Провадження №1-кс/447/835/22
Справа №447/2899/22
01 грудня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12022142250000245 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
28.11.2022 дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 08.10.2022 у ВП № 2 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1986 р.н. з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка 08.10.2022 близько 16:30 год., шляхом обману під приводом покупки товару, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 17160 грн. з її банківської карти НОМЕР_1 Моно Банку, дані якої ОСОБА_5 особисто надала перейшовши за відповідним посиланням. 09.10.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142250000245 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення дізнавач зазначає про необхідність здобути інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувача, АТ Універсал Банк, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 08.10.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 12022142250000245 від 09.102022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувача, АТ Універсал Банк, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 08.10.2020, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Зобов'язати відповідальних осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 01.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1