Справа № 504/3641/22
Номер провадження 1-кс/504/443/22
21.11.2022 рокусмт.Доброслав
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання начальника СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022160000000289 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання клопотання начальника СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити документи що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 :
Договір №155 від 07.12.2017 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 , Одеського (Лиманського) району, Одеської області (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) з додатками до нього та додатковими угодами;
Накази про облікову політику Красносільською сільською радою Одеського (Лиманського) району, Одеської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображені господарсько-фінансові операції по виконанню будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 » за договором №155 від 07.12.2017 року;
Меморіальні ордера №2, №3, №6 Красносільської сільської ради, Одеського (Лиманського) району, Одеської області за договором №155 від 07.12.2017 року;
Первинні платіжні документи, виписки банку по проведенню розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №155 від 07.12.2017 року;
Акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №155 від 07.12.2017 року..
В судове засідання прокурор ОСОБА_4 надав до суду заяву якою просив розглядати клопотання слідчого без його участі та просив його задовольнити по підставам, викладеним у клопотанні.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України за відсутність клопотання учасників кримінального провадження, які з'явились в судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження вважаю, що клопотання має бути задоволене за наступними підставами.
В ході розгляду клопотання установлено, що 06.09.2022 року у Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №42022160000000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно поданого клопотання, актом перевірки дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель та інших нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_7 (акт від 11.08.2022 № 03-13/11) Південним офісом Держаудитслужби установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 із залученням підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено видатки з капітального ремонту на загальну суму 62047508,68 грн (37495040,08 грн - за договором підряду від 07.12.2017 № 155; 18328176,59 грн - за договором підряду від 29.10.2018 № 144; 6224292,01 грн - за договором підряду від 14.12.2020 № 136).
Під час перевірки закупівель Південним офісом Держаудитслужби встановлено завищення вартості ремонтно-будівельних робіт в актах виконаних робіт ф. № КБ-2в на загальну суму 1098,03 тис грн.
Так, на порушення вимог п.п. 4.1, 4.2 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.07.2013 № 293, при закриття акта ф. № КБ-2в за грудень 2017 року на суму 11004105,60 грн (з ПДВ) та акта ф. № КБ-2в за серпень 2018 року на суму 1214198,86 грн (з ПДВ) прийнятий понаднормований обсяг шпаклівки Weber vetonit LR+, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 258,11 тис грн.
При закритті актів ф. № КБ-2в за липень 2018 року № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, застосування підвищуючого коефіцієнта 1,2 призвело до завищення вартості робіт в сумі 238,45 тис грн.
При прийнятті акта ф. № КБ-2в № 11 за грудень 2018 року невірно застосовано розцінку з монтажу утримувачів на покрівлі школи при влаштуванні блискавкозахисту будівлі, що суперечить вимогам п. п. 4.1, 4.2 ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013, що призвело до завищення вартості робіт у сумі 205,68 тис грн.
У акті ф. № КБ-2в за грудень 2017 року при прийнятті робіт з демонтажу штукатурки внутрішніх стін застосована розцінка РН11-50-1 замість РН11-50-2, що суперечить вимогам п. п. 4.1, 4.2 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Зазначене призвело до завищення вартості робіт на суму 52,41 тис грн.
Згідно вимог п. п. 6.4.2, 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, роз'яснень Мінрегіону, викладеними в Збірнику «Ціноутворення у будівництві» за квітень 2020 року № 4, установлено, що Управлінням освіти безпідставно сплачено коштів підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 343,38 тис грн (з ПДВ) за устаткування, які враховані в актах ф. № КБ-2в і в актах вартості устаткування, без фактичного монтажу, укладання чи встановлення.
Таким чином, перевіркою встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат у сумі 1098,03 тис грн.
Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно спеціальні знання, у зв'язку з чим слідчим органу досудового розслідування 13.09.2022 року по кримінальному провадженню призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
23.09.2022 року до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи №22-4806/4807, які повинні знаходитись у Красносільській сільській раді, Одеського (Лиманського) району, Одеської області.
Частиною 2 ст.159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Правовою кваліфікацією є ч. 5 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, слідчий аргументував необхідністю використання вилученої інформації для проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, призначення та проведення необхідних судових експертиз.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане слідчим клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
На підставі ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання клопотання начальника СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022160000000289 від 06.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити документи що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 :
Договір №155 від 07.12.2017 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 , Одеського (Лиманського) району, Одеської області (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) з додатками до нього та додатковими угодами;
Накази про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_2 , Одеського (Лиманського) району, Одеської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких відображені господарсько-фінансові операції по виконанню будівельних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 » за договором №155 від 07.12.2017 року;
Меморіальні ордера №2, №3, №6 Красносільської сільської ради, Одеського (Лиманського) району, Одеської області за договором №155 від 07.12.2017 року;
Первинні платіжні документи, виписки банку по проведенню розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №155 від 07.12.2017 року;
Акти звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №155 від 07.12.2017 року.
Зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищезазначених документів та забезпечити можливість їх вилучення
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали до 20 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1