Справа № 592/9231/22
Провадження № 1-кс/592/4015/22
02 грудня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022200480002434, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2022 за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів згідно переліку, вказаного у клопотанні.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження по факту розкрадання та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, під час проведення середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-01 Суми- Миропілля - Осоївка - /Р-45/ на ділянках км 48+950- км 50+197, км 50+227- км 52+393 км- км 53+331 км, км 53+367 - км 62+342, км 62+414 - км 64+150 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), відповідно до договору підряду № 10С-2021 від 14.05.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) на загальну суму 170 167 500,00 грн.
З метою, повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами, встановлення причетних осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та з метою отримання вказаних у клопотанні документів, що перебувають у відданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), для призначення у кримінальному провадженні судової експертизи та задоволення подальшого клопотання експерта та проведення повного та всебічного експертного дослідження, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів.
Зазначає, що документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 14.11.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022200480002434 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених у клопотанні оригіналів документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-01 Суми- Миропілля - Осоївка - /Р-45/ на ділянках км 48+950- км 50+197, км 50+227- км 52+393 км- км 53+331 км, км 53+367 - км 62+342, км 62+414 - км 64+150 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 10С-2021 від 14.05.2021;
- тендерної документації (пропозиції, відкриття тендеру, тощо) по договору № 10С-2021 від 14.05.2021;
- договору № 10С-2021 від 14.05.2021; з наявними додатковими угодами до вказаного договору, з усіма додатками до нього (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат та інше); довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В;
- актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В, актів приймання виконаних робіт форми КБ 2В з одиничною розцінкою; відомостей ресурсів (по факту); розрахунків загально-виробничих та адміністративних витрат; актів на приховані види робіт;
- рахунків, видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних, що підтверджують вартість використаних матеріалів, а також інших документів щодо яких замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт за динамічної договірної ціни;
- документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на і вироби, тощо); рахунків, платіжних доручень, що підтверджують оплату виконаних робіт; підсумкової відомісті ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-01 Суми- Миропілля - Осоївка - /Р-45/ на ділянках км 48+950- км 50+197, км 50+227- км 52+393 км- км 53+331 км, км 53+367 - км 62+342, км 62+414 - км 64+150 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 10С-2021 від 14.05.2021;
- локального кошторису і підсумкової відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта поточного середнього ремонту; розрахунок загальновиробничих витрат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-01 Суми- Миропілля - Осоївка - /Р-45/ на ділянках км 48+950- км 50+197, км 50+227- км 52+393 км- км 53+331 км, км 53+367 - км 62+342, км 62+414 - км 64+150 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) за договором № 10С-2021 від 14.05.2021;
- виконавчої документації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- загального журналу робіт, договору субпідряду з усіма додатками до них, актів перевірок та обстежень об'ємів та якості виконаних робіт, дотримання графіку виконання робіт; документів, щодо листування між сторонами з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо; журналів технічного та авторського нагляду; протоколів випробувань «Дорожній контроль якості»; звіту «Дорожній контроль якості» за результатами перевірки якості виконаних робіт.
Строк дії ухвали - до 28.12.2022.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.