Справа № 589/2519/22
Провадження № 1-кс/589/1230/22
16 листопада 2022 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12022205570000273 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11:30 годин 24.07.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку під приводом розблокування банківської карти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в зв'язку з чим останній було завдано матеріального збитку на суму 21 200 грн.
Допитана в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 показала, що 24.07.2022 близько 11:30 годин їй на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Невідомий чоловік назвався працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що її картка заблокована та щоб її розблокувати потрібно виконати вказівки іншого співробітника банку. Після цього надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та чоловік назвався представником банку та запропонував виконати операції, щоб розблокувати банківську картку. Потерпіла погодилась виконати всі його вказівки. За вказівками вона перерахувала гроші на свій мобільний рахунок в сумі 1 550 грн з пенсійної картки № НОМЕР_3 . Потім зі своєї кредитної картки № НОМЕР_4 вона перерахувала гроші на свою пенсійну картку в сумі 19 200 грн. Після цього їй на телефон прийшло смс-повідомлення з 5-значним кодом, який вона назвала невідомому абоненту. Потім за вказівкою чоловіка вона перезавантажила свій мобільний телефон та коли увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що з рахунку зникли гроші в сумі 20 700 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 17.08.2022 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками потерпілої. В ході аналізу руху коштів було встановлено, що банківської карти потерпілої № НОМЕР_4 (на момент скоєння правопорушення НОМЕР_5 ) були перераховані кошти на карту № НОМЕР_6 .
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_6 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , у Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у вказаній банківській установі, оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме:
• копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 07.11.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
• даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 07.11.2022 включно;
• інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 ;
• інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.07.2022 по 23:59 год. 07.11.2022, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 16 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1230/22
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_2