Справа № 947/22744/22
Провадження № 1-кс/947/12137/22
01.12.2022 року
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №62022150020000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №62022150020000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Одеської митниці за попередньою змовою із представниками інших правоохоронних органів та окремими суб'єктами ЗЕД, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, планують здійснити випуск у вільних обіг товари, які ввезено на митну територію України з іноземних країн до початку військової агресії російської федерації проти України, які перебувають у зоні митного контролю понад 180 діб та згідно із вимогами Митного кодексу України розпорядником яких являється на даний час Одеська митниця, без проведення обов'язкових митних формальностей, сплати обов'язкових митних платежів та поза строками перебування вантажу на території України, без складання відповідних протоколів про порушення митних правил, тощо, у зв'язку із чим, державі може бути спричинено тяжкі наслідки у вигляді не надходження до державного бюджету України обов'язкових митних платежів.
Відповідно до вимог ст.321 Митного кодексу України у разі ввезення на митну територію України товарів, транспортних засобів комерційного призначення митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України. Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем до моменту поміщення цих товарів, транспортних засобів у відповідний митний режим не може перевищувати 180 календарних днів.
Відповідно до вимог ст.243 МК України товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених цим Кодексом, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством, - безоплатній передачі у володіння і користування або переробці, утилізації чи знищенню, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноважену ним особу не пізніш як за 15 днів до закінчення строків зберігання. Таке повідомлення не направляється після закінчення строків зберігання, зазначених у частинах другій та п'ятій статті 240 цього Кодексу.
Встановлено, що до 24.02.2022 на територію України в'їхало 146 контейнерів із різною групою товарів, які перебувають під митним контролем понад 120 днів та згідно Митного кодексу України розпорядником вказаного товару являється Одеська митниця Держмитслужби України.
Найближчим часом вказаний товар планується перемістити до Митного посту «ОДЕСА - ВНУТРІШНІЙ», для подальших дій з митного оформлення на третіх осіб, а також проведення процедури його «фіктивного знищення», з метою уникнення митних санкцій, штрафних стягнень та подальшого привласнення вказаного товару.
Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у період з 02.11.2022 по 29.11.2022 слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.10.2022, проведено обшук у контейнерах, які перебувають на контейнерному терміналі ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ», який розташований на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою : м. Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/6), а саме у : контейнерах
№№ RFCU4030652; TGCU0005378; CCLU7126219; EISU8061240; CSNU6353710; DFSU7805459; CBHU9196719; TEMU6442509; APHU4674358; APHU4672695.
Під час обшуку контейнерів із товаром, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився встановлено, що у вказаних контейнерах міститься наступний товар, саме :
-контейнер № НОМЕР_1 у якому перебуває : арт.1003 - 608 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 4864 пар; арт.2495 - 239 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Plaazzo», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 5736 пар; арт.1908 - 33 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 12, тобто 396 пар; арт.1917 - 84 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 12, тобто 1008 пар; арт.3753 - 100 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «AlexandrMqueen», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 800 пар; арт.5723 - 40 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 320 пар; арт.5656 - 156 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Puma», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1248 пар; арт.2538 - 79 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 632 пар; арт.3392 - 89 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Fila», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 712 пар; арт.837 - 98 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 784 пар; арт.834 - 132 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1056 пар;
-контейнер № CSNU6353710 у якому перебуває : автомобіль, ззовні схожий на «Мерседес GL450», з vin-кодом НОМЕР_2 , чорного кольору; 3 матраци; 2 каяки; а також різноманітні дитячі іграшки, меблі, особисті речі, спортивний інвентар, постільна білизна, посуд, які упаковано до картонних коробок, дорожніх сумок, або опечатано поліетиленовою стрічкою у кількості 187 місць, загальною вагою 7200 кг.;
-контейнер №EISU8061240 у якому перебуває : арт.744- 381 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 3048 пар; арт.2218- 291 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 12, тобто 3492 пар; арт.201- 443 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Salamon», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме- 8, тобто 3544 пар; арт.3933- 136 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «I-Run», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 12, тобто 1632 пар; арт.189- 7 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 56 пар; арт.301- 429 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 3432 пар;
-контейнер № TEMU6442509 у якому перебуває : кросівки арт. N07 - 40 коробок, тобто 320 пар; кросівки арт. N03 - 65 коробок, тобто 520 пар; кросівки арт. 2201 - 40 коробок, тобто 320 пар; кросівки арт. 2202 - 60 коробок, тобто 480 пар; кросівки арт. 2203 - 63 коробок, тобто 504 пар; кросівки арт. 1923-13 - 100 коробок, тобто 800 пар; кросівки арт.C16 - 60 коробок, тобто 480 пар; кросівки арт. N06 - 115 коробок, тобто 920 пар; кросівки арт.L1950 - 110 коробок, тобто 880 пар; кросівки арт.L1956 - 140коробок, тобто 1120 пар; кросівки арт.L1955 - 100 коробок, тобто 800 пар; кросівки арт.D13 - 190 коробок, тобто 1520 пар; кросівки арт.T09 - 90 коробок, тобто 720 пар; кросівки арт.C29 - 135 коробок, тобто 1080 пар; кросівки арт.L1952 - 100 коробок, тобто 800 пар; кросівки арт. 5302 - 140 коробок, тобто 1120 пар; кросівки арт.C27- 120 коробок, тобто 960 пар;
-контейнер № CBHU9196719 у якому перебуває : арт.1895- 553коробки, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 4424 пар; арт. А902 - 110 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 880 пар; арт. 5530 - 80 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 640 пар; арт. 1291 - 132 коробки, на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1056 пар; арт. А986 - 147 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1176 пар; арт. 997 - 169 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1352 пар; арт.А9090-1 - 30 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 240 пар; арт.А9090-2 - 30 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 240 пар; арт.А9090-3 - 28 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 224 пар; арт.В9090-4 - 20 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 160 пар; арт.В9090-5 - 19 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 152 пар; арт.В9090-6 - 20 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 160 пар; арт.2495 - 189 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 4536 пар; арт.3060 - 52 коробки, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 1248 пар; арт.1003 - 268 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 2144 пар;
-контейнер № APHU4672695 у якому перебуває :арт. 5021 - 212 коробок з взуттям, тобто 1696 пар; арт. 5019 - 20 коробок з взуттям, тобто 160 пар; арт. 632 - 108 коробок з взуттям, тобто 864 пар; арт. 666 - 409 коробок з взуттям, тобто 3272 пар; арт. 623 - 309 коробок з взуттям, тобто 2472 пар; арт. 665 - 110 коробок з взуттям, тобто 880 пар; арт. 626 - 472 коробок з взуттям, тобто 3776 пар; арт. 612 - 330 коробок з взуттям, тобто 2640 пар;
-контейнер № DFSU7805459 у якому перебуває : арт.8812 - 734 коробок з взуттям (5872 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance»; арт.20109 - 344 коробок з взуттям (2752 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Navigator»; арт.20110 - 118 коробок з взуттям (944 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Navigator»; арт.7128 - 488 коробок з взуттям (3904 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Bayota»; арт.030 - 417 коробок з взуттям (3336 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «EILA»;
-контейнер № НОМЕР_3 у якому перебуває :арт.М197-198 - 119 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 952 пар; арт.А114 - 110 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 880 пар; арт.А845 - 108 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 864 пар; арт.2495 - 131 коробка з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Sport», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 3144 пар; арт.А056 - 110 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 880 пар; арт.А160 - 193 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1544 пар; арт.3060 - 52 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Sport», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 1248 пар; арт.5192 - 91 коробка з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 728 пар; арт.А1965 - 99 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 792 пар; арт.В7006 - 164 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1312 пар; арт.7005 - 137 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1096 пар; арт.159 - 305 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 2440 пар;
-контейнер № RFCU4030652 у якому перебуває :арт. 159 - 190 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1520 пар; арт. 567 - 144 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1152 пар; арт. 431 - 170 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1360 пар; арт. 1895 - 73 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 584 пар; арт. 2495 - 256 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Sport», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 24, тобто 6144 пар; арт. 837 - 40 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 320 пар; арт. B838 - 169 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1352 пар; арт. 1908 - 74 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 888 пар; арт. 1917 - 75 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 900 пар; арт. A1730 - 143 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1144 пар; арт. 1966 - 119 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 952 пар; арт. 834 - 15 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 120 пар; арт. 3392 - 10 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Fila», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 80 пар; арт. 1003 - 1 коробка з взуттям на якій міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance», на коробці також міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 8 пар;
-контейнер № НОМЕР_4 у якому перебуває :арт. 8029 - 81 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nkea», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 972 пар; арт. 8031 - 74 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Aibbos», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 888 пар; арт. 8032 - 120 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Lqd», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 1440 пар; арт. 8022 - 83 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Eila», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 664 пар; арт. 8030 - 91 коробку з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Aibbos», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 1092 пар; арт. 8021 - 83 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Eila», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 664 пар; арт. 101 - 404 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Sosport», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 3232 пар; арт. 8023 - 79 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «LQD», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 632 пар; арт. 8028 -1 коробку з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Hampion», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12 пар; арт. 105 - 258 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Eila», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 2064 пар; арт. 212 - 54 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 324 пар; арт. 210 - 50 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 300 пар; арт. 205 - 83 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 498 пар; арт. 207 - 59 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 354 пар; арт. 216 - 47 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 282 пар; арт. 206 - 19 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 114 пар; арт. 203 - 29 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 174 пар; 1 коробка без артикула з 12 парами різного взуття.
За результатами проведення обшуку вказані контейнери разом із товаром не вилучалися та на даний час вони знаходяться на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ», у зоні діяльності Одеської митниці.
Надалі, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 30.11.2022 вищезазначені речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Прокурор звертається з клопотанням про накладення арешту майна на вилучені під час проведення обшуку на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» (код ЄДРПОУ 34552569), оскільки вказані речі являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та підтверджують факт знаходження у зоні митного контролю товарів граничний строк перебування яких під митним контролем закінчився, однак, посадові особи Одеської митниці жодних заходів, передбачених Митним кодексом України, не вживають.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до повідомлення прокурора, власника вилученого майна на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» (код ЄДРПОУ 34552569), за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, (1/6), не вдалося встановити.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 30.11.2022 року про визнання предметів речовим доказом, згідно якої вилучене майно на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ» (код ЄДРПОУ 34552569), за адресою: м. Одеса, площа Митна, буд.1, (1/6), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 - 372, 392 - 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 62022150020000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені за результатами проведення обшуку на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ», який розташований на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою : м. Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/6), а саме на :
-контейнер № НОМЕР_1 у якому перебуває : арт.1003 - 608 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 4864 пар; арт.2495 - 239 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Plaazzo», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 5736 пар; арт.1908 - 33 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 12, тобто 396 пар; арт.1917 - 84 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 12, тобто 1008 пар; арт.3753 - 100 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «AlexandrMqueen», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 800 пар; арт.5723 - 40 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 320 пар; арт.5656 - 156 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Puma», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1248 пар; арт.2538 - 79 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 632 пар; арт.3392 - 89 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Fila», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 712 пар; арт.837 - 98 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 784 пар; арт.834 - 132 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1056 пар;
-контейнер № CSNU6353710 у якому перебуває : автомобіль, ззовні схожий на «Мерседес GL450», з vin-кодом НОМЕР_2 , чорного кольору; 3 матраци; 2 каяки; а також різноманітні дитячі іграшки, меблі, особисті речі, спортивний інвентар, постільна білизна, посуд, які упаковано до картонних коробок, дорожніх сумок, або опечатано поліетиленовою стрічкою у кількості 187 місць, загальною вагою 7200 кг.;
-контейнер №EISU8061240 у якому перебуває : арт.744- 381 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 3048 пар; арт.2218- 291 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 12, тобто 3492 пар; арт.201- 443 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Salamon», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме- 8, тобто 3544 пар; арт.3933- 136 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «I-Run», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 12, тобто 1632 пар; арт.189- 7 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 56 пар; арт.301- 429 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 3432 пар;
-контейнер № TEMU6442509 у якому перебуває : кросівки арт. N07 - 40 коробок, тобто 320 пар; кросівки арт. N03 - 65 коробок, тобто 520 пар; кросівки арт. 2201 - 40 коробок, тобто 320 пар; кросівки арт. 2202 - 60 коробок, тобто 480 пар; кросівки арт. 2203 - 63 коробок, тобто 504 пар; кросівки арт. 1923-13 - 100 коробок, тобто 800 пар; кросівки арт.C16 - 60 коробок, тобто 480 пар; кросівки арт. N06 - 115 коробок, тобто 920 пар; кросівки арт.L1950 - 110 коробок, тобто 880 пар; кросівки арт.L1956 - 140коробок, тобто 1120 пар; кросівки арт.L1955 - 100 коробок, тобто 800 пар; кросівки арт.D13 - 190 коробок, тобто 1520 пар; кросівки арт.T09 - 90 коробок, тобто 720 пар; кросівки арт.C29 - 135 коробок, тобто 1080 пар; кросівки арт.L1952 - 100 коробок, тобто 800 пар; кросівки арт. 5302 - 140 коробок, тобто 1120 пар; кросівки арт.C27- 120 коробок, тобто 960 пар;
-контейнер № CBHU9196719 у якому перебуває : арт.1895- 553коробки, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 4424 пар; арт. А902 - 110 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 880 пар; арт. 5530 - 80 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 640 пар; арт. 1291 - 132 коробки, на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1056 пар; арт. А986 - 147 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1176 пар; арт. 997 - 169 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1352 пар; арт.А9090-1 - 30 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 240 пар; арт.А9090-2 - 30 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 240 пар; арт.А9090-3 - 28 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 224 пар; арт.В9090-4 - 20 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 160 пар; арт.В9090-5 - 19 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 152 пар; арт.В9090-6 - 20 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 160 пар; арт.2495 - 189 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 4536 пар; арт.3060 - 52 коробки, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 1248 пар; арт.1003 - 268 коробок, на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 2144 пар;
-контейнер № APHU4672695 у якому перебуває :арт. 5021 - 212 коробок з взуттям, тобто 1696 пар; арт. 5019 - 20 коробок з взуттям, тобто 160 пар; арт. 632 - 108 коробок з взуттям, тобто 864 пар; арт. 666 - 409 коробок з взуттям, тобто 3272 пар; арт. 623 - 309 коробок з взуттям, тобто 2472 пар; арт. 665 - 110 коробок з взуттям, тобто 880 пар; арт. 626 - 472 коробок з взуттям, тобто 3776 пар; арт. 612 - 330 коробок з взуттям, тобто 2640 пар;
-контейнер № DFSU7805459 у якому перебуває : арт.8812 - 734 коробок з взуттям (5872 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance»; арт.20109 - 344 коробок з взуттям (2752 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Navigator»; арт.20110 - 118 коробок з взуттям (944 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Navigator»; арт.7128 - 488 коробок з взуттям (3904 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Bayota»; арт.030 - 417 коробок з взуттям (3336 пар) на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «EILA»;
-контейнер № НОМЕР_3 у якому перебуває :арт.М197-198 - 119 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 952 пар; арт.А114 - 110 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 880 пар; арт.А845 - 108 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 864 пар; арт.2495 - 131 коробка з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Sport», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 3144 пар; арт.А056 - 110 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 880 пар; арт.А160 - 193 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1544 пар; арт.3060 - 52 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Sport», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 24, тобто 1248 пар; арт.5192 - 91 коробка з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 728 пар; арт.А1965 - 99 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 792 пар; арт.В7006 - 164 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1312 пар; арт.7005 - 137 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 1096 пар; арт.159 - 305 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість пар взуття у ній, а саме - 8, тобто 2440 пар;
-контейнер № RFCU4030652 у якому перебуває :арт. 159 - 190 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1520 пар; арт. 567 - 144 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1152 пар; арт. 431 - 170 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1360 пар; арт. 1895 - 73 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 584 пар; арт. 2495 - 256 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Sport», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 24, тобто 6144 пар; арт. 837 - 40 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 320 пар; арт. B838 - 169 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Reebok», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1352 пар; арт. 1908 - 74 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 888 пар; арт. 1917 - 75 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 900 пар; арт. A1730 - 143 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Adidas», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 1144 пар; арт. 1966 - 119 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 952 пар; арт. 834 - 15 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nike», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 120 пар; арт. 3392 - 10 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Fila», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 80 пар; арт. 1003 - 1 коробка з взуттям на якій міститься логотип схожий на торгівельну марку «NewBalance», на коробці також міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 8 пар;
-контейнер № НОМЕР_4 у якому перебуває :арт. 8029 - 81 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Nkea», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 972 пар; арт. 8031 - 74 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Aibbos», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 888 пар; арт. 8032 - 120 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Lqd», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 1440 пар; арт. 8022 - 83 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Eila», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 664 пар; арт. 8030 - 91 коробку з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Aibbos», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12, тобто 1092 пар; арт. 8021 - 83 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Eila», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 664 пар; арт. 101 - 404 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Sosport», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 3232 пар; арт. 8023 - 79 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «LQD», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 632 пар; арт. 8028 -1 коробку з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Hampion», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 12 пар; арт. 105 - 258 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Eila», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 8, тобто 2064 пар; арт. 212 - 54 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 324 пар; арт. 210 - 50 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 300 пар; арт. 205 - 83 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 498 пар; арт. 207 - 59 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 354 пар; арт. 216 - 47 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 282 пар; арт. 206 - 19 коробок з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 114 пар; арт. 203 - 29 коробки з взуттям на яких міститься логотип схожий на торгівельну марку «Kamengsi», на кожній коробці міститься інформація про кількість взуття у ній, а саме - 6, тобто 174 пар; 1 коробка без артикула з 12 парами різного взуття.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1