Справа № 513/1151/22
Провадження № 1-кс/513/24/22
Саратський районний суд Одеської області
01 грудня 2022 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в см.т.Сарата Одеської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12022167240000036 від 18.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
29.11.2022 року начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулась до Саратського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12022167240000036 від 18.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання послалась на те, що 17 жовтня 2022 року до ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.10.2022 приблизно о 13:30 годині невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток.
За даним фактом 18.10.2922 року внесені відомості до ЄРДР за № 12022167240000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила що 17.10.2022 року в період часу з 13:30 годин по 14:30 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток. Так, 17.10.2022 року приблизно о 13:30 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) подзвонив невідомий номер ( НОМЕР_2 ) та невідома особа представилась слідчим ОСОБА_6 та повідомила що донька ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , перебуває у відділенні поліції (в якому саме відділені поліції особа не повідомила) у зв'язку з тим, що відкриваючи двері магазину (якого саме особа не повідомила) штовхнула вагітну дівчинку, в результаті чого остання випустила з рук мобільний телефон вартістю 55 000 гривень, який в подальшому впав та пошкодився. В подальшому повідомила, що у вагітної дівчинки виникла загроза переривання вагітності, в наслідок чого ОСОБА_8 погрожує позбавлення волі на строк від 2-х до 5-ти років. Далі невідома особа сказала перерахувати їй грошові кошти загальною сумою 55000 гривень. Після встановлення того, що ОСОБА_5 володіє грошовими коштами у розмірі лише 19000 гривень невідома особа сказала йти до місцевого терміналу. Після цього, ОСОБА_5 побігла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ФОП ОСОБА_9 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , де невідома особа почала казати ОСОБА_5 , куди натискати та диктувала номери карток, на які потрібно перераховувати гроші.
Коли невідома особа диктувала номери карток ОСОБА_5 спочатку записувала їх олівцем на клаптик паперу з зошиту дітей, який був у ОСОБА_5 в кармані, а потім вводила на екрані, щоб не помилитись. Згідно чеків послідовність була така:
13:46 годині - на банківську картку під номером НОМЕР_3 потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 4 500 гривень, комісія з яких становить 180 гривень - сума переказу 4 320 гривень;
13:54 годині - на банківську картку під номером НОМЕР_4 потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 4 500 гривень, комісія з яких становить 225 гривень - сума переказу 4 275 гривень;
13:59 годині - на банківську картку під номером НОМЕР_5 потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 4 500 гривень, комісія з яких становить 180 гривень - сума переказу 4 320 гривень;
14:04 годині - на банківську картку під номером НОМЕР_6 потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 4 500 гривень, комісія з яких становить 180 гривень - сума переказу 4 320 гривень;
14:06 годині - на банківську картку під номером НОМЕР_7 потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 1000 гривень, комісія з яких становить 50 гривень - сума переказу 950 гривень;
Після того як ОСОБА_5 відправила грошові кошти на п'ять різних карток загальною сумою на 18185 (з урахуванням комісії 19000) гривень, невідома особа повідомила що ОСОБА_5 повинна ще відправити як мінімум 8500 гривень для того, щоб поговорити зі своєю донькою. ОСОБА_5 позичила в борг грошові кошти у розмірі 8500 гривень у ОСОБА_9 , яка є господаркою магазину. Після чого невідома особа продиктувала ОСОБА_5 ще два номери карток, на які в подальшому були перераховані кошти, а саме:
14:17 годині - на банківську картку під номером НОМЕР_8 потерпіла відправила грошові кошти у розмірі 4 500 гривень, комісія з яких становить 180 гривень - сума переказу 4 320 гривень;
14:22 годині - на банківську картку під номером НОМЕР_9 я відправила грошові кошти у розмірі 4 000 гривень, комісія з яких становить 160 гривень - сума переказу 3 840 гривень;
Загальна сума отриманих невідомою особою від потерпілої коштів, не ураховуючи комісії за переказ грошових коштів, становить 26 345 гривень (з урахуванням комісії - 27500 гривень).
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківських карток: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток отримувачів грошових коштів, номеру електронних гаманців, номерів рахунків та власників таких рахунків або гаманців, на які 17.10.2022 року в період часу з 13:30 годин по 14:30 годин були перераховані грошові кошти в сумі 26345 гривень (з урахуванням комісії 27500 гривень).
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на вказані обставини, начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за карткою НОМЕР_3 , за період часу з 17.10.2022 по момент виконання ухвали суду та зобов'язати останнього надати інформацію:
щодо руху коштів по вищевказаним карткам з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунками вищевказаних карток (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
номера телефонів, e-mail-и, документи, які слугували підставою для оформлення вказаних банківських карток та рахунків, на які проводилися операції переказу грошових коштів ОСОБА_5 ;
адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з вищевказаних карток, з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку;
ІР-адреси входів в мобільний застосунок "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком вказаної вище банківської картки;
а також забезпечити можливість ознайомитися з ними та вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яку належним чином повідомили про розгляд справи, до суду не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якого належним чином повідомили про розгляд справи, до суду не прибув.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За положеннями ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив, що зміст клопотання відповідає положенням ч.2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як видно з наданих матеріалів, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
За положеннями абзацу 2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення фактичних даних, що мають значення у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана в якості доказу, а іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин кримінального правопорушення не є можливим.
Ураховуючи наведе, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12022167240000036 від 18.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а у разі необхідності виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про операції за карткою НОМЕР_3 , в період часу з 17.10.2022 року по момент виконання ухвали суду та зобов'язати останнього надати інформацію:
щодо руху коштів по вищевказаним карткам з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунками вищевказаних карток (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
номери телефонів, e-mail, документи, які слугували підставою для оформлення вказаних банківських карток та рахунків, на які проводилися операції переказу грошових коштів ОСОБА_5 ;
адреси банкоматів, з яких здійснювались зняття грошових коштів з вищевказаних карток, з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку;
ІР-адреси входів в мобільний застосунок "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком вказаної вище банківської картки.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1