукописних записів та підписів виконаних ОСОБА_4 які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, власником житлового будинку яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_10 . Встановлено, що у вказаному житловому будинку зареєстрований та проживає ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 з метою відшукання, виявлення та вилучення зразків рукописних записів та підписів виконаних ОСОБА_4 які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до запиту у порядку ст. 93 КПК України, власником вищезазначеного будинку є ОСОБА_10 . Встановлено, що у вказаному житловому будинку зареєстрований та проживає ОСОБА_4 .
Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.
У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення зразків рукописних записів та підписів виконаних ОСОБА_4 які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.
У цьому зв'язку, на думку слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України; речі, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування та будуть використані для виконання судово-почеркознавчої експертизи.
Таким чином, на підставі вищевикладеного, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , на проведення обшуку в за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення зразків рукописних записів та підписів, виконаних ОСОБА_4 , які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 12021111100001136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2021 року.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1