Справа № 145/1636/22
Провадження №1-кс/145/369/2022
"01" грудня 2022 р. смт Тиврів
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12022020080000290 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідча СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 22.11.2022 року із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 19.11.2022 та 20.11.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «Pajero», заволоділа грошовими коштами в сумі 186 750 гривень.
22 листопада 2022 року внесено відомості до ЄРДР за № 12022020080000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив наступне, що перебуваючи за місцем свого проживання, в мережі Інтернет через сайт «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «Pajero». Зателефонувавши по вказаному в оголошенні номеру телефону із продавцем, домовився про покупку вказаного в оголошенні автомобіля. Обговоривши деталі, 19.11.2022 року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , вказаний продавцем, грошові кошти в сумі 10 000 гривень. На наступний день, 20.11.2022 року на вказаний тією ж особою інший картковий рахунок № НОМЕР_1 кількома платежами перерахував грошові кошти в сумі 176 750 гривень. В подальшому продавець із потерпілим ОСОБА_5 на зв'язок не виходив, та заволодів грошовими коштами, які перерахував останній.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :
копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 ;
виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , за 19.11.2022 та 20.11.2022 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;
інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 за 19.11.2022 та 20.11.2022 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).
Ураховуючи викладене вище, просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 начальнику СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 ;
виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , за 19.11.2022 та 20.11.2022 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;
інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 за 19.11.2022 та 20.11.2022 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).
В судове засідання слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати слідчій СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 ;
виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за ОСОБА_5 за 19.11.2022 та 20.11.2022 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;
інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 за 19.11.2022 та 20.11.2022 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1