Справа № 507/1773/22
"02" грудня 2022 р. Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022162360000322 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Любашівського районного суду Одеської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022162360000322 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 03.11.2022 до чергової частини ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки с.Троїцьке Подільського району Одеської області про те, що 02.11.2022 невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з її кредитної картки в сумі 50000 гривень.
03.11.2022 відомості про вказаний факт, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №12022162360000322, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового слідства опитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02.11.2022 близько 18 години на своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила повідомлення про зняття грошових коштів з кредитної картки НОМЕР_1 та операції щодо перерахування будь-кому грошових коштів вона не підтверджувала, тому зрозумівши, що стала жертвою шахрайських дій зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувавши свій рахунок та звернулася із заявою до поліції. Також ОСОБА_5 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження виписку по своєму рахунку відповідно до якого встановлено, що 02.11.2022 з рахунку ОСОБА_5 здійснені перекази на інший рахунок спочатку 4500,00 гривень, далі 22500,00 гривень, потім 24999,00 гривень та 4260,00 гривень.
Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо рахунку НОМЕР_2 , рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022162360000322 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні, з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) можливість вилучення слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , ст.слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_8 , за дорученням слідчого оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_12 , наступної інформації, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв'язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 02.11.2022 р. по 04.11.2022 р.;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 02.11.2022 р. по 04.11.2022 р.;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 02.11.2022 р. по 04.11.2022 р.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1