Справа № 592/8813/22
Провадження № 1-кс/592/3840/22
02 грудня 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022205520000830, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступна інформація: рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022, із зазначенням повних анкетних даних про володільця, дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022
Клопотання мотивоване тим, що 07.09.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 47000 грн.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила що 07.09.2022 їй зателефонувала особа чоловічої статі і представились працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Та повідомив що з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбуваються шахрайські дії. Та для запобігання зняття грошових коштів необхідно виконати певні дії. Після закінчення розмови з даною особою, потерпіла виявила зникнення грошових коштів з банківської картки
ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просив клопотання розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022205520000830 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступна інформація: рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022, із зазначенням повних анкетних даних про володільця, дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку НОМЕР_1 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 07.09.2022.
Строк дії ухвали - до 10.01.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані прокурору.