Справа № 592/9341/22
Провадження № 1-кс/592/4051/22
02 грудня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене з прокурором окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022200480002346 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 03.11.2022 потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням в Інтернет, після чого відкрився вхід до особистого кабінету АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого з банківської картки
№ НОМЕР_1 знято кошти двома транзакціями, перша транзакція була в сумі 4500грн. 00коп, друга складала 24999 грн. 00 коп..
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановлення особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до документів в яких міститься наступна інформація:
відомості на чиє ім'я емітовано банківську картку
№ НОМЕР_1 , усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем;
роздруківку руху грошових коштів по банківській картці
№ НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 02.11.2022 по 03.11.2022 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу коштів;
роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із роз'ясненням змісту операцій, її дати, часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації за період з 02.11.2022 по 03.11.2022.
відомості щодо місць (за вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 за період з 02.11.2022 по 03.11.2022 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
відомості на чиє ім'я емітовано банківську картку № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам
№ НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 02.11.2022 по 03.11.2022 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу коштів; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачем банківських карток № НОМЕР_1 ,
із роз'ясненням змісту операцій, її дати, часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації за період з 02.11.2022 по 03.11.2022.
відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 за період з 02.11.2022 по 03.11.2022 із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1