Справа № 752/16534/22
Провадження № 1-кс/752/5374/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
29 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000519 від 11.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42022100000000519 від 11.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 42022100000000519 від 11.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновків аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що невстановлені особи діючи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_1 ), шляхом видачі та використання завідомо підроблених документів, незаконно провели митне оформлення сільськогосподарської продукції невідомого походження, можливо придбаної за готівку без сплати податків постачальником з метою її вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту. Вказані службові особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язаною з підробкою документів та проведенням експортних операцій, чим завдано бюджету шкоду в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до даних ІКС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 24.06.2022 по 30.08.2022 здійснювало зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) олії соняшникової, насіння соняшникового та шроту соняшникового на загальну суму 828 014 845,03 грн.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 24.06.2022 року по 30.08.2022 року не встановлено придбання олії соняшникової, насіння соняшникового та шроту соняшникового для подальшого експорту за межі території України.
Встановлено, що відповідно до висновків аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що невстановлені особи діючи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ), шляхом видачі та використання завідомо підроблених документів, незаконно провели митне оформлення сільськогосподарської продукції невідомого походження, можливо придбаної за готівку без сплати податків постачальником з метою її вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту. Вказані службові особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язаною з підробкою документів та проведенням експортних операцій, чим завдано бюджету шкоду в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до даних ІКС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 22.06.2022 року по 27.09.2022 року здійснювало зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) зерна соєвого, олії рослинної соняшникової, зернових культур (зерна ріпака), зерна пшениці на загальну суму 39 167 078,45 грн.
Виходячи з вищезазначеного, операції з вивезення (експорту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 22.06.2022 року по 27.09.2022 сільськогосподарської продукції на загальну суму 39 167 078,45 грн. ймовірно здійснювались поза податковим обліком та мають ознаки маніпулювання з фінансовими ресурсами.
Крім того, встановлено, що відповідно до висновків аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що невстановлені особи діючи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом видачі та використання завідомо підроблених документів, незаконно провели митне оформлення сільськогосподарської продукції невідомого походження, можливо придбаної за готівку без сплати податків постачальником з метою її вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту. Вказані службові особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язаною з підробкою документів та проведенням експортних операцій, чим завдано бюджету шкоду в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до даних ІКС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 11.03.2022 по 31.07.2022 здійснювало зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) сільськогосподарської продукції на загальну суму 19 669 524,01 грн.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 11.03.2022 по 31.07.2022 року придбання сільськогосподарської продукції для подальшого експорту за межі території України не встановлено.
Встановлено, що відповідно до висновків аналітичних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що невстановлені особи діючи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом видачі та використання завідомо підроблених документів, незаконно провели митне оформлення сільськогосподарської продукції невідомого походження, можливо придбаної за готівку без сплати податків постачальником з метою її вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту. Вказані службові особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність пов'язаною з підробкою документів та проведенням експортних операцій, чим завдано бюджету шкоду в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до даних ІКС «Податковий блок» встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2022 року по 30.06.2022 року здійснювало зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) олії соняшникової, рафінованої, дезодорованої, охолодженої на загальну суму 4 870 125,78 грн.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 01.06.2022 року по 30.06.2022 року не встановлено придбання олії соняшникової, рафінованої, дезодорованої, охолодженої для подальшого експорту за межі території України.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копії документів та інформацію на підставі яких проводилось митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (вантажно-митні декларації, договори, сертифікати тощо) в період часу з 01.01.2022 по 11.11.2022.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в копіях та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
- документів та інформацію на підставі яких проводилось митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (вантажно-митні декларації, договори, сертифікати тощо) в період часу з 01.01.2022 по 11.11.2022.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1