Cправа №505/3110/22
Провадження №1-кс/505/1178/2022
Іменем України
29.11.2022 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №-12022166180000317 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч ВПД №-2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 05.09.2022 року о 12.00 годині вх.№-2413 від 05.09.2022 року, надійшла заява від начальника філії-Одеського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка с.Чорна, Подільського району, Одеської області, поповнила свій банківський рахунок через термінал за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 13500 гривень, 27 банкнот по 500 гривень, які мали механічні пошкодження, та через декілька хвилин зняла кошти з банкомату в сумі 8000 тисяч гривень банкнотами, які придатні до обігу (ЄО - 1558).
За даним фактом 06.09.2022 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-12022166180000317 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , наявна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_1 та картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Так 18.08.2022 ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , поповнила свій рахунок № НОМЕР_2 (карта № НОМЕР_1 ) на 13500 гривень, вставивши в приймач терміналу пошкоджені купюри та через декілька хвилин за допомогою банкомата ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за тією ж адресою: АДРЕСА_1 , зняла кошти зі свого рахунку № НОМЕР_2 (карта № НОМЕР_1 ) в сумі 8000 гривень, банкнотами, які придатні до обігу.
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів, зняття та поповнення готівки з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №-12022166180000317.
Дізнавач зазначає, що таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме, поповнення карткового рахунку на загальну суму 13500 гривень та зняття грошових коштів на загальну суму 8000 гривень. Дана інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки дізнавач надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вказує дізнавач у клопотанні, враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів, зняття та поповнення готівки з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, може бути доказом у кримінальному провадженні №-12022166180000317.
Таким чином, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме поповнення карткового рахунку на загальну суму 13500 гривень та зняття грошових коштів на загальну суму 8000 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-12022166180000317 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право на тимчасовий доступ до інформації у цифровому або паперовому вигляді, яка зберігається в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, та яка містять інформацію про:
- рух грошових коштів, повні персональні дані особи - власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, за якою зареєстрований картковий рахунок, за № НОМЕР_2 (карта № НОМЕР_1 );
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 (карта № НОМЕР_1 ) за період з 15.08.2022 по 19.08.2022.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1